El Ministerio Público de la ciudad argentina de Córdoba ha imputado a 12 personas en relación con el esquema Onecoin Ponzi. Ocho de ellos han sido detenidos.
Estafadores de Onecoin arrestados
El Ministerio Público de Delitos Complejos de la ciudad argentina de Córdoba ordenó el jueves la detención de 12 personas vinculadas a la estafa Onecoin Ponzi, informaron varios medios locales. El esquema con sede en Bulgaria ha sido descrito como una de las estafas más gran des en la historia de la criptografía, habiendo obtenido alrededor de $ 4 mil millones de operaciones.
La Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Local llevó a cabo múltiples redadas antes de arrestar a los imputados, así como para recoger pruebas del delito.
Entre las ocho personas detenidas se encontraba Edgar Moreno, reconocido locutor de radio y periodista cordobés que inició negocios relacionados con Onecoin y operaciones inmobiliarias en Panamá hace algún tiempo, según medios locales. Los otros fueron Gustavo Adolfo Amuchástegui, Andrés Matías López, Mariana Noel López, Manuel Vicente Peralta Guevara, Mónica Gabriela Blasco, Daniel Cornaglia y Ricardo Beretta. También fue acusado el fundador de Onecoin, Ruja Ignatova, también conocida como Cryptoqueen, que todavía está prófugo.
La Fiscalía inició una investigación sobre el esquema Ponzi de Onecoin después de recibir una denuncia de una víctima que dijo que dio alrededor de $ 70,000 a los promotores de Onecoin. Lo contactaron en 2018 para convencerlo de que invirtiera en Onecoin, insistiendo en que su valor se multiplicaría en enero de 2019. Luego de varias reuniones y múltiples promesas, la víctima invirtió más de $ 70.000 para adquirir la criptomoneda que nunca ha existido.
Varios promotores de Onecoin han sido arrestados en varios países, incluidos Italia y Singapur. A principios de julio, dos operadores de Onecoin fueron encontrados muertos en México. Konstantin Ignatova, hermano de Ruja, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en marzo del año pasado. Se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico en octubre.
A pesar de los múltiples arrestos, los promotores de Onecoin siguen promoviendo el esquema Ponzi y estafando a los inversores en todo el mundo. Se está haciendo una película sobre el esquema Onecoin Ponzi protagonizada por Kate Winslet, basada en una historia real de otra víctima de Onecoin.
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