Los fiscales federales en Nueva York anunciaron cargos el martes contra un banco estatal turco acusado de un plan multimillonario para violar las sanciones de los Estados Unidos contra Irán.
Los fiscales dijeron que Halkbank y sus "oficiales, agentes y co-conspiradores usaron directa e indirectamente negocios de servicios monetarios y compañías de fachada" en Irán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros países para violar las prohibiciones del acceso de Irán al sistema financiero estadounidense y El uso de los ingresos de las ventas iraníes de petróleo y gas, entre otros delitos.
El fiscal estadounidense Geoffrey Berman dijo: "La conducta audaz del banco fue apoyada y protegida por altos funcionarios del gobierno turco, algunos de los cuales recibieron millones de dólares en sobornos para promover y proteger el esquema".
Según los fiscales, se transfirieron ilegalmente aproximadamente $ 20 mil millones en fondos iraníes, que deberían haber sido restringidos por sanciones. El banco facilitaría las transacciones diseñadas para parecer compras de alimentos y medicinas por razones "humanitarias" cuando en cambio eran transacciones ilícitas diseñadas para sortear las sanciones impuestas a Irán.
El dinero, según documentos judiciales, proviene de las ventas de la compañía petrolera nacional de Irán a Turquía. Las sanciones de cualquier programa antilavado de dinero de los EE. UU. Tenían el objetivo de impedir que las ganancias de esas ventas fueran devueltas a Irán. En cambio, dijeron los fiscales, Halkbank encontró formas de llevar esos ingresos del petróleo a Irán.
Turquía ha afirmado que el banco estatal no violó las sanciones estadounidenses.
Los cargos están vinculados a un caso anterior que involucra a un banquero turco que está cerca deEl presidente turco, Recep Erdogan.El banquero, Reza Zarrab, fue arrestado en Florida en marzo de 2016 por evadir las sanciones estadounidenses.
Zarrab, de 33 años, y otros profesionales financieros fueron acusados de violar las sanciones de Estados Unidos y "lavar el producto de esas transacciones ilegales y estafar a varias instituciones financieras al ocultar la verdadera naturaleza de estas transacciones".
Sin embargo, Zarrab, de doble nacionalidad turco-iraní, llegó a un acuerdo con los fiscales para cooperar y evitar el juicio.
Antes de llegar a un acuerdo con los fiscales, el entonces fiscal federal en funciones, Joon Kim, envió una carta a fines de marzo de 2017 sugiriendo que Rudolph Giuliani y el ex fiscal general de los Estados Unidos Marc Mukasey se habían unido al equipo de defensa de Zarrab para "explorar una posible disposición del criminal cargos en el asunto ".
En ese momento, Kim expresó su preocupación de que "la participación del Sr. Giuliani y el Sr. Mukasey en este caso está destinada a ocurrir completamente fuera del alcance y conocimiento de la Corte".
Giuliani y Mukasey habían visitado Turquía previamente para discutir el caso con Erdogan, dijo a NBC News un funcionario estadounidense directamente informado sobre el asunto.
Erdogan defendió a Zarrab cuando fue implicado en un escándalo de corrupción turco en 2013 que también implicó a asociados de Erdogan. El líder turco llamó a Zarrab, que le había dado a la caridad de su esposa $ 4.5 millones, un filántropo y elogió sus contribuciones a la sociedad turca. Todos los cargos contra los asociados de Zarrab y Erdogan fueron retirados.
En 2017, Zarrab tomó el puesto un juicio federal estadounidense en Nueva York para testificar contra un ejecutivo de Halkbank quien fue arrestado por su papel en el esquema.
Hakan Atilla finalmente fue condenado y sentenciado a 32 meses de prisión por conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos.
Zarrab testificó en la corte que pagó $ 60 millones en sobornos al ex ministro de economía de Turquía, y los registros judiciales muestran que estuvo en contacto cercano con el jefe de Halkbank, el jefe de Atilla.
En el momento más dramático del juicio, Zarrab implicó a Erdogan en la operación de evasión de sanciones.
Erdogan, quien pidió a los gobiernos de Obama y Trump que abandonaran el caso, niega haber actuado mal y dijo que el juicio fue una conspiración de Estados Unidos para debilitar a Turquía.
Zarrab, que está casado con un famoso cantante turco, es fabulosamente rico, según documentos judiciales, que detallaron cómo estaba construyendo un yate más largo que un campo de fútbol con tres sumergibles personales.