Los propietarios de pequeñas empresas podrían enfrentar prisión mientras el Departamento de Justicia inicia una investigación sobre el programa de préstamos de coronavirus


El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre las compañías que solicitaron préstamos de emergencia bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago, y las empresas que proporcionaron información engañosa podrían enfrentar sentencias de cárcel, dicen los expertos.

El nuevo programa del gobierno tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la crisis del coronavirus.

“Cada vez que hay un billón de dólares en la calle tan rápido, los estafadores saldrán de la carpintería en un intento de acceder a ese dinero”, dijo el fiscal general adjunto Brian Benczkowski. dijo a Bloomberg News Jueves.

Como jefe de la división criminal del departamento, Benczkowski podría supervisar el enjuiciamiento de los propietarios de pequeñas empresas u otros ejecutivos que hayan presentado documentos certificados a la Administración de Pequeñas Empresas. Los fiscales se han puesto en contacto con 15 de los 20 mayores procesadores de préstamos y la SBA como parte de la investigación.

Los propietarios de pequeñas empresas que han solicitado o recibido fondos de APP deben “tomarlo definitivamente como motivo de preocupación”, dijo a MarketWatch Derek Adams, ex abogado litigante del Departamento de Justicia.

El PPP fue establecido por el Congreso en su Ley CARES de $ 2.2 billones para proteger a los propietarios de pequeñas empresas y sus empleados del impacto económico de los esfuerzos para combatir la propagación de COVID-19. Permite a las empresas con menos de 500 empleados solicitar préstamos perdonables que cubren dos meses de nómina y otros gastos, si “la incertidumbre de las condiciones económicas a la fecha de la solicitud hace necesaria la solicitud de préstamo para respaldar las operaciones en curso del destinatario ,” de acuerdo a la Ley CARES.

Pero la semana pasada, el gobierno emitió más orientación diciendo que los solicitantes deben agotar otras vías de liquidez que les permitirían respaldar las operaciones en curso. “Esto sugiere un análisis más sólido de lo que mucha gente inicialmente anticipó”, dijo Adams. “Las empresas deben hacer un nuevo análisis para comprender si pueden respaldar esta certificación antes del 7 de mayo”, una fecha límite establecida por el gobierno para pagar los préstamos.

Más de 20 empresas públicas como IDT Corp.
IDT,
+ 0.18%

y Hallmark Financial Services Inc.
SALA,
-9,72%

Hasta ahora he dicho que estaban devolviendo los préstamos PPP.

Lee mas: Hacienda le da a las grandes empresas públicas hasta el 7 de mayo para devolver préstamos destinados a pequeñas empresas

Y ver:Estas empresas públicas están devolviendo préstamos de emergencia destinados a pequeñas empresas.

Las empresas que han encontrado engañar al gobierno sobre la necesidad de los préstamos podrían enfrentar sanciones que van desde la pérdida de la condonación del préstamo hasta la cárcel. “Cuando realiza una certificación en relación con la recepción de este préstamo, se enfrenta a responsabilidad penal” según las estatuas que prohíben mentir al gobierno, así como fraude postal y fraude electrónico, dijo Adams.

Neil Barofsky, el ex investigador general especial para los rescates bancarios de la crisis financiera de 2008, dijo a MarketWatch que el anuncio fue “un primer paso importante” en el proceso de supervisar los casi $ 3 billones en estímulo de coronavirus que Washington ha entregado hasta la fecha, pero ” no será suficiente dadas las oportunidades de fraude en el programa “. Barofsky ha pedido al Congreso y a la Casa Blanca que pongan en marcha rápidamente nuevos mecanismos de supervisión, para evitar el fraude a medida que estos programas despegan.

También dijo que, dados los recursos fiscales limitados, el gobierno no debería centrarse en los casos en que las empresas pueden haber exagerado la necesidad de los fondos o su falta de acceso a otro financiamiento, sino en “casos directos de fraude en torno a números de nómina falsos”, y otros Datos financieros.

Sin embargo, la administración Trump parece ansiosa por disuadir a las grandes empresas de tomar fondos, dada la demanda generalizada de estos préstamos que agotará los $ 670 mil millones asignados al programa.

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