Los inversores chinos presentan una demanda contra el presunto estafador criptográfico con sede en EE. UU. Que prometió ganancias de $ 200,000 por día – Noticias Bitcoin

Un grupo de inversores chinos ha presentado una demanda contra un presunto estafador de criptomonedas con sede en Nueva York, Estados Unidos, que dirigía un grupo de Wechat donde manejaba el esquema. Según los informes, el estafador promovió la falsa oportunidad de inversión prometiendo ganancias de “$ 200,000 en un día”.

La estafa supuestamente se desarrolló entre 2016 y 2020

De acuerdo con la Epoch Times, los seis demandantes, residentes de China, Canadá, California, el estado de Washington y Georgia, acusaron al individuo, nombrado en los documentos simplemente como “Sun”, de dirigir una academia de comercio de acciones donde vendía cursos y brindaba consejos de inversión.

La demanda fue presentada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde las víctimas exigieron a Sun que les devolviera sus inversiones iniciales, que no revelaron públicamente, más las ganancias prometidas por él.

Sun afirmó operar un grupo de inversión relacionado con blockchain y activos digitales que se desarrolló desde 2016 hasta marzo de 2020.

El presunto estafador falsificó bitcoin (BTC) declaraciones comerciales y las distribuyó a través del grupo Wechat para agregar algún tipo de credibilidad a su experiencia en la esfera de las criptomonedas.

El presunto defraudador siempre tuvo excusas, como cuestiones fiscales, para evitar pagar a sus inversores

Afirmó haber sido un comerciante activo de bitcoins que realizaba pedidos todos los días de la semana, según los documentos judiciales citados por La Gran Época.

De junio a julio de 2020, Sun inundó el chat con afirmaciones de que ha estado “ganando dinero fácilmente” con las criptomonedas, mientras que sus víctimas elogiaron los intercambios falsos simultáneamente, incluso llamándolo “dios”. Un extracto de la acusación dice:

El 1 de agosto de 2020, el día antes del inicio de la recaudación de bitcoins y capital de inversión, Sun publicó dos capturas de pantalla, que muestran que las ganancias comerciales de sus posiciones cerradas fueron 558,9% y 763,75%, respectivamente. Explicó que esta operación ‘recibió 15 bitcoins’. Después de un tiempo, publicó otra captura de pantalla que muestra que los ingresos por transacciones del otro contrato fueron del 330,06%. El dinero le bastó para ir al astillero a ver el yate y comprar un bote. Dijo: ‘Retirar el dinero y mañana ir a ver el yate’.

Sin embargo, a fines de 2020, las cosas comenzaron a ponerse turbias para los inversores que confiaban en Sun. Cuando le pedían la devolución de sus inversiones, el presunto estafador siempre tenía excusas para no enviarles el dinero, como “cuestiones fiscales, problemas con las medidas antilavado de dinero, verificación de identidad, entre otros”.

Hasta ahora, no ha habido pruebas de que Sun haya devuelto fondos a ninguna de sus víctimas.

¿Qué opinas sobre este supuesto caso de fraude relacionado con las criptomonedas? Háganos saber en la sección de comentarios.

Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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