El Departamento de Justicia (DOJ) ha presentado su primera denuncia penal contra un estadounidense que supuestamente usó criptomonedas para eludir las sanciones estadounidenses. “La plataforma de pagos anunciaba sus servicios como diseñados para evadir las sanciones de EE. UU., incluso a través de transacciones de moneda virtual supuestamente imposibles de rastrear”.
DOJ acusa a ciudadano estadounidense en caso de evasión de sanciones criptográficas
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado su primera denuncia penal contra un ciudadano estadounidense que supuestamente intentó evadir las sanciones estadounidenses utilizando criptomonedas, según una opinión judicial documento
El juez Faruqui explicó por qué aprobó la denuncia penal del Departamento de Justicia contra el ciudadano estadounidense acusado de transmitir más de $10 millones en bitcoins a un intercambio de criptomonedas en un país sancionado integralmente. Actualmente se imponen sanciones integrales a Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y las regiones de Crimea, Donetsk y Luhansk.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso multas contra las plataformas de intercambio de criptomonedas por violar las leyes de sanciones. Sin embargo, el juez explicó:
El Departamento de Justicia puede y procesará penalmente a personas y entidades por incumplimiento de las regulaciones de la OFAC, incluso en lo que respecta a la moneda virtual.
El DOJ alegó que el acusado, un ciudadano estadounidense, usó una dirección IP en los EE. UU. “para conspirar para operar una plataforma de pagos y remesas en línea” con sede en un país sancionado integralmente. El Departamento de Justicia señaló:
La plataforma de pagos anunciaba sus servicios como diseñados para evadir las sanciones de EE. UU., incluso a través de transacciones de moneda virtual supuestamente imposibles de rastrear.
El acusado también abrió una cuenta en un intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. para comprar y vender bitcoins. Luego, el acusado usó esta cuenta de intercambio criptográfico para transmitir más de 10 millones de dólares en BTC entre los EE. UU. y los países sancionados para los clientes de la plataforma. Al hacerlo, el acusado conspiró para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y defraudar a los Estados Unidos, detalló el Departamento de Justicia.
El juez señaló además: “La pregunta ya no es si la moneda virtual está aquí para quedarse… sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria seguirán el ritmo de los pagos transparentes y sin fricciones en la cadena de bloques”.
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