Binance afirma haber ayudado a los fiscales británicos en una investigación de un fraude en línea que resultó en más de $ 51 millones de pérdidas por parte de las víctimas.
Criminal ahora está encarcelado
El 26 de septiembre, el jefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, publicó un entrada en el blog diciendo que el intercambio estaba trabajando con la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido para investigar al experto búlgaro en phishing Svetoslav Donchev.
Como oficialmente reportado por el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), Donchev, de 37 años, fue extraditado al Reino Unido desde Bulgaria para enfrentar los cargos de fraude de estafa en línea y se declaró culpable de cinco delitos para recibir una sentencia de nueve años el 20 de septiembre.
Medio millón de víctimas potenciales
Según el CPS, el criminal creó scripts de sitios web diseñados para parecerse a los sitios web reales de hasta 53 empresas legítimas con sede en el Reino Unido para ayudar a los delincuentes a robar 41,6 millones de libras británicas ($ 51,3 millones). Al imitar a las firmas legales, otros delincuentes pudieron usar sus guiones para obtener datos personales sobre los clientes de esos servicios, que luego se vendieron en la web oscura.
Según las estimaciones, el fraude apunta potencialmente a 500,000 víctimas.
Mantenerse informado para protegerse contra los delitos cibernéticos
En la publicación, Binance describió su compromiso de garantizar que su comunidad permanezca segura. Binance expresó su agradecimiento a las autoridades británicas por la cooperación en la lucha contra el delito cibernético:
"Estamos agradecidos por el Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido, así como por muchas otras agencias que trabajan activamente con nosotros y otros actores de la industria, para continuar nuestra lucha contra el cibercrimen y mantener un mercado saludable y legítimo".
Además, Lim ofreció la Academia Binance Prueba de phishing para que los Binancians prueben, señalando que la mejor manera de protegerse contra los ciberdelincuentes es mantenerse informado sobre los posibles riesgos de seguridad y las buenas prácticas en línea.
En mayo de 2019, Binance sufrió un ataque importante que permitió a los piratas informáticos robar 7,000 Bitcoin (BTC) por un valor de alrededor de $ 40 millones en el momento del ataque. Según lo informado por Binance, los piratas informáticos implementaron una variedad de tácticas que incluyen phishing y virus para obtener una gran cantidad de códigos 2FA y claves API a través del hack.