Hungría encabeza la lista del número de investigaciones cerradas de la agencia antifraude de la UE sobre el mal uso de los fondos de la UE, según el informe anual de la agencia, la OLAF publicado el martes (3 de septiembre).
Hungría también encabeza la lista de países de la OLAF donde la agencia hizo una recomendación financiera para recuperar fondos de la UE en el período comprendido entre 2014 y 2018.
En estos cuatro años, la OLAF concluyó 52 investigaciones sobre el mal uso de los fondos y recomendó a la comisión de la UE que recupere el 3.84 por ciento de los pagos realizados a Hungría bajo los fondos estructurales e independientes del bloque y los fondos agrícolas.
Eslovaquia ocupa el segundo lugar con el 2,29 por ciento de los pagos, donde 14 investigaciones encontraron algún tipo de irregularidad. Rumanía registró el mayor número de sondas, 66, pero la OLAF recomendó que solo el 0,4 por ciento de los pagos fueran recuperados.
El total de las recomendaciones financieras hechas por la OLAF es del 0,45 por ciento de los pagos de estos fondos durante estos cuatro años.
Como resultado de las investigaciones cerradas durante 2018, la agencia recomendó la recuperación total de 37 millones de euros al presupuesto de la UE.
La OLAF puede plantear estas inquietudes ante la comisión, que luego se espera que actúe en la recuperación de fondos.
La OLAF también puede hacer recomendaciones legales a las autoridades y enjuiciamientos nacionales si encuentran un mal uso de los fondos de la UE. Sin embargo, corresponde a las autoridades nacionales decidir si investigar y procesar los casos.
En 2018, la OLAF concluyó nueve sondeos en Hungría y en siete casos encontró irregularidades.
El informe describe un caso en el que la OLAF recibió denuncias sobre dos empresas estrechamente relacionadas que habían recibido fondos de la UE para desarrollar redes circulares de banda ancha en zonas rurales de Hungría con un valor total de 12 millones de euros.
Los investigadores descubrieron que ambos beneficiarios subcontrataron el 100 por ciento de las obras a la misma empresa de construcción general.
Este contratista subcontrató aún más ambos trabajos a través de una cadena compleja que involucra cuatro capas para disfrazar la transferencia de € 4.9 millones a uno de los beneficiarios originales en Hungría a través de un tercero en otro estado miembro, según el informe.
Los dos beneficiarios crearon circunstancias artificiales para aumentar el valor del proyecto y recibir fondos indebidos de la UE, concluyó la OLAF, y la agencia recomendó que la comisión recupere la cantidad mal utilizada de alrededor de € 3,6 millones.
En la lista de 2018, Grecia ocupa el segundo lugar con ocho investigaciones y seis casos donde se encontraron irregularidades, Polonia también con seis investigaciones pero solo tres recomendaciones de seguimiento.
En Rumania, Bulgaria, Italia y la República Checa, la OLAF cerró cuatro sondas y encontró dos irregularidades cada una.
Vinculación de fondos
El gobierno de Hungría ha sido objeto de escrutinio antes por el manejo de fondos de la UE.
En 2017, la OLAF concluyó una investigación sobre posibles irregularidades relacionadas con 35 proyectos de iluminación financiados por la UE que en ese momento involucraban al yerno del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien sostuvo que el proyecto se llevó a cabo correctamente.
En noviembre pasado, la policía húngara cerró la investigación y dijo que no había pruebas de que se cometiera un delito. En febrero, las autoridades húngaras decidieron no presentar facturas para fondos de la UE relacionados con el proyecto.
El ex eurodiputado alemán Ingeborg Grassle, quien en ese momento presidía el comité parlamentario que supervisaba el uso de los fondos de la UE, advirtió en enero sobre la forma en que el gobierno de Orban usa los fondos de la UE.
Grassle dijo que Hungría "tiene un problema con el fraude, la corrupción, las licitaciones públicas y el hecho de que el sistema de justicia no quiere lidiar con los crímenes, tal vez porque hay personas que protegen a los criminales allí".
La comisión de la UE y más recientemente la presidencia finlandesa de la UE ha abogado por vincular los fondos de la UE en el próximo presupuesto de la UE a largo plazo con el estado de derecho, una idea que Hungría rechaza.
En 2018, alrededor del 36 por ciento de los casos que presentó a las autoridades judiciales nacionales han dado lugar a acusaciones en la UE, según el informe de la OLAF. En Hungría, esa tasa fue del 48 por ciento entre 2012 y 2018. En Bulgaria, la tasa es del 8 por ciento y, por ejemplo, en Alemania, es del 21 por ciento.
Autocontrol de la UE
La OLAF también tiene derecho a investigar las instituciones de la UE. Según el informe, nueve casos fueron cerrados en la Comisión Europea, siete con una recomendación.
En el Parlamento Europeo, se realizaron ocho sondas, dos cerradas con recomendaciones. Se iniciaron cinco investigaciones en varias agencias de la UE, tres cerraron con algún tipo de recomendación.
El tribunal superior de la UE y el servicio externo de la UE también fueron investigados en dos casos, y se encontraron dos irregularidades en cada institución.
Los investigadores también examinaron el comité de regiones en una instancia, pero ninguno fue cerrado en el comité económico o social.
Según su informe, la agencia concluyó el año pasado 167 investigaciones, emitiendo 256 recomendaciones a las autoridades nacionales y de la UE relevantes.
El comité de control presupuestario del parlamento celebrará una audiencia con el director general de la OLAF, Ville Itala, el miércoles sobre el informe.