Hombre de California acusado de usar préstamos COVID para comprar un Ferrari …

IRVINE, California – Un hombre del sur de California se declaró culpable de tomar $ 5 millones en préstamos de ayuda para el coronavirus a compañías falsas y luego usar el dinero en lujosas vacaciones y comprar un Ferrari, Bentley y Lamborghini el lunes.

Mustafa Qadiri, de 38 años, fue arrestado la semana pasada bajo sospecha de fraude en el Programa de Protección de Cheques de Pago, que se lanzó el año pasado para ayudar a las pequeñas empresas que luchan durante la pandemia de COVID-19.

Qadiri, de Irvine, se declaró inocente el viernes de varios cargos que incluyen fraude bancario, fraude electrónico, robo de identidad exacerbado y lavado de dinero. Bufete de abogados de EE. UU.

. El abogado de Qadiri, Bilal A. Essayli, se negó a comentar el lunes.

Los fiscales dijeron que Qadiri presentó solicitudes de préstamos PPP fraudulentas con tres bancos en nombre de cuatro empresas que en realidad no existían. Según la acusación formal, las solicitudes contenían registros bancarios alterados, declaraciones de impuestos falsificadas e información falsa sobre los empleados.

Qadiri también usó el nombre, el número de seguro social y la firma de otra persona para solicitar de manera fraudulenta uno de los préstamos, dijeron los fiscales.

Recibió $ 5 millones en préstamos que los investigadores dijeron que habían usado en viajes, autos deportivos y gastos personales.

Agentes federales incautaron los autos Ferrari, Bentley y Lamborghini que Qadiri compró junto con aproximadamente $ 2 millones de sus cuentas bancarias, dijeron los fiscales.

La jueza federal de distrito Josephine L. Staton programó un juicio para el 29 de junio. Qadiri fue liberado por un préstamo de $ 100,000.

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