India Crypto Ban ve fondos estatales incautados en estafa de Bitcoin congelados en cuenta bancaria

India Crypto Ban ve fondos estatales incautados en estafa de Bitcoin congelados en cuenta bancaria


Las autoridades en India parecen haber sido víctimas de sus propias regulaciones anti-criptografía. El dinero incautado de un estafador de Bitcoin condenado está actualmente atrapado en una cuenta bancaria congelada en el Banco Estatal de India.

Las autoridades habían contratado originalmente un centro comercial local para encargarse del intercambio de $ 1.1 millones en Bitcoin por la Rupia Nacional India. Sin embargo, la cuenta utilizada por el intercambio se congeló según las regulaciones anteriores y, como tal, el dinero no se puede transferir.

Cuenta bancaria de Bitcoin Exchange congelada bajo circular RBI

De acuerdo a un reporte En The Times of India, la célula india de delitos cibernéticos confiscó más de $ 1.1 millones (en moneda local) de la plataforma de inversión fraudulenta GainBitcoin. Los investigadores habían encargado a Koinex, el local de comercio de criptografía local, el trabajo de intercambiar Bitcoin por rupias indias.

Sin embargo, el dinero ahora parece atascado en la sucursal de Pune del banco del Banco Estatal de India. La cuenta bancaria de la compañía propietaria de Koinex, Discidium Internet, se ha congelado de acuerdo con la circular emitida en abril de 2018. Prohíbe a las instituciones financieras realizar transacciones con criptomonedas o entidades asociadas con ellas. Desde entonces, varias compañías, incluida la que se quedó atrapada con los fondos confiscados, han solicitado al Tribunal Supremo la validez de dicha regulación. Sin embargo, la circular permanece vigente.

El informe indica que la fuerza policial de Pune ha solicitado una orden judicial para descongelar la cuenta. Discidium Internet incluso solicitó que los reguladores del Banco de la Reserva de la India (RBI) ordenen al banco central que permita la transferencia de fondos.

Gain Bitcoin fue un esquema ponzi operado por Amit Bhardwaj hasta alrededor de abril de 2018. Bhardwaj, también fundador de Amaze Mining and Research Limited, fue arrestado por la célula cibernética de Pune City en abril de 2018, junto con más de ocho personas más. Entre ellos estaban los hermanos de Bhardwaj, Nikunj Jain y Sahil Baghla. Se cree que el esquema ha defraudado a sus víctimas por más de $ 300 millones. Segun otro reporte En The Times of India, dos de los acusados ​​de operar la estafa Gain Bitcoin han sido liberados recientemente bajo fianza condicional. A Akash Kantilal Sancheti y Vyas Narhari Sapa se les ordenó pagar una fianza de liberación el 27 de septiembre.

Después de los arrestos iniciales, las autoridades pudieron incautar 244 BTC asociados con la estafa Gain Bitcoin. Sin embargo, gracias a los esfuerzos legislativos del Banco de la Reserva de la India, estos fondos están actualmente en el limbo.

El continuo cambio entre los intercambios de criptomonedas de la India el mes pasado vio a los funcionarios del gobierno introducir una nueva legislación que prohíbe el uso de las llamadas monedas digitales privadas (Bitcoin y otros público recursos digitales). Se espera que el gobierno presente el proyecto de ley anti-criptografía al parlamento en diciembre o enero del próximo año.

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