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LocalBitcoins suspende silenciosamente cuentas en múltiples regiones sin previo aviso

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LocalBitcoins suspende silenciosamente cuentas en múltiples regiones sin previo aviso 1


La popular plataforma de intercambio de Bitcoin (BTC) LocalBitcoins supuestamente suspende las cuentas de los usuarios con poca fanfarria, citando un "proceso mejorado de diligencia debida".

LocalBitcoins, con sede en Finlandia, uno de los principales intercambios criptográficos peer-to-peer (P2P) a nivel mundial, supuestamente ha suspendido cuentas de usuario en algunos países de África, Oriente Medio y Asia sin previo aviso, y algunos usuarios no pueden retirar sus Bitcoin, Forbes informes 25 de enero.

LocalBitcoins no hace declaraciones públicas sobre el asunto, mientras que los primeros informes llegaron hace una semana

Según el informe, las primeras quejas comenzaron a llegar la semana pasada, con usuarios de LocalBitcoins en países como Afganistán, Irak, Nigeria, Siria y Pakistán alegando que no podían retirar sus Bitcoins sin eliminar sus cuentas.

Como LocalBitcoins no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el asunto, Cointelegraph ha pedido a la compañía que proporcione un comentario, pero no recibió una respuesta inmediata. Esta historia se actualizará si responden. Mientras tanto, LocalBitcoins tuiteó el 28 de enero que tienen algunos planificado trabajos de mantenimiento del sitio web, que supuestamente duraron una hora.

Conexión aparente con la nueva ley ALD de la Unión Europea

Tras las suspensiones, uno de los presuntos usuarios afectados de LocalBitcoins sugirió en Reddit que la acción debe estar relacionada con la nueva ley de la Unión Europea contra el lavado de dinero (AML), que se conoce como la 5ta Directiva contra el lavado de dinero (5AMLD). En un 28 de enero enviar en Reddit, el usuario afirma que los usuarios de cuentas nuevas no pueden enviar Bitcoin que recibieron en sus billeteras, mientras que el servicio de atención al cliente no responde "en absoluto".

En un 22 de enero por separado personal entrada en el blog, el Redditor informó el problema en detalle, señalando que a los usuarios que suspendieron sus cuentas de LocalBitcoins se les mostró el siguiente mensaje:

“Los clientes que residen o se encuentran en los siguientes países deben tener un proceso de diligencia debida mejorado. Los países están definidos por la comisión de la UE: Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botswana, República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka , Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Islas Vírgenes de EE. UU., Yemen ".

Los usuarios de LocalBitcoins tienen que esperar 14 días para acceder a su BTC

Otros Redditors reportado que los usuarios de LocalBitcoins afectados tendrán que esperar al menos 14 días para eliminar sus cuentas para retirar sus Bitcoin. Un Redditor supuestamente tuvo que solicitar la eliminación de su cuenta para obtener acceso a su criptografía, observando que probablemente fue afectado por la nueva política no anunciada por LocalBitcoins:

"Es realmente triste ver que a pesar de que tengo un estado de Nivel 2 totalmente verificado, mi cuenta ha sido puesta en vacaciones forzadas probablemente porque estoy en uno de los países seleccionados". (…) Realmente espero recuperar mis bitcoins después de 14 días. He enviado una solicitud de eliminación de cuenta y recibí un correo electrónico de confirmación de su equipo de soporte ".

Algunos usuarios afectados afirman que sus cuentas fueron prohibidas sin motivo

Otro Redditor, quien reclamación (es para representar un negocio relacionado con la criptografía en el Líbano, informó que LocalBitcoins suspendió su cuenta sin enviar ningún correo electrónico antes de bloquear la cuenta. Nader Dirany, cofundador del negocio de criptografía local, se quejó de que la suspensión de la cuenta ha llevado a la cancelación de todo su negocio a pesar de haber creado la cuenta hace casi 3 años y de haber verificado su cuenta con el pasaporte.

Mientras tanto, Bitcoin se está volviendo cada vez más importante en el Líbano en medio de la intensificación de la crisis económica en el país, dijo Dirany en un correo electrónico a Cointelegraph. Consideró injusta la decisión de LocalBitcoins (LBC) de suspender su cuenta:

“Sinceramente, considero que la decisión de LBC es injusta e injustificada, y una catástrofe en mi negocio; especialmente que renuncié en septiembre de 2019 de mi posición como "Consultor principal" en Utilities & Energy para centrarme en tener un negocio en línea en Cryptocurrency donde la plataforma LBC se considera uno de sus principales pilares ".

Los volúmenes de negociación de LocalBitcoins cayeron más del 50% desde junio de 2019 hasta principios de enero de 2020

Fundada en 2012, LocalBitcoins se ha convertido en uno de los intercambios de Bitcoin más populares para permitir transacciones P2P seguras directamente entre el minorista y el cliente y sin la participación de ningún tercero. Sin embargo, el intercambio popular comenzó a ver una caída notable en los volúmenes de negociación después de que el intercambio finalizó abruptamente la opción para que los usuarios realizaran intercambios en efectivo locales en junio de 2019. Como LocalBitcoins continuado Para ajustar sus políticas de AML en 2019, sus volúmenes globales de comercio de Bitcoin se han reducido gradualmente para tocar un mínimo de varios años a principios de 2020. Según datos del sitio web de estadísticas de Bitcoin Baile de monedas, los volúmenes de comercio global de Bitcoin en LocalBitcoins cayeron más del 50% desde septiembre de 2019 a principios de enero de 2020.

Volumen global semanal de LocalBitcoins

Volumen global semanal de LocalBitcoins. Fuente: Baile de monedas

Las políticas exclusivas de AML y Conozca a su cliente de LocalBitcoins no son la única razón del declive masivo del comercio de BTC en la plataforma. El 10 de enero, la ley AML 5AMLD de la Unión Europea entró en vigencia oficialmente, lo que obligó a algunas empresas a suspender o reubicar sus operaciones antes de principios de 2020.

En una entrevista en noviembre de 2019, el CEO de LocalBitcoins, Sebastian Sonntag dijo que esperaba que la situación de KYC se volviera más estable "en las próximas semanas", proyectando que "las mejoras en el flujo de verificación también deberían influir positivamente".



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