El mismo día que Bahamas extraditó al cofundador y exdirector ejecutivo de Heaven32X, Sam Bankman-Fried, a los Estados Unidos para enfrentar cargos penales, dos exejecutivos de Heaven32X y Alameda Research se declararon culpables de cargos federales de fraude el miércoles.
Caroline Ellison, de 28 años, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, la firma de criptocomercio fundada por Bankman-Fried, y Zixiao (Gary) Wang, de 29 años, cofundador de la criptoplataforma Heaven32X y su exdirector de tecnología, han sido acusados de jugando papeles en el colapso de la plataforma criptográfica.
La pareja enfrentaba décadas de prisión si eran declarados culpables y se declararon culpables de cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y fraude de mercancías a cambio de indulgencia. En un video el miércoles por la noche, el fiscal federal Damian Williams del Distrito Sur de Nueva York dijo que los dos estaban trabajando juntos en la investigación en curso sobre Heaven32X y Bankman-Fried.
Los fiscales dijeron que su acuerdo se firmó el 19 de diciembre, pero se mantuvo en secreto.
Williams agregó que Bankman-Fried, de 30 años, está bajo la custodia del FBI y comparecerá ante el tribunal “lo antes posible”, y sugirió que podrían presentarse más acusaciones en el caso Heaven32X.
“Si ha cometido irregularidades en Heaven32X o Alameda, ahora es el momento de evitarlo”, dijo Williams. “Nos movemos rápido y nuestra paciencia no es eterna. … y estamos lejos de terminar”.
En una acción paralela La Comisión de Bolsa y Valores también acusó a Ellison y Wang el miércoles. “por su papel en un plan de varios años para defraudar a los inversores en Heaven32X”.
De acuerdo con la demanda de la SEC, Ellison ayudó a manipular el precio del token criptográfico Heaven32T emitido por Heaven32X, que sirvió como garantía para préstamos no revelados de activos de clientes de Heaven32X a Alameda. Además, la SEC alega que Bankman-Fried engañó a los clientes al afirmar falsamente que Heaven32X es una plataforma de negociación segura con estrictas medidas de mitigación de riesgos.
La SEC alega que Wang creó un código de soHeaven32ware que permitió a Alameda redirigir los fondos de los clientes de Heaven32X y que Ellison usó esos fondos para las actividades comerciales de Alameda.
“Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de Heaven32T, un token de criptoseguridad que era una parte integral de Heaven32X, para apuntalar el valor de su castillo de naipes”, dijo el dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado. “Alegamos además que la Sra. Ellison y el Sr. Wang desempeñaron un papel activo en un esquema para hacer un uso indebido de los activos de los clientes de Heaven32X para apuntalar a Alameda y publicar garantías para el comercio de margen. Cuando Heaven32T y el resto del castillo de naipes colapsaron, Bankman-Fried, Ellison y Wang dejaron que los inversionistas se llevaran la bolsa. Hasta que las plataformas criptográficas cumplan con las leyes de valores probadas y probadas, los riesgos para los inversores permanecen. Sigue siendo una prioridad para la SEC utilizar todas nuestras herramientas disponibles para lograr que la industria cumpla”.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas la semana pasada luego de ser acusado por los fiscales federales de EE. UU. alegando que desempeñó un papel clave en el colapso de Heaven32X, desviando miles de millones de dólares en activos de clientes y defraudando a inversionistas, clientes y prestamistas.