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Un ex trabajador de una compañía telefónica ha sido acusado de conspiración para cometer fraude por presuntamente usar su acceso a los datos de la cuenta del cliente para hacerse cargo de los números de teléfono de 19 clientes, incluido al menos un titular de criptomonedas.
Stephen Daniel DeFiore de Brandon, Florida, recibió alrededor de $ 2,325 entre el 20 de octubre de 2018 y el 9 de noviembre de 2018 a cambio de intercambiar las tarjetas SIM de los clientes objetivo por las que pertenecen a un co-conspirador, fiscales en Nueva Orleans. dicho a principios de esta semana. Para cada intercambio de SIM, el cómplice envió a DeFiore el número de teléfono del cliente, un PIN de cuatro dígitos y un número de tarjeta SIM al que se intercambiaría ese número de teléfono, dijeron los fiscales.
Los cargos se presentan ocho meses después de que los fiscales federales cargado Richard Yuan Li de Hercules, California, con conspiración para cometer fraude por su presunto papel en una estafa de intercambio de SIM dirigida a al menos veinte personas. Li estaba en posesión de un iPhone 8 al que se envió el número de al menos una de las víctimas de DeFiore, dijeron los fiscales.
La presunta víctima era un médico del área de Nueva Orleans con cuentas de criptomonedas en intercambios como Binance, Bittrex, Coinbase, Gemini, Poloniex, ItBit y Neo Wallet. Luego, Li y sus co-conspiradores supuestamente accedieron a las cuentas de correo electrónico y criptomonedas del médico y robaron una «parte significativa» de las propiedades de la víctima.
Los fiscales continuaron alegar que incluso después de que el médico recuperó la cuenta del teléfono, Li o uno de sus co-conspiradores llamaron al médico para decirle que había visto imágenes en la cuenta de Gmail del médico y saldos en las cuentas de criptomonedas del médico. La persona que llamó luego exigió 100 bitcoins, con un valor de alrededor de $ 640,000 en ese momento, a cambio de no publicar las fotos o robar la criptomoneda.
Los fiscales no identificaron la compañía telefónica para la que trabajaba DeFiore, pero este perfil de LinkedIn enumera a Stephen DiFiore que trabaja como representante de servicio al cliente de Verizon en Brandon, Florida. Los representantes de Verizon no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios para esta historia. Los intentos de llegar a DeFiore no tuvieron éxito.
Los cargos de esta semana se producen cuando los llamados delitos de intercambio de SIM continúan proliferando, motivados en gran parte por los intentos de los delincuentes de obtener grandes cantidades de criptomonedas en cuentas en línea. Una vez que un perpetrador obtiene el control sobre las cuentas telefónicas de las víctimas, el perpetrador generalmente usa ese acceso para restablecer las cuentas de correo electrónico y, desde allí, restablece las contraseñas de otras cuentas.
Si es declarado culpable, DeFiore enfrenta un máximo de cinco años de prisión y una multa de hasta $ 250,000. A principios de esta semana, los funcionarios europeos anunciaron el arresto de 10 personas en relación con una serie de ataques de intercambio de SIM que recaudaron más de $ 100 millones.
