Amex Ventures, Visa, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (antes Square Inc.) y Paypal Ventures de American Express se encuentran entre los inversores en la última ronda de financiación de la plataforma forense y de supervisión de cripto transacciones TRM.
Amex, Visa, Citi, Paypal invierten en la plataforma TRM
La plataforma forense y de monitoreo de transacciones criptográficas TRM anunció el martes inversiones de las principales instituciones financieras en su ronda de financiación de la Serie B.
La compañía ha recaudado $ 60 mil millones de instituciones financieras líderes, incluidas Amex Ventures, Visa, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (anteriormente Square Inc.) y Paypal Ventures de American Express.
La ronda de financiación estuvo a cargo de Tiger Global. También incluyó inversiones de 50 de los principales operadores del mundo, incluido el presidente y director de operaciones de Coinbase, Emilie Choi.
Esteban Castaño, cofundador y CEO de TRM, comentó:
Las criptomonedas se están moviendo más rápido que cualquier sector en nuestras vidas. Las organizaciones necesitan un socio de inteligencia blockchain que pueda mantenerse a la vanguardia del panorama de riesgos en evolución, desde ataques de ransomware hasta defi [decentralized finance] hazañas.
TRM detalló: “En apoyo de nuestra misión de construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas, desarrollamos la primera plataforma de inteligencia blockchain que combina datos entre cadenas con inteligencia de amenazas, análisis avanzados y visualizaciones intuitivas para ayudar a las organizaciones a detectar el fraude criptográfico y delito financiero “.
Las empresas de cifrado, como Circle, FTX US y Moonpay, “utilizan el monitoreo de transacciones TRM para detectar actividades sospechosas y cumplir con los requisitos regulatorios contra el lavado de dinero (AML)”, dijo la compañía, y agregó:
Las agencias gubernamentales utilizan TRM Forensics para investigar delitos sofisticados relacionados con la criptografía, incluidas estafas, piratería informática y financiación del terrorismo.
El equipo de TRM incluye expertos en financiación de amenazas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de EE. UU. Y Europol. También incluye científicos de datos de empresas como Apple, Amazon y Google.
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