La investigación es el último golpe de confianza al debilitado sistema financiero del Líbano.
Beirut, Líbano – Las autoridades suizas han solicitado que el poder judicial libanés coopere con una investigación de lavado de dinero en el banco central del país, en el último golpe de confianza a la institución financiera insolvente y su gobernador cabizbajo.
La investigación se centra en 400 millones de dólares en transferencias supuestamente vinculadas al gobernador del banco durante 27 años, Riad Salameh, su hermano Raja, y la asesora de Salameh, Marianne Al-Hoayek, dijo una fuente judicial a Al Jazeera. Las instituciones en las que el banco tiene una gran participación, incluidas Middle East Airlines y el Casino du Liban, también están bajo escrutinio, dijo la fuente.
Salameh emitió un comunicado negando cualquier irregularidad y descartando como “fabricaciones y noticias falsas” los informes de cualquier traslado al extranjero en su nombre por él mismo, su hermano o su asesor. Amenazó con emprender acciones legales contra cualquiera que publique la información con la intención de dañar su reputación.
La oficina del Fiscal General de Suiza no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Al Jazeera. Los funcionarios de la embajada suiza en Beirut remitieron a Al Jazeera a la oficina del fiscal. El ministro de justicia saliente del Líbano tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
La agencia de noticias Reuters citó a la oficina del fiscal general suizo diciendo que había solicitado ayuda legal al Líbano en el contexto de una investigación sobre “lavado de dinero agravado” y posible malversación de fondos vinculados al banco central libanés, conocido formalmente como Banque du Liban.
No quedó claro de inmediato si Salameh es sospechoso.
La noticia del martes solo profundiza la espectacular caída en desgracia de Salameh desde fines de 2019, cuando el Líbano se hundió en su crisis económica más profunda desde su guerra civil de 1975-90. Desde entonces, la moneda del Líbano ha perdido más del 80 por ciento de su valor frente al dólar estadounidense y más de la mitad de la población vive ahora en la pobreza.
Anteriormente, ganador de numerosos premios bancarios internacionales y un serio aspirante a la presidencia del país, Salameh ha sido blanco de manifestantes antigubernamentales que lo culpan, junto con los principales políticos, por el colapso financiero del país.
Mientras tanto, la comunidad internacional ha condicionado la ayuda muy necesaria para el Líbano a una auditoría forense del banco central que Salameh ha dirigido desde 1993.
La investigación suiza aún puede enfrentar obstáculos en el Líbano. La fuente judicial dijo que el fiscal Ghassan Khoury, que recibió la solicitud suiza, señaló la falta de pruebas o documentos de respaldo que justifiquen las “preguntas detalladas” que las autoridades suizas quieren plantear a Salameh y otros.
Khoury puede solicitar más información antes de decidir si cumplirá con la solicitud, dijo la fuente, y señaló que Líbano había solicitado en 2020 la ayuda de las autoridades suizas en una investigación sobre un estimado de $ 2.4 mil millones transferidos fuera del país a raíz de octubre. Protestas de 2019: transferencias que eludieron los controles de capital no oficiales.
Líbano no recibió respuesta en ese momento, dijo la fuente.
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Noticia original: https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/19/swiss-open-money-laundering-probe-of-lebanons-central-bank