Los fiscales federales han incautado $ 697 millones en activos, en su mayoría compuestos por más de 56 millones de acciones de Robinhood por valor de $ 526 millones, del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Documentos judiciales detallaron que el gobierno de EE. UU. incautó una serie de cuentas bancarias pertenecientes a Bankman-Fried, que tenían millones en efectivo.
El gobierno de EE. UU. incauta millones en efectivo y acciones de Robinhood del cofundador de FTX; SBF niega apropiación indebida de activos de clientes
El gobierno de EE.UU. ha incautó casi 700 millones de dólares del ex director ejecutivo y cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), según documentos judiciales revisados por CNBC. La mayor parte de los fondos provino de las 56.273.269 acciones de Robinhood Markets Inc. (Nasdaq: CAPUCHA
Además, los reporteros de CNBC Rohan Goswami y MacKenzie Sigalos detallan que también se incautaron casi $ 56 millones en cuatro cuentas bancarias. Supuestamente, se mantuvieron tres cuentas con $ 6 millones en Silvergate Bank y, según se informa, una cuenta en Moonstone Bank tenía $ 50 millones. En total, el gobierno federal tomó $ 171 millones en efectivo de Bankman-Fried. Banco de piedra lunar explicado
Investigación de Alameda invirtió $11.5 millones en Moonstone Bank, también conocido como Farmington State Bank, a través de FBH, el holding de Moonstone. Los fiscales federales creen que los $ 697 millones en activos, en su mayoría compuestos por acciones de Robinhood, se adquirieron con fondos robados a los clientes de FTX. Bankman-Fried mantiene su inocencia y ha “negado la apropiación indebida de los activos de los clientes”, explicó Sigalos el viernes.
Además, los agentes federales también incautaron fondos que pertenecían a SBF que se encontraban en los intercambios de criptomonedas Binance y Binance US. El gobierno de EE. UU. reveló intenciones de incautar las acciones de Robinhood durante la primera semana de enero de 2023, y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició el proceso.
Bankman-Fried intentó recuperar el acceso a las acciones y señaló que necesitaba el dinero para pagar los gastos legales. El gobierno de EE. UU. puede incautar fondos de ciudadanos sospechosos de haber cometido un delito sin acusarlos necesariamente de un delito y de sospechosos acusados que esperan juicio. Los fiscales federales no creen que los bienes incautados sean propiedad del patrimonio de la quiebra.
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