El Departamento de Justicia de EE. UU. forma una red nacional de fiscales enfocados en delitos criptográficos

El Departamento de Justicia de EE. UU. recurrió a más de 150 abogados federales de todo el país para revisar los esfuerzos de aplicación de la ley para combatir el Aumento de delitos relacionados con el uso de criptomonedas como Bitcoin, dijeron los funcionarios.

La Red de Coordinadores de Activos Digitales está diseñada para nominar expertos en la materia en bufetes de abogados de EE. UU. para las complejas complicaciones técnicas y legales creadas por los casos de criptomonedas, dijeron los funcionarios. La administración de Biden anunció el nuevo esfuerzo el viernes junto con el lanzamiento de un conjunto más amplio de marcos de otras agencias con respecto a los enfoques regulatorios para desarrollar el ecosistema de moneda digital.

La red está motivada en parte por el alto nivel de experiencia técnica que se puede utilizar para procesar casos de criptomonedas, así como por la creciente popularidad de las monedas digitales en varias áreas delictivas, dijo Eun Young Choi, primer director de aplicación de criptomonedas del Departamento Nacional de Justicia. equipo. Este Una de las áreas delictivas es el lavado de dinero o financiación del terrorismo, un medio de pago para los piratas informáticos ransomware y un objetivo directo de roboElla añadió.

Pero los esfuerzos de aplicación de la ley van más allá de las acusaciones y los arrestos. También se dedican cada vez más a interrumpir a los delincuentes a través de medios técnicos, posiblemente confiando en que los intercambios de criptomonedas funcionen juntos, y a apoderarse de las criptomonedas robadas. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses Más de $ 30 millones en criptomonedas incautadas Saqueado de un juego en línea este año por piratas informáticos con vínculos con Corea del Norte, uno de los mayores éxitos en la recuperación de ingresos digitales de Pyongyang, informó el Journal a principios de este mes.

También el viernes, el Departamento de Justicia publicó un informe que propone posibles medidas regulatorias y legislativas que, según descubrió, podrían mejorar la capacidad de las fuerzas del orden público para recopilar pruebas e iniciar acciones judiciales relacionadas con actividades delictivas relacionadas con criptomonedas.

Entre otras prioridades, el informe pedía la extensión de las leyes existentes que prohíben que los empleados de las instituciones financieras proporcionen a los sospechosos información sobre las investigaciones en curso a los proveedores de servicios de activos digitales. El informe, requerido por una orden ejecutiva anterior del presidente Biden, también pidió el fortalecimiento de una ley que criminalice la operación de negocios de transferencia de dinero sin licencia y la extensión de algunos estatutos de limitaciones relevantes para reflejar la complejidad descubierta por las investigaciones relacionadas con las criptomonedas.

Es probable que tales medidas requieran una nueva legislación del Congreso en lugar de una acción ejecutiva del presidente, dijo Choi.

La administración de Biden también publicó una serie de otros informes sobre criptomonedas el viernes en virtud de la orden ejecutiva. Para proteger a los consumidores, la administración recomienda que los reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores utilicen las agencias existentes para regular el sector y coordinarse estrechamente con otros reguladores.

“Como hemos visto en los últimos meses, los riesgos derivados de un comportamiento inapropiado relacionado con el comercio de criptoactivos siguen siendo una preocupación particularmente grave. Esto incluye fraude, robo y fraude”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. “Recomendamos que las autoridades continúen aplicando rigurosamente sus esfuerzos de cumplimiento con un enfoque en el sector de los criptoactivos”.

Como informó anteriormente el Journal, la administración de Biden continuará explorando la posibilidad y los aspectos prácticos de crear un dólar digital.

Una versión ampliada de esta historia aparece en WSJ.com.

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