ExecutiveU ejecutivo busca supervisor de lucha contra el lavado de dinero

BRUSELAS – El brazo ejecutivo de la Unión Europea dio a conocer planes el jueves para mejorar la forma de combatir el lavado de dinero y la financiación de los grupos extremistas en el bloque de 27 países, con el objetivo de crear una autoridad supervisora ​​para garantizar que cada nación miembro siga las normas de la UE.

La propuesta de la Comisión Europea describe una posición a nivel de la UE con poderes de investigación y el trabajo de hacer esfuerzos para detener el flujo transfronterizo de dinero sucio de manera más efectiva y eficiente.

Para desarrollar "estándares de alta calidad" en toda la UE, será crucial que el organismo de supervisión tenga autoridad para realizar inspecciones in situ, dijo la comisión.

“La supervisión dentro de la UE está actualmente basada en el estado miembro. Su calidad y eficacia son desiguales en toda la UE, debido a las variaciones significativas en los recursos humanos y financieros, las habilidades y la prioridad dedicada a esta tarea ", indica el plan.

La comisión dijo que quiere implementar el plan en los próximos 12 meses.

La comisión presentó sus propuestas una semana después de que la agencia de aplicación de la ley de la UE dijo que la pandemia de coronavirus ejercería presión sobre el sistema financiero y la banca como grupos del crimen organizado que quieren lavar dinero para aprovechar la inestable situación económica.

Varios escándalos de lavado de dinero han sacudido a la UE en los últimos años, incluido un esquema de 200 mil millones de euros ($ 220 mil millones) que involucra al mayor banco de Dinamarca, Danske Bank. El escándalo involucró dinero sucio canalizado desde Rusia y ex repúblicas soviéticas a cuentas de clientes de la filial de la sucursal estonia del banco durante 2007 a 2015 principalmente.

El año pasado, la Comisión identificó varias debilidades en la estrategia de la UE para combatir el lavado de dinero y la financiación de grupos extremistas. Los legisladores de la UE y los líderes de los países miembros solicitaron propuestas para mejorar las normas y la coordinación.

"Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema financiero", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. "No debería haber vínculos débiles en nuestras reglas y su implementación".

La Comisión también presentó una lista actualizada de terceros países y territorios que cree que tienen "deficiencias estratégicas en su régimen con respecto al lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo", incluidos Panamá y las Bahamas. Los miembros de la UE rechazaron el año pasado una versión anterior, diciendo que " no se estableció en un proceso transparente y resistente ".