Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, todavía se enfrenta a problemas regulatorios en 2021. Según un Historia de Reuters, La Junta de Investigación de Delitos Financieros del país ha multado a la afiliada turca de Binance, BN Teknologi, con multas de 8 millones de liras (alrededor de $ 751,314) (MASAK).
Binance Turquía multado
Binance Turkey fue multado con 8 millones de liras (casi $ 750,000) por parte de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) después de fallar en la auditoría del organismo de control financiero para monitorear el cumplimiento de Anti-Money Laundering (AML).
La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK), la rama de inteligencia financiera de Turquía dependiente del Ministerio de Finanzas y Tesoro, encontró que las operaciones de Binance en Turquía vio laban las reglas diseñadas para prohibir el lavado de dinero obtenido a través de métodos ilegales. De acuerdo a Agencia Anadolu
BNB/USDT trades at $543. Source: TradingView
La Ley contra el blanqueo de capitales de Turquía exige que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma, que incluye información como el apellido, la fecha de nacimiento, el número de identificación de TC (el equivalente turco de un número de seguridad social) y el tipo y número de documentos de identidad. Las empresas también deben informar a las autoridades de la actividad cuestionable dentro de un período de 10 días, de acuerdo con el reglamento.
La sentencia emitida sobre BN Teknoloji, según Anadolu, fue la primera de este tipo desde que el gobierno asumió la responsabilidad de supervisar a los proveedores de servicios de criptoactivos en mayo. La organización de noticias no reveló ninguna información adicional sobre las violaciones o inspecciones.
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Larga historia de problemas con los reguladores
Binance, al ser uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos y más grandes, ha sido sometido a un gran escrutinio regulatorio. Binance se creó en China en 2017, pero tuvo que trasladarse a Japón al año siguiente debido a la actitud más dura de China en el negocio de las criptomonedas.
Si bien las autoridades han escudriñado el intercambio a lo largo de los años, 2021 lo pasó por alto. Varios reguladores han tomado medidas contra Binance, que van desde órdenes para cerrar sus operaciones hasta restricciones sobre los servicios que puede brindar.
Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Holanda, Malta, Singapur y Japón se encuentran entre los países que han intentado regular el destacado intercambio. La reacción de Binance a las restricciones ha sido mayoritariamente favorable y parecen haberse recuperado. El hecho de que el intercambio haya indicado intenciones de abrir oficinas en todo el mundo para interactuar mejor con las autoridades es un indicativo de esto.
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