Los retiros de Plustoken podrían estar detrás de la caída de precios de BTC, dice el informe


Los retiros de Plustoken podrían estar detrás de la caída de precios de BTC, dice el informe

El lunes, la compañía de vigilancia de blockchain Chainalysis publicó un extracto del próximo informe de delitos de la firma que se publicará en enero. Según la investigación de Chainalysis, el esquema Ponzi llamado Plustoken no solo defraudó a los inversores de $ 3 mil millones, sino que la estafa "también puede estar bajando el precio de bitcoin".

Lea también: El misterio rodea los ataques DDoS que han derribado la Darknet

¿Están los esquemas de Ponzi detrás del BTC ¿Supresión de precios?

En las últimas semanas, muchos especuladores han ficticio que las estafas Plustoken y Cloudtoken son la razón principal BTC Los precios han sido suprimidos. Plustoken es un esquema Ponzi que comenzó en Corea del Sur, donde esencialmente los creadores prometieron grandes ganancias si las personas mantenían sus fondos en la plataforma Plustoken. Los administradores de Plustoken dijeron que las recompensas se derivaron de "ganancias cambiarias, ingresos mineros y beneficios de referencia".

En el sitio web de Plustoken, el equipo dijo que la plataforma era como una billetera criptográfica tradicional pero con un concepto de participación en las ganancias. "Nuestra súper billetera le permitirá ganar intereses de alrededor del 6-18% de las ganancias mensuales asignadas a su billetera", detalla el sitio de la billetera Plustoken. En junio, la policía mundial detuvo a seis miembros que presuntamente dirigían la operación Plustoken Ponzi. Luego, en agosto, la firma de análisis de blockchain Ciphertrace publicado

su informe Q2 de criptomoneda contra el lavado de dinero y la investigación discutieron el esquema Plustoken.

Los retiros de Plustoken podrían estar detrás de la caída de precios de BTC, dice el informe "width =" 1000 "height =" 300 "srcset =" https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/zplus.jpg 1000w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/zplus-300x90.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/zplus -768x230.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/zplus-696x209.jpg 696w "tamaños =" (ancho máximo: 1000px) 100vw, 1000px

"Ciphertrace no ha confirmado definitivamente este aparente fraude o estafa de salida y ($ 2.9 mil millones en depósitos) parecen haberse perdido cuando la policía china rompió un supuesto esquema Ponzi que involucraba la supuesta cartera e intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur, Plustoken", informa el informe divulgado. Ciphertrace también señaló que el esquema Plustoken atrajo "entre 2,4 y 3 millones de usuarios / inversores". Otro informe publicado el mismo mes por la firma de análisis de blockchain Elementus muestra que el Plustoken Ponzi pudo absorber 10 millones ETH de más de 800,000 participantes. Elementus hizo hincapié en que la salida de capital de las direcciones asociadas a Plustoken parecía enviarse a bolsas como Huobi, Upbit, Okex, Gate.io y ZB.com. En ese momento, Elementus registró 820,000 ETH eso permaneció en cadena y los fondos no vieron movimiento después del depósito inicial.

Chainalysis: "Plustoken también puede estar bajando el precio de Bitcoin"

Desde hace varios meses, muchos observadores han insistido en que la estafa Pluscoin y otros grandes cripto Ponzis como Onecoin y Cloudtoken han estado reprimiendo los cripto mercados. El 16 de diciembre, Chainalysis explicado que la compañía ha estado monitoreando la estafa y cree que los estafadores de Pluscoin pueden estar detrás de los mercados bajistas. "Decidimos realizar nuestro propio estudio sobre el precio de Bitcoin en relación con los retiros de Plustoken a través de los corredores OTC de Huobi para tratar de responder esa pregunta", dijo Chainalysis. La compañía de vigilancia blockchain analizó 180,000 BTC, 6,400,000 ETH111,000 USDTy 53 OMG (Omisego) que estuvo involucrado con el esquema Plustoken. Las asombrosas cifras hicieron que Chainalysis asumiera que Plustoken era "uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia".

Los retiros de efectivo de Plustoken podrían estar detrás de la caída de precios de BTC, dice el informe "width =" 1600 "height =" 988 "srcset =" https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl2m2p2 -fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju.png 1600w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju-300x185.png 300w, https://news.bitcoin.com /wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju-1024x632.png 1024w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd- lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1ien CJU-768x474.png 768w, 1536w https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju-1536x948.png, https://news.bitcoin.com/ wp-content / uploads / 2019/12 / 5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju-696x430.png 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju -1392x860.png 1392w, 1068w https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju-1068x659.png, https://news.bitcoin.com/wp -contenido / cargas / 2019/12 / 5dee8bb62a7c971cc479b778_no3sv5puw-b05xxpa9dhvkl5fp1bx2umxc2hntrgm6bu-fg6ndwtbzvtddfy8gfymiokbkkzrd-lsshzctg1h9t0rwzxztkpliwqrlkeiiglleqjg2m_bseror01ykvik1iencju-680x420.png 680W "tamaños =" (max-Ancho: 1600px) 100vw, 1600px

Chainalysis también reveló que, si bien seis personas vinculadas a la estafa de Plustoken fueron arrestadas en junio, los fondos robados en movimiento indican que al menos uno o algunos otros estafadores de Plustoken todavía están huyendo. Las ventas de Plustoken se han llevado a cabo utilizando corredores independientes de venta libre (OTC) que utilizaron la plataforma Huobi. "Como planteamos la hipótesis, los picos en el flujo en cadena a los corredores OTC se correlacionan con las caídas en el precio de Bitcoin", enfatizó el Chainalysis. Chainalysis también notó que 790,000 ETH

ha estado sentado sin tocar durante meses. los BTC los movimientos eran más complicados, subrayó la empresa de vigilancia, porque los estafadores transfirieron BTC 24,000 veces a 71,000 direcciones únicas. El informe Chainalysis agregó:

Muchas de esas transacciones se realizaron a través de mezcladores como Wasabi Wallet, que utiliza el protocolo Coinjoin para que sea más difícil rastrear el camino de los fondos.

Los retiros de Plustoken podrían estar detrás de la caída de precios de BTC, dice el informe "width =" 514 "height =" 466 "srcset =" https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb662af51c8e5b3e960_i8d3wejy9nzmpppjtmdzj-jyxuzzx -oiyvbokyfpcu9dp2da3kngxtwwzfmhmnlhemfyqylne_dst9igtwfnzigwz3kb6tf98ehnrzkmrefx1izvoxkvuaxf4btyo3qo.png 914w, 300w https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb662af51c8e5b3e960_i8d3wejy9nzmpppjtmdzr-uyxuzjxnwyienjs-oiyvbokyfpcu9dp2da3kngxtwwzfmhmnlhemfyqylne_dst9igtwfnzigwz3kb6tf98ehnrzkmrefx1izvoxkvuaxf4btyo3qo-300x272.png, https://news.bitcoin.com/wp-content /uploads/2019/12/5dee8bb662af51c8e5b3e960_i8d3wejy9nzmpppjtmdzr-uyxuzjxnwyienjs-oiyvbokyfpcu9dp2da3kngxtwwzfmhmnlhemfyqylne_dst9igtwfnzigwz3kb6tf98ehnrzkmrefx1izvoxkvuaxf4btyo3qo-768x696.png 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb662af51c8e5b3e960_i8d3wejy9nzmpppjtmdzr-uyxuzjxnwyienjs-oiyvbokyfpcu9dp2da3kngxtwwzfmhmnlhemfyqylne_dst9igtwfnzigwz3kb6tf98ehnrzkmrefx1izvoxkvuaxf4btyo3qo- 696x631.png 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb662af51c8e5b3e960_i8d3wejy9nzmpppjtmdzr-uyxuzjxnwyienjs-oiyvbokyfpcu9dp2da3kngxtwwzfmhmnlhemfyqylne_dst9igtwfnzigwz3kb6tf98ehnrzkmrefx1izvoxkvuaxf4btyo3qo-464x420.png 464W "tamaños =" (max-width: 514px) 100vw, 514px

Los retiros ilícitos pueden causar volatilidad de precios

Más allá de los mezcladores, los estafadores Plustoken aprovecharon un método llamado cadenas de pelado que son cadenas de transacciones enviadas a varias billeteras muy rápidamente y luego pequeñas cantidades de fondos dejan la cadena de pagos. A partir de aquí, los fondos se dirigieron a los corredores OTC y Chainalysis dijo que casi todos los fondos se dirigen a los distribuidores OTC. "Algunos corredores OTC tienen requisitos de KYC significativamente más bajos que la mayoría de los intercambios, lo que puede hacerlos atractivos para delincuentes como los estafadores Plustoken", opinó el autor del informe. A pesar de la correlación con las caídas de precios y las ventas OTC, Chainalysis enfatizó que los investigadores no están 100% seguros de que se hayan realizado retiros de Plustoken BTC Los precios se hunden. El informe Chainalysis articuló además:

Desafortunadamente, debido a que no es posible distinguir entre las operaciones realizadas por corredores OTC en posesión de fondos Plustoken y todas las demás operaciones realizadas en Huobi, no podemos decir con certeza que los retiros de Plustoken causaron la caída del precio de Bitcoin. Sin embargo, podemos decir que esos retiros causan una mayor volatilidad en el precio de Bitcoin y que se correlacionan significativamente con las caídas de precios de Bitcoin.

Plustoken cobros de dinero podría estar detrás de BTC gota de precio, según el informe "width = "1600" height = "985" srcset =" https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s .png 1600w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s-300x185.png 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019 /12/5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s-1024x630.png 1024w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztr f_s-768x473.png 768w, 1536w https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s-1536x946.png, https://news.bitcoin.com/wp-content/ uploads / 2019/12 / 5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s-696x428.png 696w, 1392w https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s-1392x857.png, https: // noticias. bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/12/5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s-1068x657.png 1068w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/ 2019/12 / 5dee8bb6c810db4b0c1db0c9_bim_j4mndc3yvrwpjvtp6hyuwiozaqrju1bcwggx4stphx7adtei_gytuwj8uck-z5elwnjkjqoei9_nv5hvjnkwtokyoafbnoohjklb_xbro_jaie4kwvqns7ffncxtmhztrf_s-682x420.png 682w "tamaños =" (max-width: 1600px) 100vw, 1600px

Por ahora, millones de dólares en BTC y otras criptomonedas asociadas con Plustoken permanecen inactivas y aún no se han cobrado. El informe Chainalysis publicado el lunes explicó con gran detalle que estafas como Plustoken siempre conducen a grandes liquidaciones. Eventualmente, retirar fondos de un Ponzi de esa magnitud "probablemente reducirá el precio de las criptomonedas", concluyó el informe.

¿Qué opinas sobre los estafadores Plustoken que posiblemente mantengan el precio de BTC reprimido cobrando grandes sumas de monedas? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.


Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Fair Use y the Blog de Chainalysis.


¿Sabía que puede verificar cualquier transacción de Bitcoin no confirmada con nuestro Herramienta Bitcoin Block Explorer? Simplemente complete una búsqueda de dirección de Bitcoin para verla en la cadena de bloques. Además, visite nuestro Gráficos de Bitcoin para ver qué está pasando en la industria.

Etiquetas en esta historia

miles de millones, Blockchain Analysis, Blockchain Surveillance, BTC, Cash Outs, Chainalysis, Ciphertrace, Cloudtoken, Crypto Prices, Cryptocurrency, Digital Assets, Digital Digital, Elementus, Illicit Funds, Markets, Mixers, Onecoin, Plustoken, Ponzi, Price Suppression, Scam

Jamie Redman

Jamie Redman es un periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro activo de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y las aplicaciones descentralizadas. Redman ha escrito miles de artículos para news.Bitcoin.com sobre los protocolos disruptivos que surgen hoy.

Habilite JavaScript para ver el

comentarios impulsados ​​por Disqus.



LO MÁS LEÍDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *