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Funcionarios tailandeses investigarán el supuesto esquema piramidal de criptomonedas

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Funcionarios tailandeses investigarán el supuesto esquema piramidal de criptomonedas 2

Un abogado de derechos humanos que representa a las víctimas de un supuesto esquema piramidal de criptomonedas en Tailandia está llevando su caso al Departamento de Investigación Especial (DSI) del país.

The Bangkok Post reportado el 16 de enero, aproximadamente 20 víctimas, cuyas pérdidas se estima que suman 75 millones de baht (~ $ 2.5 millones), buscan ir más allá de las investigaciones de la policía local en la provincia tailandesa de Krabi dada la gravedad del caso.

El DSI, un departamento del Ministerio de Justicia de Tailandia, trabaja independientemente de la fuerza de la Real Policía de Tailandia y tiene la tarea de investigar "casos especiales", como los relacionados con redes delictivas organizadas o casos vinculados a amenazas de seguridad nacional.

Ocho por ciento de devoluciones semanales, hasta que el cheque rebote

Según el informe, el supuesto esquema piramidal, denominado "Comercio de criptomonedas Khung Nong", funcionó en la provincia de Krabi en 2018. Promesas de ganancias de hasta un 8% semanal, locales en las ciudades de Krabi, Trang, Yala, Pattani y Narathiwat Se informa que han vendido activos, incluidos terrenos privados, automóviles y motocicletas para recaudar el dinero para sus inversiones.

Entre octubre de 2018 y febrero de 2018, el plan atrajo a más víctimas, hasta que su operador dejó de pagar dividendos abruptamente. Un inversor, Noopad Wachedi, dijo que había vendido su tierra para recaudar el dinero necesario para invertir, y que el cheque que le entregaron los operadores de Khung Nong Cryptocurrency Trading posteriormente se retiró.

La Sra. Noopad afirmó que su reclutador había alegado que su inversión estaba siendo supervisada por oficiales estatales; otra víctima, su pariente, también aludió a una serie de supuestos trucos utilizados para engañar a los inversores.

Atracos locales

En el otoño de 2019, Cointelegraph informó que la policía de Bangkok había arrestado a un hombre de 48 años que se había calificado a sí mismo como el "mago de la criptomoneda" por su presunto papel en un fraude de intercambio de criptografía de 500 millones de baht ($ 16.3 millones).

El año anterior, otra ilustre figura local, la estrella de la telenovela tailandesa Jiratpisit Jaravijit, fue arrestado por su presunto papel en el robo de inversión de Bitcoin (BTC) de 797 millones de baht ($ 24.6 millones), que supuestamente operaba junto con sus hermanos.



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