FRANCFORT (Reuters) – Seis ex banqueros acusados de participar en un esquema de comercio ilegal en Alemania ganaron $ 33 millones en bonos por el presunto fraude, dijeron el lunes fiscales.
El detalle de los bonos fue parte de un anuncio oficial de los fiscales de Frankfurt de que habían presentado cargos contra los banqueros y un abogado fiscal en un esquema comercial de varios millones de euros conocido como "cum-ex".
Los fiscales, al anunciar los cargos por el plan que, según dijeron, le costaron al estado 389 millones de euros en impuestos perdidos, no nombraron al banco o al bufete de abogados que empleaba a los individuos.
Pero las fuentes han dicho que el banco era Maple Bank, un banco ahora difunto con sede en Frankfurt que colapsó en 2016 debido a su participación en los intercambios comerciales, y el bufete de abogados era Freshfields.
El administrador de Maple Bank no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Freshfields declinó hacer comentarios.
El caso de Frankfurt es uno de una serie de investigaciones en Alemania sobre un esquema que supuestamente se ha dirigido principalmente a compañías alemanas para generar múltiples reclamos de impuestos a partir de dividendos fantasmas.
Dichas operaciones cum-ex requerían un sindicato de grandes bancos e inversores para trabajar en conjunto para diseñar las operaciones.
Estos intercambios atrajeron la atención de las autoridades fiscales alemanas después de alrededor de una década, quienes los eliminaron.
La revelación de los intercambios ha provocado un acalorado debate público, una investigación parlamentaria y una promesa de Berlín de recuperar los 5 mil millones de euros que estima se perdieron.
En este caso de Frankfurt, los banqueros están acusados de irregularidades ocurridas entre 2006 y 2009.
En total, los banqueros ganaron 29.5 millones de euros ($ 32.70 millones) en bonos, dijeron los fiscales.
A principios de este mes, Reuters y otras organizaciones de noticias informaron que los fiscales habían presentado cargos contra los banqueros y el abogado.
Dos de los banqueros han estado bajo custodia desde diciembre.
El abogado, ex socio de Freshfields, fue arrestado en noviembre del año pasado como parte de la investigación sobre la estafa fiscal. Ha sido puesto en libertad bajo fianza de 4 millones de euros.
($ 1 = 0,9021 euros)