Un hombre de Ohio ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por presuntamente defraudar a 150 inversores en un esquema de comercio de criptomonedas.

los Queja de la SEC, presentado en una corte federal en Nueva York el 11 de febrero, acusa a Michael W. Ackerman de recaudar al menos $ 33 millones en violación de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.

Atraer inversores a través de un grupo privado de Facebook para "Physician Dads"

La estafa de Ackerman fue operada junto con dos socios fundadores no identificados, con quienes estableció el Q3 Trading Club en junio de 2017. Esto fue seguido por una sociedad de inversión Q3 I LP, y una entidad afiliada, Q3 Holdings, LCC, ambas en el verano de 2018 .

A partir de julio de 2017, Ackerman y sus cómplices, uno de los cuales es cirujano, supuestamente buscaron inversores para el Q3 Trading Club a través de Facebook, dirigiéndose a los médicos en particular a través de un "Grupo de padres médicos" privado en la plataforma de redes sociales.

Supuestamente, los estafadores afirmaron que una estrategia de negociación algorítmica diseñada e implementada por Ackerman podría generar beneficios extraordinarios.

La SEC alega que los socios capturaron capturas de pantalla de la cuenta comercial del tercer trimestre para crear la falsa impresión de que tenía hasta $ 310 millones en activos, mientras que en realidad no contenía más de $ 6 millones en un momento dado.

La agencia acusa a Ackerman de engañar a los inversores sobre el éxito de su comercio de criptomonedas, su uso de los fondos de los inversores y la seguridad de los fondos de los inversores en la cuenta comercial del tercer trimestre. En cuanto a esto último, a los inversores se les prometió el 50% de las ganancias de la cuenta.

Ackerman y sus socios supuestamente convirtieron solo una fracción de las contribuciones de capital de los inversores a la criptomoneda, que luego se almacenó en una plataforma de comercio de divisas digital offshore incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.

Se dice que los tres socios se han embolsado lucrativas tarifas de licencia sin revelar esto a los inversores.

A partir de marzo de 2018, Ackerman está acusado de engañar a sus socios fundadores en cuanto a las ganancias comerciales mensuales generadas por el esquema.

Se alega que se enriqueció personalmente entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, utilizando $ 7,5 millones en fondos de inversionistas para comprar y renovar una casa, comprar joyas costosas, varios automóviles y servicios de seguridad personal de nómina.

Para estos presuntos delitos, la SEC busca una orden judicial permanente contra Ackerman, restitución más intereses previos al juicio y una sanción civil.

Según los informes, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentaron cargos en su contra por su presunta conducta.

La SEC, cripto criminales y asistencia de desarrollo

El mes pasado, la SEC acusó a un grupo de delincuentes que supuestamente recaudaron más de $ 30 millones a través de una oferta inicial de monedas fraudulenta.

El 14 de enero, la SEC emitió una nueva advertencia de su ala de Educación y Defensa del Inversor, instando a los ciudadanos a desconfiar de las ofertas iniciales de monedas.

Paralelamente a tomar medidas enérgicas contra los atracos, el Comisionado Hester Peirce (también conocido como "cripto mamá") ha estado desarrollando una nueva propuesta que buscaría establecer un lugar seguro puerto para nuevas redes de blockchain y tokens que desean evitar la clasificación como valores.