El organismo de control financiero suizo publica la ordenanza AML revisada y aclara los requisitos criptográficos Bitcoin Noticias

El regulador financiero suizo ha publicado su ordenanza actualizada contra el lavado de dinero (AML), señalando que está ampliando la cobertura para incluir plataformas comerciales de blockchain. También aclaró ciertos requisitos de informes e identificación…

Continue download →

La empresa de seguridad de blockchain con sede en Taiwán CoolBitX recauda $ 16.75M Serie B dirigida por SBI Holdings para ayudar a los intercambios a mejorar el cumplimiento de las reglas de AML (Catherine Shu / TechCrunch)

Catherine Shu / TechCrunch: El inicio de seguridad de blockchain con sede en Taiwán CoolBitX recauda $ 16.75M Serie B liderado por SBI Holdings para ayudar a los intercambios a mejorar el cumplimiento de las…

Continue download →

Cómo el IRS audita las declaraciones de impuestos de criptomonedas: ejemplo de acciones de expertos en presentación, información sobre AML Focus

La temporada de impuestos es una de las épocas más temidas del año para muchos, y cuando la confusión adicional de presentar declaraciones criptográficas se agrega a la mezcla, las cosas pueden ponerse aún más…

Continue download →

Las startups de Fintech que abordan cada capa de la banca, desde la tecnología central hasta KYC / AML, permiten a las startups y compañías como Apple comenzar a agregar servicios financieros (Angela Strange / Andreessen Horowitz)

Angela Strange / Andreessen Horowitz: Las startups de Fintech que abordan cada capa de la banca, desde la tecnología central hasta KYC / AML, permiten a las startups y compañías como Apple comenzar a agregar…

Continue download →