La industria mundial del oro se enfrenta a una "crisis de falsificación".
Las barras de oro que se estampan de manera fraudulenta con los logotipos de las principales refinerías se insertan en el mercado global para ayudar a lavar o contrabandear oro ilegal, Reuters informa. Las falsificaciones, que son difíciles de detectar, se han convertido en una forma ideal para que los traficantes de narcóticos o los señores de la guerra muevan dinero.
En los últimos tres años, las cuatro refinerías de oro más importantes de Suiza han identificado barras con un valor de al menos $ 50 millones que fueron estampadas fraudulentamente con logotipos de refinerías suizas. También se encontraron en la bóveda de oro física de J.P.Morgan & Chase, uno de los bancos clave en el corazón del mercado de lingotes de oro. (y que, como informamos por primera vez en 2013, se encuentra al otro lado de la bóveda de oro de la Fed de Nueva York).
Se han encontrado al menos 1,000 de las barras.
Michael Mesaric, CEO de la refinería Valcambi, dijo: “Los últimos bares falsos … están hechos de manera muy profesional. Tal vez se han encontrado un par de miles, pero lo más probable es que haya mucho, mucho, mucho más en circulación. Y todavía existe, y todavía funciona ".
Las barras de oro falsas, que generalmente son de metal chapado en oro más barato, son relativamente comunes en la industria y fáciles de detectar. Pero estos nuevos tipos de barras falsificadas son más difíciles de detectar porque el oro es real y tiene una pureza muy alta, con solo las marcas falsificadas.
Richard Hayes, director ejecutivo de la Casa de Moneda de Perth en Australia, dijo: "Es una forma maravillosa de lavar oro en conflicto. El oro es genuino, pero no tiene un origen ético. Se ven completamente genuinos, ensayan correctamente y también pesan correctamente. La apariencia perfecta hace que las barras sean altamente efectivas. Debido a que el oro es completamente fungible, puede sangrarlo en una producción genuina. Es muy, muy difícil de controlar ".
Estas barras de marca falsas se están utilizando como una forma relativamente nueva de escapar de las regulaciones de lavado de dinero.
Las falsificaciones podrían plantear un problema no solo para los refinadores internacionales, sino también para los financieros y los reguladores que intentan frenar el mundo del lingote ilegal. Sin duda, el aumento vertiginoso de los precios del oro no ayudará a moderar las falsificaciones. El aumento de los precios del oro, en el pasado, también provocó un auge en la minería informal e ilegal que comenzó a mediados de la década de 2000.
Sin el sello de una refinería importante, este tipo de oro es forzado a las redes subterráneas y, a veces, debe tener un precio con descuento. Al estampar estas barras de oro con los logotipos de las principales marcas, El metal que se ha extraído en lugares como África, Venezuela o Corea del Norte se puede introducir fácilmente en el mercado y se puede utilizar para canalizar fondos a delincuentes o currículums sancionados.
A partir de ahora, no está claro quién está haciendo las barras, pero ejecutivos y banqueros dijeron que creen que la mayoría de ellos se originaron en China, que es el mayor productor e importador de oro del mundo. El oro puede haber ingresado al mercado a través de distribuidores y casas comerciales en Hong Kong, Japón y Tailandia. Una vez aceptado por los principales comerciantes de oro, el oro se propaga rápidamente a las cadenas de suministro mundiales.
La noticia de estos bares forjados comenzó a circular en la primera mitad de 2017, cuando JP Morgan descubrió que sus bóvedas contenían al menos dos kilobares de oro estampados con el mismo número de identificación.
JP Morgan se negó a responder preguntas de Reuters y en su lugar dijo: "Es nuestra práctica estándar alertar de inmediato a las autoridades y refinerías apropiadas si descubrimos kilobares de oro mal marcados durante los controles y procedimientos de rutina. Afortunadamente, todavía tenemos que tener un incidente que resulte en una pérdida para la empresa o un cliente ".
La Bolsa de Oro de Shanghai, responsable de regular el mercado chino del oro, declaró que "ha establecido un sistema completo de entrega y almacenamiento. El proceso para que el oro (material) ingrese al almacén está estrictamente administrado y cumple con las regulaciones".
Las barras forjadas, cuando se encuentran, se devuelven al refinador que las obtiene y, a veces, a las autoridades las confiscan. La aduana suiza dijo que se informaron 655 bares falsificados en 2017 y 2018 a los fiscales locales en Ticino, un área fronteriza con Italia.
El fiscal confirmó que había recibido tres informes de lingotes de oro con números de serie sospechosos, pero dijo que no podía revelar más información. Los ejecutivos dijeron que también se habían reportado barras falsificadas en otros países.
Los bares suizos son más susceptibles a ser pirateados debido a su alcance y reconocimiento global. Las refinerías suizas Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus y Metalor, combinadas, procesan alrededor de 2,000-2,500 toneladas por año, lo que equivale a alrededor de $ 100 mil millones en oro.
En algunas partes de Asia, no es raro que el oro se siga utilizando para grandes compras, como bienes raíces. En China, casi todas las exportaciones de oro han sido prohibidas como parte de los controles de capital del país. Esto ha provocado que la gente del país quiera encontrar formas nuevas y creativas para sacar oro del país.
Se estima que cada año se introducen de contrabando de 400 a 600 toneladas de oro a través de la frontera con Hong Kong, desde China, la mayor parte en kilobares.
Quienes poseen bares pirateados, incluidos joyeros, banqueros y empresas electrónicas, corren el riesgo de violar las leyes mundiales y, por supuesto, la confiscación.