El lunes, la compañía de vigilancia de blockchain Chainalysis publicó un extracto del próximo informe de delitos de la firma que se publicará en enero. Según la investigación de Chainalysis, el esquema Ponzi llamado Plustoken no solo defraudó a los inversores de $ 3 mil millones, sino que la estafa "también puede estar bajando el precio de bitcoin".
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¿Están los esquemas de Ponzi detrás del BTC ¿Supresión de precios?
En las últimas semanas, muchos especuladores han ficticio que las estafas Plustoken y Cloudtoken son la razón principal BTC Los precios han sido suprimidos. Plustoken es un esquema Ponzi que comenzó en Corea del Sur, donde esencialmente los creadores prometieron grandes ganancias si las personas mantenían sus fondos en la plataforma Plustoken. Los administradores de Plustoken dijeron que las recompensas se derivaron de "ganancias cambiarias, ingresos mineros y beneficios de referencia".
Si bien estábamos preocupados por la amenaza de Craig Wright de vender sus Bitcoins, PlusToken silenciosamente ha dejado este mercado en el olvido.
¿Por qué deberíamos estar aún más preocupados? La cantidad de ETH todavía tienen que vender, lo cual es asombroso.
– Omar Bham (Cripta0) (@ crypt0snews) 17 de diciembre de 2019
En el sitio web de Plustoken, el equipo dijo que la plataforma era como una billetera criptográfica tradicional pero con un concepto de participación en las ganancias. "Nuestra súper billetera le permitirá ganar intereses de alrededor del 6-18% de las ganancias mensuales asignadas a su billetera", detalla el sitio de la billetera Plustoken. En junio, la policía mundial detuvo a seis miembros que presuntamente dirigían la operación Plustoken Ponzi. Luego, en agosto, la firma de análisis de blockchain Ciphertrace publicado
"Ciphertrace no ha confirmado definitivamente este aparente fraude o estafa de salida y ($ 2.9 mil millones en depósitos) parecen haberse perdido cuando la policía china rompió un supuesto esquema Ponzi que involucraba la supuesta cartera e intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur, Plustoken", informa el informe divulgado. Ciphertrace también señaló que el esquema Plustoken atrajo "entre 2,4 y 3 millones de usuarios / inversores". Otro informe publicado el mismo mes por la firma de análisis de blockchain Elementus muestra que el Plustoken Ponzi pudo absorber 10 millones ETH de más de 800,000 participantes. Elementus hizo hincapié en que la salida de capital de las direcciones asociadas a Plustoken parecía enviarse a bolsas como Huobi, Upbit, Okex, Gate.io y ZB.com. En ese momento, Elementus registró 820,000 ETH eso permaneció en cadena y los fondos no vieron movimiento después del depósito inicial.
PlusToken. CloudToken. OneCoin
Probablemente miraremos hacia atrás en este período para BTC, cuando el número no aumentó mientras el macro telón de fondo era tan alcista, y, en retrospectiva, me di cuenta de que era un bc de * miles de millones * de dólares de presión de venta por estafas de salida.
Es así de simple.
– Travis Kling (@Travis_Kling) 9 de diciembre de 2019
Chainalysis: "Plustoken también puede estar bajando el precio de Bitcoin"
Desde hace varios meses, muchos observadores han insistido en que la estafa Pluscoin y otros grandes cripto Ponzis como Onecoin y Cloudtoken han estado reprimiendo los cripto mercados. El 16 de diciembre, Chainalysis explicado que la compañía ha estado monitoreando la estafa y cree que los estafadores de Pluscoin pueden estar detrás de los mercados bajistas. "Decidimos realizar nuestro propio estudio sobre el precio de Bitcoin en relación con los retiros de Plustoken a través de los corredores OTC de Huobi para tratar de responder esa pregunta", dijo Chainalysis. La compañía de vigilancia blockchain analizó 180,000 BTC, 6,400,000 ETH111,000 USDTy 53 OMG (Omisego) que estuvo involucrado con el esquema Plustoken. Las asombrosas cifras hicieron que Chainalysis asumiera que Plustoken era "uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia".
Chainalysis también reveló que, si bien seis personas vinculadas a la estafa de Plustoken fueron arrestadas en junio, los fondos robados en movimiento indican que al menos uno o algunos otros estafadores de Plustoken todavía están huyendo. Las ventas de Plustoken se han llevado a cabo utilizando corredores independientes de venta libre (OTC) que utilizaron la plataforma Huobi. "Como planteamos la hipótesis, los picos en el flujo en cadena a los corredores OTC se correlacionan con las caídas en el precio de Bitcoin", enfatizó el Chainalysis. Chainalysis también notó que 790,000 ETH
Muchas de esas transacciones se realizaron a través de mezcladores como Wasabi Wallet, que utiliza el protocolo Coinjoin para que sea más difícil rastrear el camino de los fondos.
Los retiros ilícitos pueden causar volatilidad de precios
Más allá de los mezcladores, los estafadores Plustoken aprovecharon un método llamado cadenas de pelado que son cadenas de transacciones enviadas a varias billeteras muy rápidamente y luego pequeñas cantidades de fondos dejan la cadena de pagos. A partir de aquí, los fondos se dirigieron a los corredores OTC y Chainalysis dijo que casi todos los fondos se dirigen a los distribuidores OTC. "Algunos corredores OTC tienen requisitos de KYC significativamente más bajos que la mayoría de los intercambios, lo que puede hacerlos atractivos para delincuentes como los estafadores Plustoken", opinó el autor del informe. A pesar de la correlación con las caídas de precios y las ventas OTC, Chainalysis enfatizó que los investigadores no están 100% seguros de que se hayan realizado retiros de Plustoken BTC Los precios se hunden. El informe Chainalysis articuló además:
Desafortunadamente, debido a que no es posible distinguir entre las operaciones realizadas por corredores OTC en posesión de fondos Plustoken y todas las demás operaciones realizadas en Huobi, no podemos decir con certeza que los retiros de Plustoken causaron la caída del precio de Bitcoin. Sin embargo, podemos decir que esos retiros causan una mayor volatilidad en el precio de Bitcoin y que se correlacionan significativamente con las caídas de precios de Bitcoin.
Por ahora, millones de dólares en BTC y otras criptomonedas asociadas con Plustoken permanecen inactivas y aún no se han cobrado. El informe Chainalysis publicado el lunes explicó con gran detalle que estafas como Plustoken siempre conducen a grandes liquidaciones. Eventualmente, retirar fondos de un Ponzi de esa magnitud "probablemente reducirá el precio de las criptomonedas", concluyó el informe.
¿Qué opinas sobre los estafadores Plustoken que posiblemente mantengan el precio de BTC reprimido cobrando grandes sumas de monedas? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.
Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Fair Use y the Blog de Chainalysis.
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