Cómo funcionan las estafas de matanza de cerdos

Esta historia fue publicada originalmente por ProPublica.

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Si eres como la mayoría de las personas, en los últimos meses has recibido un mensaje de texto o de chat de un extraño con una atractiva fotografía de perfil. Puede comenzar con un simple “Hola” o lo que parece ser una confusión amable sobre por qué su número de teléfono parece estar en la libreta de direcciones de la persona. Pero estos mensajes a menudo están lejos de ser accidentales: son el primer paso en un proceso destinado a llevarlo de una conversación amistosa a una inversión en línea y, en última instancia, ver cómo su dinero desaparece en la cuenta de un estafador.

La “matanza de cerdos”, como se conoce la técnica (la frase alude a la práctica de engordar un cerdo antes de sacrificarlo), se originó en China y luego se volvió global durante la pandemia. Hoy en día, los sindicatos criminales se dirigen a personas de todo el mundo, a menudo obligando a las víctimas de la trata de personas en el sudeste asiático a perpetrar los esquemas en contra de su voluntad. ProPublica publicó recientemente un investigación en profundidad de la matanza de cerdosbasado en meses de entrevistas con docenas de víctimas de estafas, extrabajadores de talleres clandestinos de estafas, defensores, rescatistas, policías e investigadores, junto con una amplia evidencia documental que incluye manuales de capacitación para estafadores, transcripciones de conversaciones entre estafadores y sus objetivos y quejas presentadas ante el Comisión Federal de Comercio.

“Hemos tenido personas de todos los ámbitos de la vida que han sido víctimas de estos casos y los días de pago han sido enormes”, dijo Andrew Frey, investigador financiero del Servicio Secreto, la agencia federal que está asumiendo un papel principal en combatir el crimen en línea y tratando de ayudar a las víctimas a recuperar sus fondos robados.

Estas estafas no solo están altamente organizadas sino también sistematizadas. Así es como los estafadores suelen hacerlo, incluidas fotografías, extractos de intercambios de texto entre estafadores y objetivos, consejos de guías de capacitación para estafadores e informes policiales de casos de matanza de cerdos:

1. Crea una identidad falsa

Los carniceros suelen comenzar creando una imagen falsa en línea, generalmente acompañada de una foto seductora (que podría haber sido robada) e imágenes que transmiten un estilo de vida glamoroso.

Una vez que tienen un perfil en línea, los estafadores comienzan a enviar mensajes a personas en sitios de citas o redes sociales. Alternativamente, pueden usar WhatsApp u otro servicio de mensajería y pretender haber tropezado con un “número incorrecto” cuando lo contactan. (Un portavoz de Meta, propietaria de WhatsApp, le dijo previamente a ProPublica que la compañía está invirtiendo “recursos significativos” para mantener a los estafadores de matanza de cerdos fuera de sus plat aformas).

En diciembre de 2020, un hombre de Connecticut recibió estos mensajes en WhatsApp de un extraño aparentemente amistoso. Respondió y eventualmente terminó siendo engañado en dos estafas que le costaron un total de $180,000.

[12/28/20, 12:06 AM] ESTAFADOR J: Cuanto tiempo sin verte, como estas recientemente

[12/28/20, 10:10 AM] ESTAFADOR J: 🙈¿No eres Kevin? Lo siento, creo que agregué a la persona equivocada, lo siento

[12/28/20, 10:16 AM] OBJETIVO C: No Kevin.

[12/28/20, 10:16 AM] ESTAFADOR J: Lo siento, me equivoqué de llamada. Como tengo muchos socios comerciales, mi asistente guardó el número equivocado, perdóname

[12/28/20, 10:17 AM] OBJETIVO C: No hay problema. ¿De qué país estás llamando?

[12/28/20, 10:17 AM] ESTAFADOR J: Vengo de Hong Kong. Hong Kong es una metrópolis con tecnología, finanzas y comida. Alguna vez has estado aquí

[12/28/20, 10:18 AM] ESTAFADOR J: Conocido es el destino, ¿de dónde eres?

[12/28/20, 10:18 AM] OBJETIVO C: soy de Nueva York originalmente

[12/28/20, 10:19 AM] ESTAFADOR J: Tu lugar es un lugar muy bonito, yo fui hace años

3. Gánate la confianza del target

El siguiente paso es iniciar una conversación con una posible víctima para ganar su confianza. Los estafadores a menudo inician chats benignos sobre la vida, la familia y el trabajo con miras a minar a sus objetivos en busca de información sobre sus vidas que luego puedan usar para manipularlos. Fabricarán detalles sobre su propia vida que los harán parecer similares a ti. Después de todo, a la gente le gustan las personas que son como ellos.

Cuando una mujer de Houston reveló que su hermano nació con parálisis cerebral, un ladrón respondió con una historia similar:

[2/25/21, 6:32:38 PM] OBJETIVO P: Tengo un hermano que es discapacitado y vive con mis padres. Por supuesto que viene con ellos el fin de semana.

[2/25/21, 6:35:36 PM] ESTAFADOR C: Ya veo. Mis padres están cuidando a mi hermano. espero que viva bien

[2/25/21, 6:38:49 PM] OBJETIVO P: Mi hermano nació con parálisis cerebral

[2/25/21, 6:39:19 PM] ESTAFADOR C: Lo siento, pero también es difícil para tus padres.

[2/25/21, 6:39:29 PM] OBJETIVO P: Está sano sobre todo, pero tienes que hacer todo por él. No puede hablar, vestirse o alimentarse solo.

4. Inscríbelos

En poco tiempo, los estafadores cambiarán a una discusión sobre inversiones. Harán afirmaciones sobre sus propios supuestos éxitos de inversión, tal vez compartiendo capturas de pantalla de una cuenta de corretaje con números llamativos. Intentarán convencer a los objetivos para que abran una cuenta en su corretaje en línea. Sin que el objetivo lo sepa, el corretaje es una farsa y cualquier dinero depositado irá directamente al estafador. La mayoría de las víctimas no se dan cuenta de esa última parte hasta que es demasiado tarde.

Las guías para estafadores recomiendan promocionar la confiabilidad de MetaTrader, una aplicación comercial que los estafadores usan con fines nefastos, al señalar que la aplicación está disponible en la App Store de Apple, por lo que debe ser segura. (MetaTrader no respondió a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Apple dijo que la empresa ha compartido quejas con la empresa matriz de MetaTrader y afirmó que la matriz ha tomado medidas para responder a las quejas).

5. Haz que pongan dinero real en la cuenta falsa

Una vez que las marcas aceptan aprender trucos de inversión, los estafadores las “ayudarán” con el proceso de inversión. Los estafadores explicarán cómo transferir dinero de su cuenta bancaria a una billetera criptográfica y, finalmente, a la correduría falsa. Por lo general, el estafador facilitará el proceso recomendando una inversión inicial modesta, que inevitablemente mostrará una ganancia.

Una mujer en Michigan quedó intrigada por las referencias de su novio en línea sobre cómo ganar dinero comerciando con oro y se ofreció a ser su alumna. Dos días después, él le estaba enseñando cómo empezar a invertir en una casa de bolsa falsa accesible a través de MetaTrader:

16/3/21, 4:40:00 p. m.]OBJETIVO T: ¿Qué estás haciendo en este momento?

[3/16/21, 5:11:42 PM] ESTAFADOR L: Estoy leyendo un libro

[3/16/21, 5:14:39 PM] OBJETIVO T: ¿Qué libro estás leyendo?

[3/16/21, 5:17:02 PM] SCAMMER L: Un libro sobre invertir en oro

[3/16/21, 5:19:04 PM] OBJETIVO T: Bien. Usted me debe enseñar. Hazme tu alumno.

[3/16/21, 5:20:37 PM] ESTAFADOR L: 🥰No quiero que seas mi alumno. Quiero que seas mi esposa.🥰

6. “Prueba” que es legítimo

Los estafadores a menudo disipan las dudas iniciales al permitir que los objetivos retiren dinero una o dos veces para convencerlos de que el proceso es confiable. Por ejemplo, los estafadores permitieron que un canadiense llamado Sajid Ikram retirara 33.000 dólares canadienses, según una declaración que presentó ante la Real Policía Montada de Canadá. Ese dinero devuelto ayudó a convencerlo de que su inversión era real. Informó que finalmente perdió casi $ 400,000, incluido el dinero prestado de varios amigos.

7. Manipularlos para que inviertan más

Eso es solo el comienzo. Las guías de sacrificio de cerdos ofrecen información sobre cómo explotar las vulnerabilidades emocionales y financieras de las marcas para manipularlas y depositar más y más fondos. Comienza con garantías de que las inversiones están libres de riesgos, luego se convierte en presión para obtener préstamos, liquidar los ahorros para la jubilación e incluso hipotecar una casa.

Durante un período de nueve días, una estafadora (que se hacía llamar Jessica) intensificó su presión, empujando al objetivo, un hombre de California, primero a usar su efectivo disponible, luego a aprovechar sus ahorros para la jubilación y luego a pedir dinero prestado.

[11/3/21, 8:03:13 PM] OBJETIVO Y: Simplemente no quiero arriesgarme

[11/3/21, 8:03:42 PM] ESTAFADOR J: Cuando necesites dinero, puedes pedirlo en cualquier momento

[11/3/21, 8:04:08 PM] ESTAFADOR J: Esto no es un riesgo, se llama maximizar la ganancia

[11/8/21, 5:31:53 PM] OBJETIVO Y: que puedo hacer

[11/8/21, 5:32:27 PM] ESTAFADOR J: ¿Tu 401K no se puede mover?

[11/8/21, 5:32:50 PM] OBJETIVO Y: Ya sabes cómo funciona. Fuertes sanciones más doble imposición

[11/8/21, 5:32:53 PM] ESTAFADOR J: Entonces puedes recuperarlo con una multa.

[11/11/21, 6:20:05 PM] ESTAFADOR J: Pedir dinero prestado al banco no es gran cosa, a menudo lo hago

[11/11/21, 6:22:11 PM] OBJETIVO Y: No te estoy ignorando. estoy tratando de pensar

[11/11/21, 6:22:45 PM] ESTAFADOR J: Eres un sabio, esto es pedir prestada una gallina para poner huevos

[11/11/21, 6:23:23 PM] ESTAFADOR J: La gente realmente rica usa el dinero del banco para invertir

8. Córtalos

Una vez que los objetivos alcanzan un límite y no están dispuestos a depositar más fondos, su aparente éxito de inversión se detiene repentinamente. Los retiros se vuelven imposibles, o sufren una gran “pérdida” que acaba con toda su inversión.

El hombre de California se horrorizó cuando descubrió que los $440,000 que había depositado no estaban. Finalmente, el estafador lo convenció de que invirtiera otros $600,000, que también desaparecieron en la cuenta del estafador.

[11/18/21, 11:59:16 AM] OBJETIVO Y: Perdí todo mi dinero

[11/18/21, 11:59:18 AM] ESTAFADOR J: Si el principal no es suficiente, no se puede mantener hasta el punto de beneficio.

[11/18/21, 11:59:34 AM] ESTAFADOR J: No te preocupes,

[11/18/21, 11:59:46 AM] OBJETIVO Y: tengo $ 480k negativos

[11/18/21, 12:00:01 PM] ESTAFADOR J: Preparar los fondos y recuperarlos.

[11/18/21, 12:00:12 PM] OBJETIVO Y: No tengo dinero ni fondos para preparar

[11/18/21, 12:00:20 PM] OBJETIVO Y: Eso es todo lo que tengo!!!!!!!!!!!!

9. Usa su desesperación a tu favor

Luego, los estafadores apretarán más los tornillos de la manipulación diciéndoles a las víctimas que existe una posible solución: si depositan más efectivo en la casa de bolsa, pueden recuperar lo que perdieron. A veces, la afirmación es que la inversión es exitosa, pero hay un “problema fiscal” que requiere pagar fondos adicionales equivalentes a, digamos, el 20 % del valor total de la cuenta. Si la víctima paga, el estafador alegará que han surgido nuevos obstáculos que obligan a pagar nuevas tarifas.

No importa cuánto paguen los objetivos, nunca es suficiente, como se detalla en el queja de la FTC extracto a continuación, que fue presentado por una víctima de la matanza de cerdos en Maryland. Esta persona perdió casi $1.4 millones, en parte porque seguía cumpliendo con las demandas de los estafadores de pagar impuestos y varias tarifas para recuperar su dinero:

“Una vez que finalizó la negociación, solicité retirar mi dinero y obtener ganancias del sitio web. El corredor me pidió que pagara un impuesto sobre la ganancia de 88 587,90 USD el 8162021, esta cantidad se transfirió nuevamente a través de Bank of America a una cuenta extranjera en Hong Kong. Otra solicitud para que pague un depósito de seguridad sobre mis ganancias, que fue de 83,950.00 dólares transferidos a una cuenta extranjera diferente en Hong Kong una vez más. El corredor solicitó una tarifa de procesamiento de retiro y banco de 27,983.34 USD nuevamente se transfirió a una cuenta extranjera diferente en Hong Kong. La última transferencia fue para acelerar el retiro y la plataforma solicitó 55,966.60 USD transferidos a Hong Kong. En este punto, ya tenía demasiado dinero en la plataforma, así que seguí cediendo”.

10. Burlarse y partir

Una vez que los objetivos son conscientes de que han sido estafados, los estafadores a menudo los insultan o se burlan de ellos. Pronto se quedan en silencio y los sitios web de sus casas de bolsa falsas dejan de funcionar. Luego relanzan un nuevo sitio web con una URL diferente y reinician el proceso con otros objetivos.

Después de casi cuatro meses de charlas y $30,000 en pérdidas para la víctima de Michigan, su estafador parecía disfrutar revelando el engaño financiero y emocional:

[7/1/21, 3:25:31 PM] ESTAFADOR L: Yo también soy un mentiroso.

[7/1/21, 3:25:42 PM] OBJETIVO T: ¿Qué quieres decir con que eres un mentiroso?

[7/1/21, 3:25:58 PM] ESTAFADOR L: Pero soy muy amable, solo te engañé 30K, gracias por 30K

[7/1/21, 3:26:16 PM] OBJETIVO T: Guau.

[7/1/21, 3:26:55 PM] OBJETIVO T: ‎Borraste este mensaje.

[7/1/21, 3:27:23 PM] OBJETIVO T: ¿Realmente no me amas? ¿No nos vamos a casar?

[7/1/21, 3:27:44 PM] ESTAFADOR L: Sorpresa o sorpresa. No me sorprende.

Qué hacer si te han estafado

Si ha sido víctima, denuncie el delito a su banco ya las fuerzas del orden (el FBI, el Servicio Secreto y la policía local) lo antes posible. Cuanto más espere, más difícil será para su banco revertir cualquier transacción fraudulenta y para las fuerzas del orden rastrear, congelar o incautar los fondos robados. “Definitivamente tendremos más éxito si informa de inmediato”, dijo Erin West, fiscal adjunta de distrito en la oficina del fiscal de distrito del condado de Santa Clara, que ha tenido cierto éxito en la incautación de activos relacionados con estafas de matanza de cerdos.

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