Documentos supuestamente filtrados por la oficina del Fiscal General de Ucrania para CD Media han arrojado luz sobre los pagos de Burisma Holdings a Rosemont Seneca Bohai LLC, una corporación controlada por el socio de Hunter Biden (y ex miembro de la junta de Burisma) Devon Archer.
Archer era compañero de cuarto de Yale con el hijastro de John Kerry, Chris Heinz, quienes abrieron la firma de inversiones Rosemont Capital con el hijo de Joe Biden, Hunter. Rosemont Capital es la compañía matriz de Rosemont Seneca Partners, LLC, la entidad que recibe los pagos de Burisma y, a su vez, ayuda a Biden.
Los registros recientemente filtrados muestran 45 pagos entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015 por un total de $ 3.5 millones, principalmente en incrementos de $ 83,333.33. Los pagos corresponden a Registros bancarios de Morgan Stanley el New York Times reportado a principios de este año, presentado como evidencia en un caso contra Archer que fue condenado en un plan para defraudar a los fondos de pensiones y una tribu india de decenas de millones de dólares. La convicción de Archer fue volcado en noviembre
Las transacciones y los registros bancarios filtrados indican una afluencia de grandes pagos de la compañía energética ucraniana Burisma Holdings Limited a Rosemont Seneca Bohai LLC, en lo que parecen ser pagos mensuales de $ 83,333.33. pic.twitter.com/BZXi61NnOO
– Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) 14 de noviembre de 2019
Además, hay varios pagos de "Wirelogic Technology AS" y "Digitex Organization LLP" por un monto de 366,015 EUR y $ 1,964,375 US basados en acuerdos de crédito, mientras que $ 1,150,000 fueron para Devon Archer y Hunter Biden.
Examinar los registros bancarios de Rosemont Seneca Bohai revela que se trataba esencialmente de un fondo de soborno utilizado para pagos a Biden, juguetes caros, una inversión en el esquema de la tribu india desafortunada y otros gastos varios.
Esquema indio
En 25 de septiembre de 2014 Se recibió una transferencia de $ 15,000,000 del abogado de Florida, Clifford A Wolff. Posteriormente se utilizó para comprar un bono de $ 15 millones del centro de la ciudad de Wakpamni: el esquema vinculado a la condena revocada de Archer.
No está claro por qué Rosemont Seneca tenía tanta piel en el juego. Mediante el Wall Street Journal:
El trabajo de Hunter Biden en Ucrania y China ha sido criticado por el presidente Trump y otros republicanos. En un caso de fraude no relacionado del año pasado, su nombre fue invocado como un punto de venta en transacciones que resultaron ser fraudulentas, aunque el abogado del Sr. Biden dijo que su cliente no sabía nada al respecto.
El caso involucraba un Fraude de valores por $ 60 millones basado en bonos emitidos por una empresa de desarrollo económico afiliada a una tribu de nativos americanos en Dakota del Sur, según declaraciones de los fiscales en un juicio federal en Manhattan el año pasado.
Se suponía que las ganancias se utilizarían para construir un centro de distribución y otros proyectos, pero fueron desviados para el uso personal de Jason Galanis, dijeron los fiscales, dijeron los fiscales, describiéndolo como el líder del esquema. Galanis y otros también buscaron utilizar los bonos para avanzar en una estrategia que implicaba comprar firmas financieras para fusionarlas en una más grande llamada Burnham Financial Group, en un acuerdo llamado "roll up", según los fiscales.
Puede hojear el resto de los extractos bancarios de Rosemont a continuación: