HOUSTON – Un hombre del área de Houston se declaró culpable el martes de lavado de dinero en relación con su plan para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), según el Departamento de Justicia.
Robert Kaitho, de 56 años, solicitó asistencia del gobierno en referencia a los daños a la propiedad sufridos en el huracán Harvey. En esa solicitud, él declaró falsamente a la SBA que usaría los fondos desembolsados para rehabilitar o reemplazar la propiedad afectada.
Como resultado de sus declaraciones falsas, la SBA desembolsó un préstamo por desastre financiado con fondos federales a Kaitho por $ 71,100, todo lo cual fue depositado en su cuenta bancaria personal.
Como parte de su declaración, Kaitho admitió que utilizó los fondos de la SBA para realizar pagos de transferencias electrónicas no autorizadas por un monto de $ 10,000 y $ 15,000 a una compañía hipotecaria. Kaitho también reconoció que utilizó los fondos transferidos a su cuenta para hacer un pago por transferencia bancaria de $ 30,633.00 a un individuo ubicado en Kenia, otro gasto no autorizado.
La sentencia está programada para el 1 de junio. En ese momento, Kaitho enfrenta hasta 10 años en una prisión federal y una multa máxima de $ 250,000. A Kaitho se le permitió permanecer bajo fianza en espera de esa audiencia.
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