‘Cryptoqueen’ obtiene un lugar en la lista de los más buscados del FBI

Ruja Ignatova, quien en el pasado se autodenominó “Cryptoqueen”, ahora está sentada con una elegante corona en una nueva corte real: la del FBI. los 10 mas buscados.

Funcionarios del FBI y fiscales federales anunciaron la nueva designación de Ignatova en una conferencia de prensa el jueves. Ignatova fue acusada en 2019 de fraude electrónico, fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en el Compañía de criptomonedas OneCoin

que los fiscales alegaron que era solo un esquema ponzi.

Michael Driscoll, subdirector a cargo del FBI para Nueva York se negó a responder Reuters‘ cuestiona si tenían alguna pista, pero dijo que Ignatova “se fue con una enorme cantidad de efectivo”, y agregó que “el dinero puede comprar muchos amigos”.

Ignatova era parte de una empresa de criptomonedas con sede en Bulgaria llamada OneCoin. La compañía afirmó que estaba realizando una operación regular de criptominería, generando nuevos tokens agregados a una cadena de bloques, y generó $ 3,78 mil millones en ingresos desde finales de 2014 hasta mediados de 2016. Pero a pesar del impulso ascendente, los investigadores del Departamento de Estado de EE. UU. Justicia reportado

que el valor de OneCoin estaba manipulado internamente, que las monedas eran esencialmente inútiles y que los usuarios ni siquiera podían rastrear la propiedad de las monedas. El Departamento de Justicia alegó que los que estaban al frente de la empresa obtuvieron casi $2.500 millones en ganancias que guardaron en las cuentas bancarias de la empresa.

Damian Williams, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, dijo a los periodistas que Ignatova aprovechó “la especulación frenética de los primeros días de la criptomoneda”.

En un FBI proporcionado video de Ignatova hablando en un evento de la empresa en Londres con fecha de junio de 2016, Ignatova se jactó de sus dos millones de usuarios activos y agregó que “ninguna otra criptomoneda tiene tantos usuarios como nosotros”.

Bloomberg informó que después de Ignatova empezó a sospechar que los federales estaban detrás de ella, huyó a Grecia y luego los investigadores la perdieron de vista.

En 2019, EE. abrió una acusación contra Ignatova, acusándola de la letanía de delitos financieros antes mencionada. Ese mismo año, Konstantin Ignatova, uno de los fundadores de OneCoin y hermano de Ruja, fue cargado con conspiración para cometer fraude electrónico. Konstantin logró conseguir un acuerdo de culpabilidady aunque su sentencia se fijó para el 13 de mayo, sus abogados pospusieron la fecha por 90 días para que pudiera seguir cooperando con las autoridades.

Cryptoqueen ha evadido la custodia policial y sigue prófugo hasta el día de hoy. Entonces, el FBI dice que pagará una recompensa de hasta $100,000 por cualquier información que conduzca a un arresto.

Además, los fiscales estadounidenses previamente condenado el exabogado corporativo Mark Scott de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario por lavar alrededor de $400 millones para la empresa. Ruja Ignatova testificó contra Scott en su juicio. Scott impugna su veredicto de culpabilidad alegando que Ruja mintió en el estrado, según Bloomberg.