El FBI se une a la investigación del colapso del esquema Ponzi de Bitcoin en Sudáfrica: Regulación Bitcoin News

En lo que se considera un impulso para los inversores de Mirror Trading International (MTI), se dice que los investigadores de Estados Unidos se han unido a la investigación sobre el esquema de bitcoin colapsado. Según un informe, el objetivo de los investigadores de EE. UU. Para unirse a esta investigación es ayudar a “recuperar los activos de los inversores de bolsillo”.

Interés del FBI

La confirmación de la participación de la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. En el caso MTI se produce pocos días después de que surgieran informes de que los autores intelectuales del plan habían presentado una solicitud para detener el proceso de liquidación. Según lo informado por Bitcoin.com News, la aplicación también se opone a los intentos de declarar a MTI, que ha sido etiquetada como l a mayor estafa de bitcoins, un negocio ilegal.

A pesar de este intento y otros intentos de detener los procedimientos contra MTI, el informe de Bloomberg sugiere que la agencia de aplicación de la ley de EE. UU. Ya está involucrando a los liquidadores de MTI. El informe explica:

[Liquidators] tuvo reuniones con agencias internacionales de aplicación de la ley como la Oficina Federal de Investigaciones [FBI], después de ser abordado por ellos. El FBI está uniendo fuerzas con los liquidadores de Mirror Trading International en interés de varios inversores locales y estadounidenses.

Si bien se cree que la mayoría de los inversores de MTI tienen su sede en Sudáfrica, también se cree que un número significativo de los 260.000 inversores de la compañía tienen su sede fuera del país. De hecho, como ya indican las acciones pasadas de los reguladores estadounidenses, algunos de estos inversores tienen su sede en los EE. UU. Y esto ayuda a explicar el interés del FBI en el caso.

Los liquidadores desestiman las reclamaciones de las marcas

Mientras tanto, el informe de Bloomberg también cita a los liquidadores de MTI respondiendo a las afirmaciones de Cheri y Cylnton Marks de que declarar a MTI como un negocio ilegal será perjudicial para los intereses de los inversores. Los liquidadores explicaron:

No es correcto que declarar el modelo de negocio del MTI como un esquema fraudulento e ilegal permitiría a los liquidadores incautar todo el dinero que fluyó hacia el esquema. Los liquidadores solo tendrán derecho a recuperar los pagos realizados a los inversores que no se les debían legalmente.

Según los liquidadores, los fondos recuperados solo se “gastarán en reembolsar a las verdaderas víctimas del MTI”.

¿Cree que la participación del FBI aumentará las posibilidades de que se recuperen los fondos? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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