Por Sergio Goncalves
LISBOA (Reuters) – El banco central de Portugal está llevando a cabo una inspección del pequeño prestamista local Eurobic, en el que el multimillonario angoleño y la ex primera hija Isabel dos Santos es el principal accionista, para evaluar sus procedimientos contra el lavado de dinero, dijo Eurobic.
En respuesta a las preguntas de Reuters, el banco que no cotiza en bolsa dijo el jueves que cumplía con todos los requisitos para evitar transacciones ilegales y que consideraba que la inspección era "parte del proceso normal de supervisión" en el sector bancario.
También señaló que la inspección comenzó a fines de noviembre, antes de que las autoridades angoleñas congelaran los activos de dos Santos en el país africano a fines de diciembre.
La congelación de activos siguió a las acusaciones de los fiscales de que dos Santos y su esposo, que negaron haber actuado mal, habían dirigido pagos de más de $ 1 mil millones de las compañías estatales Sonangol y Sodiam a empresas en las que tenían participaciones.
Una fuente portuguesa del sector financiero cercana al proceso dijo a Reuters que una inspección in situ estaba en curso en Eurobic y que aún no había una fecha de finalización estimada.
"En septiembre de 2019, mucho antes del referido congelamiento de activos, el Banco de Portugal nos dijo que iba a llevar a cabo una inspección de los mecanismos de prevención y control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que comenzó a fines de noviembre", dijo Eurobic. en respuestas escritas
Dos Santos, que se llama "la mujer más rica de África" y también apodada "la princesa" en Angola después de acumular una fortuna estimada en más de $ 2 mil millones durante la presidencia de décadas de su padre José Eduardo, ha calificado el congelamiento de activos como una "caza de brujas" .
En Portugal, tiene participaciones significativas en varias firmas importantes, incluidas la compañía de telecomunicaciones NOS (LS :), la compañía de ingeniería Efacec y la petrolera. Galp Energia (LS :).
Un portavoz de dos Santos dijo que era "una accionista en Eurobic, que no sigue la gestión diaria del banco y no tiene conocimiento de ninguna nueva inspección".
Un portavoz del Banco de Portugal declinó hacer comentarios el jueves, pero a principios de este mes, la autoridad financiera dijo que estaba evaluando la idoneidad de dos Santos como accionista en los bancos portugueses.
Eurobic no hizo referencia específica a dos Santos, que posee una participación del 42,5% en el banco indirectamente a través de dos entidades y no se sienta en el directorio.
El banco tenía activos por valor de 7.500 millones de euros en 2018, con depósitos de 5.700 millones de euros y préstamos de 4.900 millones.
Dijo que actuó "en riguroso respeto a la legislación relativa a las transacciones con partes relacionadas (accionistas, entidades relacionadas, miembros de la familia, etc.) y personas políticamente expuestas, sometiéndolas a un mayor escrutinio".
El Banco de Portugal también investigó a Eurobic en 2015. En el momento en que el banco central concluyó, según documentos vistos por Reuters, que "el riesgo inherente (de transacciones ilegales) se considera alto" debido a los estrechos vínculos de sus accionistas con Angola, mientras cita un informe de Transparencia Internacional que enumeró al país entre los más corruptos del mundo.
Según el último informe de este tipo en 2018, Angola ocupó el puesto 165 de 180 países, medido de menos corrupto a más.
El banco central también, en 2015, señaló que los clientes de Eurobic incluían a varias personas extranjeras, principalmente angoleñas, expuestas políticamente, una definición flexible utilizada por los reguladores financieros para identificar a las personas que desempeñan funciones prominentes que pueden ser objeto de abuso con el fin de lavar fondos ilícitos, corrupción o soborno.
También señaló en ese momento que algunos de los clientes de Eurobic a menudo realizaban transacciones que implicaban grandes sumas en efectivo.
Eurobic dijo que había realizado "una inversión significativa en la prevención del lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo" desde que recibió las instrucciones del banco central en 2016, "es decir, reforzar su personal y sus funciones", entre otras actividades. Agregó que el banco central ha estado monitoreando su progreso.