Por Humeyra Pamuk
WASHINGTON (Reuters) – Un alto senador demócrata cuestionó el jueves si el presidente Donald Trump interfirió con una investigación criminal del Halkbank de Turquía, acusado de conspirar para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
El senador de Oregón Ron Wyden, el miembro de mayor rango en el Comité de Finanzas del Senado, escribió al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, preguntándole si Trump o alguien que actuara en nombre del presidente le había pedido a Mnuchin que "manejara, interviniera o se involucrara de otra manera con las preocupaciones turcas relacionadas con Halkbank". o con Halkbank en general?
Wyden dijo que estaba inici ando una investigación para examinar la relación entre Halkbank y los funcionarios de la administración Trump. La carta citó un informe de Bloomberg del 16 de octubre de que Trump le dijo al presidente turco, Tayyip Erdogan, en abril que Mnuchin y el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, manejarían el problema de Halkbank.
Wyden dijo que esperaba una respuesta para el 20 de noviembre.
Los fiscales federales de EE. UU. En Manhattan a principios de este mes acusaron al segundo banco estatal más grande de Turquía de fraude y lavado de dinero, entre otros delitos relacionados con sanciones, por el uso de transacciones simuladas de alimentos y oro para sortear las sanciones estadounidenses.
Halkbank ha negado los cargos.
El caso judicial de los Estados Unidos ha tensado aún más las tensiones entre Turquía y los Estados Unidos, que han estado en desacuerdo sobre una serie de problemas, incluida la incursión de Ankara en Siria y la compra de un sistema de defensa antimisiles ruso.
Los cargos contra Halkbank son el desarrollo más reciente en un caso penal estadounidense que se hizo público en 2016 con el arresto en Miami de Reza Zarrab, un comerciante de oro turco-iraní acusado de jugar un papel central en el esquema de evasión de sanciones.
Mehmet Hakan Atilla, subdirector general de Halkbank, fue arrestado en Nueva York al año siguiente. Fue sentenciado a 32 meses de prisión luego de su condena y fue liberado y devuelto a Turquía a principios de este año.
Zarrab se declaró culpable y testificó para los fiscales estadounidenses en el juicio de Atilla.
Antes de declararse culpable, Zarrab contrató a Rudy Giuliani, un antiguo socio de Trump, para tratar de negociar un acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Turquía para asegurar su liberación.
Zarrab dijo que Irán, con la ayuda de Halkbank y funcionarios del gobierno turco, incluido Erdogan, utilizó una compleja red de compañías fantasmas y transacciones falsas en oro, alimentos y medicinas para sortear las sanciones de Estados Unidos.
Los funcionarios turcos plantearon Halkbank en sus conversaciones con sus homólogos estadounidenses la semana pasada, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en una conferencia de prensa en Ankara después de las conversaciones, que se centraron en Siria.
Pence dijo que les dijeron a los turcos que esto era un asunto del Distrito Sur (NYSE 🙂 de Nueva York, cuyos fiscales presentaron el caso penal.
Erdogan de Turquía criticó los cargos de Estados Unidos contra Halkbank y calificó el caso como un paso “ ilegal y feo ''.
