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Coinbase obtiene la patente del sistema para identificar cuentas no conformes

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Coinbase obtiene la patente del sistema para identificar cuentas no conformes 2

El principal intercambio de criptomonedas estadounidense, Coinbase, recibió una patente para un sistema que identifica y marca cuentas no conformes.

UNA presentación con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos el 19 de noviembre detalla un sistema que contiene un modelo de puntuación que "determina un puntaje de cumplimiento para cada una de las cuentas en función de los factores respectivos asociados con la cuenta respectiva". El sistema luego compara el puntaje de cumplimiento para que cada cuenta detecte aquellas cuentas que no cumplen con los estándares de cumplimiento.

Eliminar cuentas no conformes

Después de que una unidad de marcado identifica cuentas supuestamente no conformes, el sistema evalúa si son buenas o malas, ingresa la determinación en un sistema de retroalimentación y decide si cierra o no la cuenta. La presentación declaró:

"Un investigador puede determinar si una cuenta se está utilizando para actividades ilícitas haciendo una investigación sobre las partes de la transacción que reciben o envían el pago y determina si dichas partes están involucradas regularmente en actividades ilícitas". Por ejemplo, puede ser relativamente fácil determinar que una parte que envía o recibe el pago está en el negocio de realizar servicios en línea que pueden ser ilegales ".

Según el informe de CipherTrace para el tercer trimestre de 2019, el volumen total de fraudes y robos relacionados con las criptomonedas resultó en pérdidas por valor de $ 4.4 mil millones en 2019. CipherTrace profundizó en los 120 intercambios de criptomonedas más populares 'Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Money Requisitos de cumplimiento de lavado y patrones analizados en crímenes relacionados con criptografía.

A principios de noviembre, un abogado y asesor general de la empresa de finanzas descentralizada Compound Finance, Jake Chervinsky, planteó la cuestión de si vale la pena exponer al público a riesgos de datos que conllevan los requisitos de KYC. Explicó que KYC ayuda a las fuerzas del orden público a rastrear transacciones ilegales, pero también expone al público a piratería, phishing y robo de identidad.



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