El servicio de inteligencia de Rusia, el FSB, supuestamente estuvo involucrado en la malversación de bitcoins por valor de $ 450 millones, que desaparecieron del fondo de los Servicios de Intercambio Mundial de Rusia (WEX), un intercambio de criptomonedas, en 2018.
Un informe de la semana pasada indicó que una criptomoneda había desaparecido misteriosamente del intercambio WEX ahora desaparecido y podría haber sido transferida a billeteras propiedad de empleados del FSB, la temida agencia sucesora de la KGB de la era soviética.
Según una investigación, el fundador de WEX, Alexey Bilyuchenko, transfirió personalmente los datos privados de los clientes de WEX al servicio de inteligencia ruso, lo que permitió al FSB aprovechar los cientos de millones de dólares en criptomonedas que los clientes habían guardado en la plataforma.
WEX se lanzó en 2017 como sucesor de BTC-e, un intercambio de cifrado cerrado por el FBI después de una investigación de lavado de dinero en la que los estadounidenses afirmaron que se enviaron hasta $ 4 mil millones de dinero sucio a todo el mundo a través de la plataforma.
Fancy Bear, el grupo ruso de ciberespionaje detrás del hackeo del Partido Demócrata en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 utilizó BTC-e, según informes anteriores. También se sabía que Wex tenía vínculos con las principales figuras militares de la República Popular de Donetsk, no reconocida internacionalmente, la región separatista ocupada por Rusia en el este de Ucrania que ha estado en el centro de la guerra entre Moscú y Kiev desde 2014.
El servicio ruso de la BBC más tarde recibió una grabación de audio de una conversación telefónica del verano pasado entre Bilyuchenko y el oligarca ruso pro-Kremlin, Konstantin Malofeev, quien actualmente está sancionado por los Estados Unidos. En la grabación, el hombre identificado como Malofeev dice que se sospecha que Bilyuchenko retiene parte de la criptomoneda que prometió transferir.
Según los informes, Bilyuchenko también recibió amenazas del FSB, mencionando que gritarían a WEX si no obedecía.
En abril de 2018, tres días después de sus llamadas con el FSB, Bilyuchenko fue detenido y llevado a Lubyanka, la sede de la agencia de inteligencia en el centro de Moscú. Después de su liberación, Bilyuchenko le dijo a la BBC que entregó una unidad flash con activos WEX cifrados y datos privados al servicio de inteligencia de Rusia, lo que permitió a los agentes de FSB tener acceso a al menos $ 450 millones de las billeteras de los usuarios de WEX.
WEX congeló los fondos del cliente meses después y cesó por completo las operaciones a fines de 2018. Bilyuchenko dijo que en ese momento le dijeron que el dinero de los clientes de WEX "iría al" fondo FSB Rusia "".
Pavel Durov, el fundador ruso de la aplicación Telegram que ahora vive en el exilio después de negarse a entregar al FSB los datos personales de los usuarios del equivalente ruso de Facebook, Vkontakte, en el apogeo de la guerra en Ucrania, fue uno de los clientes que perdieron una cantidad no especificada de bitcoin después de que sus datos fueron entregados a FSB.
El ex CEO de WEX, Dmitry Vassiliev, fue arrestado en Italia bajo la sospecha de que estaba vinculado a Alexander Vinnik, un antiguo operador de intercambio de BTC-e, sospechoso por el FBI de blanquear miles de millones de dólares en criptomonedas. Vinnik fue arrestado en Grecia en julio de 2017 después de que la policía alegara que había lavado al menos $ 4 mil millones en efectivo a través de una plataforma bitcoin desde 2011.
La extradición de Vinnik ha sido solicitada por los gobiernos de Estados Unidos y Francia.