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El Congreso de los Estados Unidos analiza el papel de la criptografía e Internet en la financiación de los crímenes de odio

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El Congreso de los Estados Unidos analiza el papel de la criptografía e Internet en la financiación de los crímenes de odio 1



El Congreso de los Estados Unidos analiza el papel de la criptografía e Internet en la financiación de los crímenes de odio 2

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha expresado su preocupación por el uso de las criptomonedas para financiar el terrorismo interno en los Estados Unidos.

En un 15 de enero escuchando, el Subcomité FSC de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria ha examinado cómo las instituciones financieras estadounidenses pueden combatir el terrorismo interno, el extremismo y los actos de odio.

Titulada "Una amenaza persistente y en evolución: un examen de la financiación del terrorismo doméstico y el extremismo", la audiencia contó con cinco testigos que informaron sobre varios métodos de recaudación de fondos utilizados por extremistas nacionales organizados. En particular, los funcionarios y ejecutivos han descrito la criptografía como una importante herramienta de recaudación de fondos para crímenes de odio, enfatizando que el financiamiento criminal a menudo se distribuye a través de plataformas populares de redes sociales como Facebook y Telegram.

Facebook y Telegram ayudan a los extremistas nacionales a obtener fondos a través de Bitcoin

Jared Maples, Director de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación de Nueva Jersey, el primer testigo en abordar el asunto en la audiencia, estresado que las autoridades de los EE. UU. deberían observar de cerca el uso de la criptografía en los actos de financiación del extremismo interno. Tras señalar que las organizaciones terroristas extranjeras han utilizado Telegram y Facebook para solicitar fondos a través de Bitcoin (BTC), el funcionario enumeró una serie de incidentes relacionados con la criptomoneda.

Proyectando que los extremistas domésticos organizados continuarán financiando sus actividades a través de la criptografía junto con la venta de productos falsificados, tráfico de drogas y armas, contrabando de cigarrillos, Maples llamó al Congreso a no ignorar a la industria como fuente de financiación de delitos de odio en los EE. UU .:

"No podemos descartar el papel futuro de las criptomonedas en la financiación de actos de extremismo interno, tanto dentro de Nueva Jersey como en todo Estados Unidos".

Los grupos de supremacía recurren a Bitcoin ya que están aislados de los procesadores de pagos tradicionales

Rena Miller, especialista en economía financiera en el Servicio de Investigación del Congreso, señaló que combatir el financiamiento de grupos extremistas en los EE. UU. plantea algunos desafíos nuevos debido a la aparición de nuevos métodos de recaudación de fondos en línea. Al respecto, el ejecutivo citó un 2017 estudiar por la Anti Defamation League (ADL) que afirma que los grupos de supremacía en los EE. UU. tienden a estar descentralizados en lugar de altamente organizados, a menudo confiando en criptografía.

Como el estudio también describió el papel de las redes sociales y la criptografía para estos extremistas domésticos, Miller sugirió que el gobierno de EE. UU. Debería recopilar y analizar datos financieros de manera más exhaustiva. Como parte del esfuerzo, las autoridades deberían tener acceso a los datos proporcionados en las redes sociales y los procesadores de pagos. Ella dijo:

“Los temas transversales que abarcan diferentes áreas de supervisión del Congreso pueden volverse más importantes; por ejemplo, acceso a datos proporcionados en sitios de redes sociales y plataformas de pago ".

El ejecutivo de ADL enfatiza que Bitcoin sigue siendo transparente a pesar de su anonimato

George Selim, vicepresidente senior de programas de la Liga Anti-Difamación, enfatizado que las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin siguen siendo transparentes y se pueden rastrear a pesar de su carácter anónimo. En este contexto, Selim mencionó Neonazi BTC Tracker, un bot de Twitter que publica información relacionada con ciertas billeteras Bitcoin identificadas. Específicamente, Selim señaló que Stormfront, el sitio web de supremacistas blancos más grande y antiguo en Internet, recibió alrededor de $ 30,000 en Bitcoin antes de octubre de 2017, mientras que el hacker de supremacistas blancos Andrew Auernheimer recibió más de un millón de dólares en la criptomoneda.

El ejecutivo concluyó que el Congreso debería financiar un estudio significativo sobre cómo se usa la criptografía para financiar crímenes de odio domésticos. Selim también sugirió que EE. UU. Debería crear un cierto marco que permita plataformas que permitan que las plataformas relacionadas con la criptografía sigan las transacciones en línea y eviten la posibilidad de explotación de sus servicios. El lo notó:

“Deben abordarse las nuevas formas de productos y servicios financieros, incluidas las criptomonedas. El análisis debe abarcar los desafíos y las oportunidades inherentes a estos nuevos productos y servicios financieros para aquellos que se esfuerzan por detener la financiación del odio y la violencia ".

Si bien Estados Unidos está tratando de abordar todas las lagunas posibles de financiamiento del terrorismo en el contexto del inquietante aumento del terrorismo interno y los delitos de odio, algunos expertos afirman que la criptografía es "una forma pobre de dinero" para los terroristas. En 2018, el Congreso de EE. UU. Concluyó que los grupos terroristas que intentaron recaudar fondos a través de criptografía no han tenido un gran éxito. Del mismo modo, el grupo de expertos sin fines de lucro estadounidense RAND Corporation dijo que la criptografía no es adecuada para las necesidades de los grupos terroristas.

Mientras tanto, la Unión Europea ha aplicado recientemente otra importante ley contra el lavado de dinero que tiene como objetivo brindar más transparencia a las transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entró en vigencia el 10 de enero, la quinta Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea aparentemente obligó a algunas empresas de cifrado en Europa a cerrar sus negocios, en parte debido a los requisitos de revelar demasiada información sobre sus clientes.



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