Por David Lawder y Sarah N. Lynch
WASHINGTON (Reuters) – El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, advirtió el miércoles que las compañías que recibieron dinero de rescate por coronavirus destinado a pequeñas empresas podrían ser investigadas si parece que realmente no necesitaban el dinero.
Mnuchin dijo en Fox Business Network que era "cuestionable" si algunas compañías más grandes calificaron para el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), basado en un paso de autocertificación en el proceso de préstamo. Dijo que las empresas deben analizar cuidadosamente sus solicitudes para asegurarse de que puedan certificar que los préstamos perdonables de hasta $ 10 millones son necesarios.
Mientras el Congreso prepara otros $ 310 mil millones en fondos de préstamos de nómina para pequeñas empresas cerradas por el coronavirus, los comentarios de Mnuchin indican que la administración está prestando más atención a la supervisión durante esta ronda de financiación.
Los primeros $ 349 mil millones en fondos de préstamos para pequeñas empresas, agotados en menos de dos semanas, se destinaron a compañías que incluyen la cadena de sándwiches Potbelly Corp (O 🙂 y el operador de asadores Ruth Hospitality Group (O :), lo que provocó quejas de restaurantes más pequeños e independientes y "mamá y las empresas pop "fueron exprimidas.
La cadena de hamburguesas Shake Shack (N 🙂 devolvió su préstamo de $ 10 millones el lunes después de que pudo recaudar $ 150 millones en capital en una oferta de acciones.
El miércoles, la Universidad de Harvard decidió renunciar a los $ 8.6 millones que se asignaron bajo un programa de ayuda por coronavirus por separado, el Fondo de Ayuda de Emergencia de Educación Superior, después de que el presidente Donald Trump cuestionó si la escuela de élite necesitaba el dinero.
En el formulario de solicitud de APP, las empresas deben certificar que "la incertidumbre económica actual hace que esta solicitud de préstamo sea necesaria para respaldar las operaciones en curso del solicitante".
"Creo que muchas de estas grandes compañías, es cuestionable si pueden hacer esa certificación; creo que deberían revisarla", dijo Mnuchin a Fox Business Network.
Las compañías que solicitan y luego deciden que no pueden certificar su necesidad de fondos deberían "devolver el dinero rápidamente", dijo Mnuchin. "No habrá responsabilidad para el Tesoro y la SBA … Si no lo hacen, podrían estar sujetos a investigación".
El potencial de fraude en la legislación de rescate de coronavirus de $ 2.2 billones es alto, dijo a Reuters un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La división criminal de la agencia planea analizar de cerca el PPP utilizando técnicas de análisis de datos similares a las utilizadas para detectar el fraude en la atención médica.
"La preocupación que tenemos es que verá todo tipo de fraude potencial", dijo Brian Benczkowski, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
"Existe la posibilidad de que haya declaraciones fraudulentas o falsas en las solicitudes de préstamos a los bancos. Es posible que vean negocios inexistentes que intentan anular el papeleo para ver si pueden obtenerlo a través del proceso en el banco y obtener acceso a un préstamo ", dijo.
Las compañías también podrían intentar inflar los números o las cantidades de la nómina o reclamar que gastaron el dinero en la nómina para obtener la condonación del préstamo, cuando los fondos se destinaron a otros fines, agregó.
La división vigilará de cerca otros programas administrados por el Tesoro, incluido un programa de préstamos de la Reserva Federal para empresas medianas y mercados de bonos municipales.
Se han creado múltiples grupos de vigilancia para auditar el programa de $ 2.3 trillones, incluido un comité compuesto por inspectores generales, con un presupuesto general de $ 80 millones.
Mnuchin dijo que los programas del Tesoro finalmente ayudarían a unos 60 millones de trabajadores estadounidenses, o cerca de la mitad de las nóminas del sector privado estadounidense.
La mayoría, si no toda, de la economía estadounidense debería reabrirse más tarde en el verano, dijo Mnuchin, después de un cierre devastador para tratar de detener la propagación del nuevo coronavirus.
"Esperamos, para cuando lleguemos más tarde en el verano, tener la mayor parte de la economía, si no toda, abierta", dijo Mnuchin.