Una pregunta que ahora está muy presente en la mente de los afectados es por qué un esquema de protección contra inundaciones de miles de millones de dólares, conocido como el proyecto Mose, fracasó tan tristemente en mantener a raya las aguas de la inundación.
Muchos culpan a la corrupción asociada con el proyecto, que fue respaldado por la UE a € 1,5 mil millones a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
En 2017, ocho personas fueron declaradas culpables de corrupción en relación con Mose, y 19 más se declararon culpables.
Un ejemplo de ello fue el ex ministro de infraestructura y desarrollo italiano, Altiero Matteoli, quien fue declarado culpable de corrupción por aceptar sobornos de hasta millones de euros del presidente de Consorzio Venezia Nuova, el principal promotor del proyecto Mose.
La inversión del BEI en Mose fue la mayor para un solo proyecto de infraestructura aprobado por una institución pública.
Se desembolsaron tres préstamos a partir de 2011 por un importe total de 1.200 millones de euros, aunque, cuatro años antes, el Tribunal de Cuentas de Italia había publicado un informe crítico que cuestionaba no solo los costos en espiral del proyecto, sino también otros aspectos relacionados con la mala administración .
Pero lo que se vio en Italia como un gran escándalo de corrupción no levantó muchas cejas a nivel europeo. A pesar de todas las advertencias y señales de alerta, el BEI siguió apoyando el proyecto, y la oficina de lucha contra el fraude de la UE (OLAF) concluyó que "no tenía una base legal para iniciar una investigación" sobre la participación financiera del BEI.
Este no es el único caso en el que la UE hace la vista gorda ante la presunta corrupción en las inversiones respaldadas por el BEI.
En Counter Balance, hemos investigado cuatro casos, incluido el apoyo del BEI a Volkswagen y a proyectos en Italia y Eslovenia.
Las sumas involucradas son asombrosas. Solo en estos casos, unos 2.800 millones de euros se destinaron a proyectos contaminados por la corrupción.
'Tolerancia cero'?
Sin embargo, el BEI no se inmuta, a pesar de su afirmación de tener "tolerancia cero" al fraude y la corrupción.
En 2016, por primera vez, el Parlamento Europeo instó al banco a "detener más desembolsos de préstamos a proyectos bajo investigaciones de corrupción nacionales o europeas en curso". Pero el BEI no tomó tal medida.
En el nuevo informe que publicamos hoy, concluimos que las inversiones realizadas por el BEI están abiertas al abuso por parte de estafadores, lavadores de dinero y políticos corruptos.
Aunque, en papel, el BEI tiene procedimientos establecidos para reducir el riesgo de fraude y corrupción, las políticas del banco están mal controladas y están llenas de lagunas.
Además, de conformidad con la legislación vigente de la UE, ni siquiera se exige al BEI que tenga normas contra el blanqueo de dinero.
Además, cuando se violan estas reglas, las reglas internas del BEI no pueden ser impugnadas en los tribunales porque no están consagradas en la ley.
El BEI simplemente no está a la altura de la tarea de combatir el fraude y la corrupción, y esto pone en peligro la credibilidad de las inversiones europeas dentro y fuera de Europa.
Por lo tanto, se requieren medidas urgentes para establecer un mejor marco para la lucha anticorrupción del BEI y para reforzar sus mecanismos internos anticorrupción.
Especialmente en un momento en que es probable que el BEI desempeñe un papel fundamental en el Acuerdo Verde Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento y los accionistas del BEI (es decir, los Estados miembros) deben tomar en serio estas cuestiones y fortalecer el control sobre el uso de fondos públicos. .
Se necesitan reformas fundamentales para que el BEI sea más responsable, democrático y transparente, incluido un cambio de cultura institucional. Establecer un dominio firme sobre la corrupción para garantizar que el dinero público ya no alimente sistemas corruptos tanto dentro como fuera de Europa es un primer paso vital.