La policía noruega investiga al banco DNB sobre el escándalo pesquero de Namibia



La policía noruega está investigando a DNB (DNB.OL), el banco más grande del país, para determinar si se violaron las leyes en el manejo de los pagos de una empresa pesquera islandesa a Namibia, dijeron el jueves la policía y el banco: Tendencia

informes citando Reuters.

La investigación sigue a un informe de la emisora ​​pública de Islandia este mes que dijo que el grupo pesquero islandés Samherji había realizado pagos ilícitos por valor de millones de dólares para asegurar las cuotas de pesca en Namibia.

El caso condujo al arresto del ex ministro de justicia de Namibia y arrojó una sombra sobre el partido gobernante del país mientras disputa una elección.

"El objetivo de la investigación es establecer qué sucedió y si se cometieron delitos", dijo la unidad de delitos de cuello blanco de la fuerza policial noruega en un comunicado.

El periódico islandés Stundin informó el 12 de noviembre que Samherji había transferido más de $ 70 millones a través de una empresa fantasma, Cape Cod FS, de 2011 a 2018, con parte del dinero destinado a funcionarios de Namibia.

Samherji dijo el jueves que no era propietario de Cape Cod FS y refutó las sugerencias de que los pagos que realizó a la empresa eran "inexplicables o anormales". Dijo que había pagado $ 28.9 millones a la compañía en relación con las operaciones en Namibia.

Samherji dijo que contrató un bufete de abogados noruego a principios de noviembre para ayudar en la investigación de las acusaciones.

"La investigación continuará y las autoridades relevantes recibirán todos los hallazgos", dijo el CEO interino de Samherji, Björgólfur Jóhannsson, en un comunicado.

DNB dijo que la investigación de la policía noruega le dio la oportunidad de compartir todo lo que sabe sobre el caso. El banco dijo la semana pasada que estaba investigando informes de presuntos pagos indebidos por parte de Samherji a funcionarios de Namibia.

DNB dijo que estaba cooperando con la investigación policial noruega.

"Al mismo tiempo, es importante recordar que el acusado de corrupción o lavado de dinero en este asunto no es un banco noruego, sino una empresa pesquera islandesa", dijo.

Sigue la tendencia en Telegram. Solo las noticias más interesantes e importantes



LO MÁS LEÍDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *