Por Luc Cohen
CARACAS (Reuters) – Un grupo de la industria que representa a los bancos de Florida presionó por una exención a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela que se emitieron la semana pasada, dijeron ejecutivos el martes, argumentando que las medidas habían afectado a clientes sin vínculos con el presidente Nicolás Maduro.
El 5 de agosto, la administración Trump endureció las sanciones contra Venezuela, congelando todos los activos del gobierno en los Estados Unidos como parte de su intento de expulsar a Maduro.
Muchos venezolanos se han reasentado en Florida y algunos que permanecen en Venezuela tienen cuentas en bancos de Florida.
"Cuando eso salió, solo creó un caos masivo aquí en el sur de Florida", dijo David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA).
Las instituciones financieras trataron de limitar su exposición al capital venezolano y restringieron el acceso de algunos clientes a las cuentas, mientras esperaban la orientación del Departamento del Tesoro para evitar entrar en conflicto con las sanciones.
En respuesta, el grupo escribió a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que implementa sanciones, pidiendo claridad sobre quién estaba cubierto por la medida.
El 9 de septiembre, la OFAC emitió una licencia que exime a los ex empleados y contratistas del gobierno de Venezuela, así como a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, resolviendo una gran parte del problema, ya que permitió a los bancos continuar sirviendo a los empleados retirados del gobierno y el petróleo estatal de Venezuela. empresa PDVSA.
Daniel Gutiérrez, director del comité de cumplimiento antilavado de dinero de FIBA, dijo que fueron los comentarios del grupo sobre la medida del 5 de agosto lo que llevó a la OFAC a emitir la licencia de septiembre.
OFAC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El episodio destaca cómo la creciente serie de sanciones de Washington, aunque no ha tenido éxito hasta el momento en presionar a Maduro para que deje el cargo, ha creado consecuencias involuntarias al impulsar a los bancos y otras instituciones a detener actividades que no están explícitamente prohibidas por las medidas, conocidas como "exceso de cumplimiento".
A principios de este año, los reguladores dejaron de aprobar licencias para bancos offshore puertorriqueños debido a sus estrechos vínculos con Venezuela, citando sanciones. Las sanciones incluso han afectado los deportes, ya que la Major League Baseball prohibió a los jugadores jugar en la liga de Venezuela debido a sus lazos con el gobierno.
Washington acusa al gobierno de Maduro, que ha supervisado el colapso de la economía de la nación OPEP, de corrupción y violaciones de los derechos humanos. Maduro acusa a Estados Unidos de tratar de derrocarlo y atribuye el colapso económico del país a las sanciones.
Si bien la licencia de la semana pasada dejó en claro que los bancos podrían servir a los empleados estatales venezolanos retirados, FIBA aún está esperando la guía de la OFAC sobre cómo tratar a los empleados estatales actuales que no están sancionados, dijo Gutiérrez.
"Creemos que aún se necesita algo de claridad", dijo Gutiérrez.