Elvira Nabiullina, según los informes, el gobernador del Banco Central de Rusia ha estado reformando el sector bancario y tomando medidas enérgicas contra las instituciones financieras involucradas en comportamientos ilícitos.
"Nabiullina ha logrado algunos logros impresionantes en la limpieza del sistema bancario, que incluyen un mejor monitoreo de los grandes bancos y el retiro de licencias de instituciones más pequeñas involucradas en una variedad de operaciones sospechosas y semi-legales". Vladimir Tikhomirov, dijo el macroeconomista jefe de BCS Financial Group en Moscú a New Europe. "En la mayoría de los casos, estos últimos fueron negocios en efectivo y FX con conexiones criminales".
Según los informes, algunos bancos rusos han sido acusados de ayudar a Corea del Norte a evadir sanciones internacionales, poniendo en riesgo a los bancos rusos y sus clientes europeos.
El 19 de junio, Estados Unidos sancionó a la Sociedad Financiera de Rusia por supuestamente ayudar a Corea del Norte a evadir las sanciones financieras al ayudar a una empresa vinculada al principal banco de divisas de Pyongyang, informó Reuters citando al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los funcionarios estadounidenses atacaron a la institución financiera rusa y la acusaron de abrir múltiples cuentas bancarias para Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd, que es propiedad y está controlada por el Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte.
"El Tesoro sigue aplicando las sanciones existentes de Estados Unidos y la ONU contra individuos y entidades en Rusia y en otros lugares, que facilitan el comercio ilícito con Corea del Norte", citó la agencia de noticias Sigal Mandelker, Dijo el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para el terrorismo y la inteligencia financiera.
Justin Urquhart Stewart, director de Seven Investment Management en Londres, dijo a New Europe el 16 de agosto que la RPDC supuestamente usa tácticas engañosas para lavar dinero a través de Rusia.
"No solo los bancos rusos están haciendo estas cosas de alto riesgo y el sistema bancario ruso no es reconocido por su seguridad. Sospecho que tenemos suerte de encontrar un sistema financiero en Corea del Norte, pero lo fascinante es que ahora ha cambiado en los últimos años en términos de la actitud hacia las empresas rusas que invierten en otros lugares. El nivel de confianza es tan bajo y el control de las operaciones de lavado de dinero tan estricto que los rusos tendrán cada vez más dificultades para invertir en la UE ", dijo, y agregó que algunas entidades financieras rusas pueden estar involucradas en operaciones de alto riesgo. en Corea del Norte, poniendo en riesgo a los bancos rusos y sus clientes.
"Es inestable, pero hay que entender que la mayoría de los bancos rusos están siendo apoyados efectivamente por el estado. Creo que es muy probable que los bancos rusos actúen un poco como los bancos alemanes y permitan que el gobierno intervenga para forzar una fusión o algo así. No son capitalistas desarrollados hasta el punto de poder gestionar bancos perdedores. No sería ordenado. Sería muy desordenado, así que creo que deben tener mucho cuidado con eso ”, dijo Urquhart Stewart.
Según los informes, los funcionarios rusos han tomado medidas contra Corea del Norte, pero el trabajo sigue siendo incompleto. "Es un tema interesante ver qué medidas tomarán las autoridades. La respuesta que sospecho será muy pequeña. Lo que debemos tener en cuenta en Occidente, en términos de los bancos rusos, es que esto solo va a aumentar, por lo que podríamos estar en una posición en la que nos dirigimos a otra crisis crediticia. Esta vez, no tenemos las instalaciones de rescate que teníamos en 2008. ¿Podríamos hacer otra ronda de flexibilización cuantitativa en esa escala, la respuesta probablemente no sea. Eso significa que si se usa un banco ruso, la historia no es tanto sobre los bancos en sí, sino sobre el efecto que tendría en el resto de los mercados. Es relativamente pequeño, pero si se maneja mal, podría terminar con una crisis de estilo tipo Lehman ", dijo Urquhart Stewart.
Con cierto apoyo del gobierno ruso, Nabiullina ha estado reformando el sector bancario, lo cual es de importancia crítica. "Si estuvieran tomando medidas contra otros bancos que realmente empañarían aún más la imagen rusa por falta de cumplimiento y control, la pregunta tendría que ser, '¿Tienen la capacidad de hacer esto de una manera administrada para poder manejar ¿esto? 'o' ¿Lo hacen y lo dejan ir? 'Esto último sería muy peligroso para Europa y el sistema bancario ”, dijo Urquhart Stewart.
Cuando se trata de sanciones de Estados Unidos contra las instituciones financieras rusas que supuestamente están ayudando a Corea del Norte a lavar dinero a través del sistema bancario ruso y europeo, el analista con sede en Londres agregó: "Los rusos son maestros en eso y, por supuesto, tienen más alternativas y tuberías ahora ".
Urquhart Stewart argumentó que Moscú y Pekín pueden impulsar los "vínculos sino-rusos conjuntos para combatir lo que ven como una política agresiva de Estados Unidos", y agregó: "No pueden juzgar a los estadounidenses porque no saben lo que él (Donald J. Trump) va a hacer lo siguiente, lo cual puede decir que es una buena manera de tratar de manejarlo, pero destruirá la única palabra que dirige cualquier economía, particularmente las economías que intentan recuperarse de 2008, y eso es "confianza". Si no tienen confianza en la estructura del sistema bancario, y el riesgo de su contraparte en el sistema bancario no es seguro, así es como termina con una crisis repentina que se desarrolla casi de la noche a la mañana ".
La evidencia de que el gobierno de Corea del Norte está involucrado en actividades generalizadas de lavado de dinero continúa aumentando. A principios de verano, un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos ordenó enérgicamente contra tres grandes bancos chinos: el Banco de Comunicaciones, el Banco de Comerciantes de China y el Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong, que supuestamente ayudaron a financiar el programa de armas nucleares de Corea del Norte.
Los fiscales estadounidenses sospechan que el Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte utilizó una compañía china para exportar "cientos de millones de dólares" en carbón y otros minerales a China y otros destinos que pagaron la materia prima en dólares, que Pyongyang luego utilizó para comprar materiales vitales. a Kim Jong-un programa ilegal de armas nucleares.
Washington ya había incluido en la lista negra al banco norcoreano del sistema financiero de los Estados Unidos por utilizar otra compañía china, Mingzheng International Trading Ltd, como un frente para lavar $ 1.9 mil millones. Al tomar las medidas necesarias para obstaculizar las actividades del banco, el gobierno de EE. UU. Evitó que pudiera hacer o recibir libremente pagos denominados en dólares.
Además de los movimientos llevados a cabo por los estadounidenses, las Naciones Unidas presentaron recientemente un informe que indica que Corea del Norte ha perfeccionado la tecnología de piratería necesaria para entrar en los sistemas financieros y desviar miles de millones de dólares en fondos lavados en cuentas que ayudan a financiar sus armas nucleares. programa.