Seis personas involucradas con el movimiento Free Keene han sido arrestadas y acusadas por supuestamente operar un negocio ilegal de intercambio de criptomonedas. «Ellos operaban su negocio de cambio de moneda virtual utilizando sitios web, así como también operaban cajeros automáticos de moneda virtual en New Hampshire», dijo el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
El FBI allana propiedades y acusa a 6 personas
El DOJ anunció esta semana que ha acusado a seis residentes de New Hampshire de delitos relacionados con un negocio de intercambio de criptomonedas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanó varias propiedades de Keene asociadas con miembros del movimiento Free Keene de mentalidad de libertad el martes y arrestó a los seis acusados.
Los individuos acusados son Ian Freeman (antes Ian Bernard), 40, de Keene; Colleen Fordham, 60, de Alstead; Renee Spinella, 23, de Derry; Andrew Spinella, 35, de Derry; Nadie (antes Richard Paul), 52, de Keene; y Aria DiMezzo (antes James Baker), 34, de Keene. DiMezzo es el autodenominado “anarquista satanista transexual” que se postuló como candidato republicano a alguacil del condado de Cheshire en 2020. Tanto Freeman como Nadie se postularon para gobernador.
Hombre libre según se informa había accedido a $ 1,66 millones en bitcoins y tenía $ 178,000 en efectivo en su caja fuerte cuando el FBI allanó su casa, dijeron los fiscales el viernes, y agregaron que también tiene acceso a oro, plata y posiblemente otros activos líquidos y criptomonedas.
La acusación detalla que desde 2016:
Los acusados han operado un negocio que permitió a los clientes cambiar más de diez millones de dólares en moneda fiduciaria por moneda virtual, cobrando una tarifa por su servicio. Operaron su negocio de cambio de moneda virtual utilizando sitios web, así como también operaron cajeros automáticos de moneda virtual en New Hampshire.
El Proyecto Free Keene se describe a sí mismo como «el destino del activismo por la libertad de New Hampshire». Partidarios de la criptomoneda desde hace mucho tiempo, en 2018, el grupo inauguró una Embajada de Bitcoin en Keene.
La acusación también «alega que los acusados operaban a sabiendas el negocio de intercambio de criptomonedas en violación de las leyes y regulaciones federales contra el lavado de dinero», señalando que «Algunos acusados abrieron cuentas bancarias a nombre de supuestas entidades religiosas». Incluyen Shire Free Church, la Crypto Church de NH, la Iglesia de la Mano Invisible y la Iglesia Satánica Reformada.
Según el Departamento de Justicia, “algunos acusados realizaron esfuerzos sustanciales para evadir la detección de su esquema ilegal de cambio de moneda virtual al evitar responder a las preguntas de las instituciones financieras sobre la naturaleza del negocio y engañar a las instituciones financieras haciéndoles creer que su negocio ilegal de cambio de moneda virtual era una organización religiosa que recibe contribuciones caritativas «.
El fiscal federal interino John J. Farley explicó que las seis personas fueron acusadas «y acusadas de participar en una conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y otros delitos». Freeman y DiMezzo también están acusados de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Además, Freeman, Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella y Nobody están acusados de fraude electrónico y participación en una conspiración para cometer fraude electrónico. Freeman también está acusado de lavado de dinero y de operar una empresa de delitos financieros continuos.
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