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Tether para rastrear la actividad de la red de Stablecoin con Chainalysis Suite

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Tether para rastrear la actividad de la red de Stablecoin con Chainalysis Suite 1



Tether para rastrear la actividad de la red de Stablecoin con Chainalysis Suite 2

Chainalysis está lanzando una solución de cumplimiento global para Tether (USDT), anunció un comunicado de prensa del 12 de febrero. El emisor de la moneda estable ahora puede identificar transacciones de "alto riesgo" que ocurren en su red.

El seguimiento es posible gracias a la suite Know Your Transaction (KYT) de Chainalysis, que permite a los emisores de tokens monitorear la actividad de sus activos. La solución antilavado de dinero en tiempo real (AML) ayuda a los esfuerzos de cumplimiento al rastrear toda la cadena de la vida de un token, desde la emisión hasta el canje.

KYT proporciona una API y una interfaz de usuario para rastrear actividades sospechosas, con varias herramientas de filtrado.

Preparación para reguladores

Los representantes de Tether no revelaron directamente a Cointelegraph por qué la empresa eligió mejorar sus medidas de cumplimiento ahora.

Sin embargo, los reguladores de todo el mundo recientemente comenzaron a señalar que las monedas estables merecen un escrutinio más profundo. En octubre de 2019, el Director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) Kenneth Blanco señaló que las monedas estables no están exentas de cumplir con las leyes ALD.

Para los propósitos del regulador, los emisores de stablecoin se clasifican como empresas de servicios monetarios (MSB) y deben cumplir con los estándares regulatorios reservados para dichas empresas.

Los intercambios de criptomonedas también se clasifican como MSB y han implementado gradualmente controles más estrictos de KYC y AML. Pero si bien el cumplimiento de un intercambio es relativamente sencillo (su alcance es solo para el dinero que entra y sale), los emisores de monedas estables se enfrentan potencialmente a la tarea mucho más difícil de rastrear la actividad de la red.

Regular el flujo de dinero dentro y fuera de la red de stablecoin es relativamente simple, sin embargo, los reguladores de todo el mundo a menudo han identificado un riesgo severo para las transacciones de stablecoin.

El seguimiento de la actividad dentro de la propia red puede aliviar estas preocupaciones. Si bien Tether no puede confiscar los tokens de "alto riesgo" directamente, sí puede congelar las billeteras que las contienen.



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