Connect with us

Criptomonedas

India Crypto Ban ve fondos estatales incautados en estafa de Bitcoin congelados en cuenta bancaria

Publicado

a

India Crypto Ban ve fondos estatales incautados en estafa de Bitcoin congelados en cuenta bancaria 1


Las autoridades en India parecen haber sido víctimas de sus propias regulaciones anti-criptografía. El dinero incautado de un estafador de Bitcoin condenado está actualmente atrapado en una cuenta bancaria congelada en el Banco Estatal de India.

Las autoridades habían contratado originalmente un centro comercial local para encargarse del intercambio de $ 1.1 millones en Bitcoin por la Rupia Nacional India. Sin embargo, la cuenta utilizada por el intercambio se congeló según las regulaciones anteriores y, como tal, el dinero no se puede transferir.

Cuenta bancaria de Bitcoin Exchange congelada bajo circular RBI

De acuerdo a un reporte En The Times of India, la célula india de delitos cibernéticos confiscó más de $ 1.1 millones (en moneda local) de la plataforma de inversión fraudulenta GainBitcoin. Los investigadores habían encargado a Koinex, el local de comercio de criptografía local, el trabajo de intercambiar Bitcoin por rupias indias.

Sin embargo, el dinero ahora parece atascado en la sucursal de Pune del banco del Banco Estatal de India. La cuenta bancaria de la compañía propietaria de Koinex, Discidium Internet, se ha congelado de acuerdo con la circular emitida en abril de 2018. Prohíbe a las instituciones financieras realizar transacciones con criptomonedas o entidades asociadas con ellas. Desde entonces, varias compañías, incluida la que se quedó atrapada con los fondos confiscados, han solicitado al Tribunal Supremo la validez de dicha regulación. Sin embargo, la circular permanece vigente.

El informe indica que la fuerza policial de Pune ha solicitado una orden judicial para descongelar la cuenta. Discidium Internet incluso solicitó que los reguladores del Banco de la Reserva de la India (RBI) ordenen al banco central que permita la transferencia de fondos.

Gain Bitcoin fue un esquema ponzi operado por Amit Bhardwaj hasta alrededor de abril de 2018. Bhardwaj, también fundador de Amaze Mining and Research Limited, fue arrestado por la célula cibernética de Pune City en abril de 2018, junto con más de ocho personas más. Entre ellos estaban los hermanos de Bhardwaj, Nikunj Jain y Sahil Baghla. Se cree que el esquema ha defraudado a sus víctimas por más de $ 300 millones. Segun otro reporte En The Times of India, dos de los acusados ​​de operar la estafa Gain Bitcoin han sido liberados recientemente bajo fianza condicional. A Akash Kantilal Sancheti y Vyas Narhari Sapa se les ordenó pagar una fianza de liberación el 27 de septiembre.

Después de los arrestos iniciales, las autoridades pudieron incautar 244 BTC asociados con la estafa Gain Bitcoin. Sin embargo, gracias a los esfuerzos legislativos del Banco de la Reserva de la India, estos fondos están actualmente en el limbo.

El continuo cambio entre los intercambios de criptomonedas de la India el mes pasado vio a los funcionarios del gobierno introducir una nueva legislación que prohíbe el uso de las llamadas monedas digitales privadas (Bitcoin y otros público recursos digitales). Se espera que el gobierno presente el proyecto de ley anti-criptografía al parlamento en diciembre o enero del próximo año.

Lectura relacionada: Los analistas esperan un 10% de Bitcoin Upside ya que el precio se mantiene fuerte en $ 8,300

Featured Image from Shutterstock.



Continuar leyendo
Comentarios

¡Comenta la noticia!

avatar

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

  Suscribirse  
Noticia de
MG ZS EV lanzado en India; Los precios comienzan en Rs. 20.88 lakh 18 MG ZS EV lanzado en India; Los precios comienzan en Rs. 20.88 lakh 19
Motor2 mins ago

MG ZS EV lanzado en India; Los precios comienzan en Rs. 20.88 lakh

Ver fotos El MG ZS EV tiene un precio más bajo que el Hyundai Kona, que es su principal rival...

¿Hay una crisis en la gobernanza global? 20 ¿Hay una crisis en la gobernanza global? 21
Internacional9 mins ago

¿Hay una crisis en la gobernanza global?

Empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones, generar confianza y garantizar un acceso justo a las nuevas tecnologías...

Merkel insinúa ayuda adicional de la UE para refugiados sirios en Turquía - POLITICO 22 Merkel insinúa ayuda adicional de la UE para refugiados sirios en Turquía - POLITICO 23
Internacional10 mins ago

Merkel insinúa ayuda adicional de la UE para refugiados sirios en Turquía – POLITICO

La canciller alemana, Angela Merkel, durante una conferencia de prensa, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul | Ozen...

Mejores juegos baratos de Nintendo Switch - Ofertas de Switch eShop (Europa) - Guía 25 Mejores juegos baratos de Nintendo Switch - Ofertas de Switch eShop (Europa) - Guía 26
Videojuegos12 mins ago

Mejores juegos baratos de Nintendo Switch – Ofertas de Switch eShop (Europa) – Guía

Con tantos juegos llegando a Nintendo Switch eShop cada semana, las ventas regulares se han convertido en un elemento bienvenido...

El 10 por ciento de los desarrolladores encuestados están trabajando en un juego de PS5 o Series X 30 El 10 por ciento de los desarrolladores encuestados están trabajando en un juego de PS5 o Series X 31
Videojuegos14 mins ago

El 10 por ciento de los desarrolladores encuestados están trabajando en un juego de PS5 o Series X

Durante los últimos ocho años, la Game Developers Conference realizó una encuesta que formuló varias preguntas a los desarrolladores y...

El segundo festival anual de apreciación de Monster Hunter World está en vivo 33 El segundo festival anual de apreciación de Monster Hunter World está en vivo 34
Videojuegos16 mins ago

El segundo festival anual de apreciación de Monster Hunter World está en vivo

Por Stephany Nunneley, Viernes, 24 de enero de 2020 16:32 GMT Monster Hunter World está organizando un evento de agradecimiento,...

Las 24 mejores recetas de dumplings, desde pierogies y samosas hasta potstickers 35 Las 24 mejores recetas de dumplings, desde pierogies y samosas hasta potstickers 36
Estilo vida18 mins ago

Las 24 mejores recetas de dumplings, desde pierogies y samosas hasta potstickers

El Año Nuevo Lunar está por llegar: es el momento de la comida, la familia y las tradiciones. Y …...

Ucrania bloqueará billeteras criptográficas para fondos ilícitos, dice ministro de Finanzas 37 Ucrania bloqueará billeteras criptográficas para fondos ilícitos, dice ministro de Finanzas 38
Criptomonedas20 mins ago

Ucrania bloqueará billeteras criptográficas para fondos ilícitos, dice ministro de Finanzas

Las autoridades ucranianas podrán "bloquear las billeteras criptográficas" para confiscar los activos obtenidos ilegalmente, dice un aviso en el Ministerio...

El BCE mantiene las tasas de interés bajo cero y el QE abierto por valor de € 20 mil millones al mes, pero lanza una revisión de políticas 40 El BCE mantiene las tasas de interés bajo cero y el QE abierto por valor de € 20 mil millones al mes, pero lanza una revisión de políticas 41
Criptomonedas23 mins ago

El BCE mantiene las tasas de interés bajo cero y el QE abierto por valor de € 20 mil millones al mes, pero lanza una revisión de políticas

El Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado una revisión exhaustiva que examinará una amplia gama de sus políticas para fines...

El mejor analista que llamó el colapso de Bitcoin a $ 6,000 dice que esto es lo siguiente 43 El mejor analista que llamó el colapso de Bitcoin a $ 6,000 dice que esto es lo siguiente 44
Criptomonedas24 mins ago

El mejor analista que llamó el colapso de Bitcoin a $ 6,000 dice que esto es lo siguiente

Pocos analistas han llamado la acción del precio de Bitcoin (BTC) en los últimos meses y años, así como Filb...

Internacional25 mins ago

5 claves para una caminata amorosa más profunda

Amor. Solo la palabra invoca pensamientos de corazones y flores, sentimientos confusos y abrazos cálidos. Recuerdo esas notas en la...

Tecnología28 mins ago

Después de la reacción violenta, Google retrocede en el rediseño de búsqueda en el escritorio que dificultaba distinguir los anuncios de los resultados orgánicos, experimentará con ubicaciones de favicon (Nick Statt / The Verge)

Sobre esta página Esta es una página de archivo de Techmeme. Muestra cómo apareció el sitio a las 1:50 p.m....

La liga alemana de fútbol Bundesliga se une con AWS para mejorar la experiencia de los fanáticos - TechCrunch 45 La liga alemana de fútbol Bundesliga se une con AWS para mejorar la experiencia de los fanáticos - TechCrunch 46
Tecnología29 mins ago

La liga alemana de fútbol Bundesliga se une con AWS para mejorar la experiencia de los fanáticos – TechCrunch

La mejor liga de fútbol de Alemania, la Bundesliga, anunció hoy que se está asociando con AWS usar inteligencia artificial...

La clave para limpiar los utensilios de cobre probablemente esté en su refrigerador 48 La clave para limpiar los utensilios de cobre probablemente esté en su refrigerador 49
Ciencia35 mins ago

La clave para limpiar los utensilios de cobre probablemente esté en su refrigerador

Con estos consejos, puede deshacerse de todos esos corchos viejos y finalmente usar esa sartén para su verdadero propósito: hacer...

Alemania no está preparada para la crisis de refugiados de 2015 50 Alemania no está preparada para la crisis de refugiados de 2015 51
Política38 mins ago

Alemania no está preparada para la crisis de refugiados de 2015

La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el jueves en Davos que el país cometió el error de no estar preparada...

Los exitosos resultados de Intel elevan las acciones a puntocom pico, disparan sector 52 Los exitosos resultados de Intel elevan las acciones a puntocom pico, disparan sector 53
Internacional41 mins ago

Los exitosos resultados de Intel elevan las acciones a puntocom pico, disparan sector

Las acciones de Intel Corp (INTC.O) alcanzaron su punto más alto en casi dos décadas el viernes después de que...

La decisión de Khalil Whitney de transferirse de Kentucky podría haber llegado en mejor momento 55 La decisión de Khalil Whitney de transferirse de Kentucky podría haber llegado en mejor momento 56
Deportes42 mins ago

La decisión de Khalil Whitney de transferirse de Kentucky podría haber llegado en mejor momento

Hay quienes dirían que si uno está planeando abandonar el programa de baloncesto de los Wildcats de Kentucky, quizás no...

Kris Boyd aclara comentarios sobre el delantero celta Leigh Griffiths | Noticias de futbol 58 Kris Boyd aclara comentarios sobre el delantero celta Leigh Griffiths | Noticias de futbol 59
Deportes43 mins ago

Kris Boyd aclara comentarios sobre el delantero celta Leigh Griffiths | Noticias de futbol

Última actualización: 24/01/20 6:26 pm Leigh Griffiths anotó para el Celtic contra Kilmarnock el miércoles Kris Boyd ha tratado de...

Christian Eriksen deja a Tottenham como una figura impopular, pero una de sus mejores 60 Christian Eriksen deja a Tottenham como una figura impopular, pero una de sus mejores 61
Deportes44 mins ago

Christian Eriksen deja a Tottenham como una figura impopular, pero una de sus mejores

Paulinho, Vlad Chiriches, Roberto Soldado, Etienne Capoue, Nacer Chadli, Erik Lamela. Qué lista tan lamentable de inadaptados y pretendientes. Los...

Eli Manning de los Gigantes se retira después de 16 temporadas, 2 Super Bowls 62 Eli Manning de los Gigantes se retira después de 16 temporadas, 2 Super Bowls 63
Internacional47 mins ago

Eli Manning de los Gigantes se retira después de 16 temporadas, 2 Super Bowls

EAST RUTHERFORD, N.J. – Eli Manning se retiró de la NFL después de 16 temporadas como él quería, como un...

Lo más leído