SHANGHAI (Reuters) – El regulador de divisas de China recientemente intensificó el escrutinio de los flujos de capital transfronterizos, puso en la lista negra a 43 empresas de comercio de divisas y destacó a dos compañías sospechosas de actividades ilegales de divisas, según dos fuentes.
La medida se produce en medio de una creciente presión sobre el yuan a medida que la desaceleración económica de China se profundiza en medio de una guerra comercial en aumento con los Estados Unidos. También ha habido signos de un salto en las sospechas de salidas ilegales de capital.
La Administración Estatal de Divisas (SAFE, por sus siglas en inglés) envió un aviso a los bancos y compañías de pagos transfronterizos el 22 de agosto, instándolos a fortalecer la supervisión del comercio de divisas apalancado, así como de las transacciones relacionadas con las compras individuales de propiedades y acciones en el extranjero.
En el aviso, que fue visto por Reuters, SAFE publicó una lista negra de 43 entidades sospechosas de realizar operaciones de cambio ilegales. El perro guardián identificó a dos compañías, Airwallet (Hong Kong) Ltd y Easy Transfer, como sospechosas de realizar actividades ilegales de divisas.
Airwallet no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios. Easy Transfer, que facilita el pago de la matrícula para los estudiantes que estudian en el extranjero, no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.
En un comunicado a Reuters, SAFE dijo que el comercio ilegal de divisas apalancado ha perturbado gravemente el orden financiero. Desde 2018, los reguladores han lanzado una ofensiva contra tales actividades y han enviado listas negras de entidades ilegales a bancos e instituciones de pago, dijo.
SAFE agregó que mantendrá su política de divisas consistente y continuará satisfaciendo la demanda normal de divisas de particulares y empresas.
El yuan se ha depreciado un 3% frente al dólar estadounidense en lo que va del año. La presión se intensificó bruscamente a principios de agosto después de que China permitió que la moneda se deslizara a través de un nivel de soporte clave en medio de la creciente presión comercial de EE. UU., Aunque recientemente logró sus mínimos de 2019.
El control aparentemente más estricto de China sobre las salidas de capital contrasta con su creciente apertura a las entradas de dinero extranjero.
En el último paso para atraer al capital extranjero, China eliminó la semana pasada los límites de dos esquemas clave de inversión entrante, QFII y RQFII, a pesar de que dos tercios de las cuotas existentes bajo los esquemas permanecieron sin usar.
A pesar de los rígidos controles de capital, los errores y omisiones netos, o las salidas de capital no contabilizadas, aumentaron cerca de niveles récord a $ 87.8 mil millones en el primer trimestre. Algunos economistas ven eso como una señal de que el dinero se está sacando ilegalmente del país de maneras cada vez más innovadoras.