Se trataba de casi todos los engaños financieros modernos reunidos en uno.
El cerebro detrás de una lujosa estafa de tarjetas de crédito robadas que usaba bitcoins, teléfonos quemadores y billeteras digitales como Apple Pay AAPL,
Saqueó más de $ 600,000 en artículos de lujo y fue sentenciado a tres años en una prisión federal. (Apple no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios).
Los abogados del estado de Washington dijeron que Aaron Laws, de 33 años, de Atlanta, compró más de 500 números de tarjetas de crédito robados de la web oscura entre febrero de 2017 y diciembre de 2018 y los cargó en las billeteras digitales de teléfonos celulares prepagos. Pagar con billeteras digitales significa que se pueden realizar compras sin tener que mostrar una tarjeta de crédito real.
Luego, las leyes reclutaron a varios co-conspiradores para ingresar a tiendas de electrónica como Apple Store y Best Buy ABY.
y joyerías en ocho estados para usar los detalles de la tarjeta robada para comprar boletos grandes, dijeron los fiscales. (Best Buy no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios).
El botín varió entre docenas de Macbooks y iPhones, un reloj Rolex de $ 35,000 y varias piezas de joyería, incluido un medallón con diamantes en la forma del símbolo de Bitcoin.
Los fiscales no pusieron una etiqueta de precio en el medallón, pero en un solo día, el 23 de agosto de 2017, Laws compró $ 93,000 en Bitcoin. BTCUSD
Las leyes venderían rápidamente los artículos a otros corredores de productos electrónicos y usarían las ganancias para comprar Bitcoin a través de cuentas que estableció con nombres falsos en plataformas comerciales como Coinme, dijeron los fiscales.
Los fiscales dicen que Laws fue arrestado anteriormente por actividades similares en Colorado y Georgia. Fue sentenciado a prisión los fines de semana en Atlanta en 2017 por robo de identidad y fraude financiero, pero continuó con el fraude cuando estuvo libre durante la semana.
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“Motivado por la codicia, este acusado intentó ocultar digitalmente su antiguo fraude”.
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“Motivado por la codicia, este acusado trató de utilizar avances digitales para ocultar su estafa pasada de moda”, dijo Tessa Gorman, fiscal estadounidense en funciones para el distrito occidental del estado de Washington, para transferir datos a billeteras digitales a teléfonos prepagos anónimos adquiriendo, adoptando alias , lavado de dinero a través de cuentas anónimas de criptomonedas: su operación era sofisticada y difícil de detectar. Pero al final, las autoridades policiales lo detuvieron “.
En un juicio previo a su condena, Laws admitió que “claramente tomó muchas malas decisiones en este caso”. Dijo que el engaño ocurrió durante un momento de su vida en el que estaba luchando contra la depresión y el abuso de sustancias, que comenzó después de que terminara su búsqueda del baloncesto universitario después de una grave lesión de rodilla.
Un mensaje dejado por el abogado de Laws no fue respondido de inmediato.
Laws fue acusado formalmente en diciembre de 2018 y se declaró culpable de conspiración por fraude bancario y robo de identidad agravado en enero de 2020. Además de su sentencia, Laws fue sentenciado a $ 624,000 en reparación.
Dos co-conspiradores en el caso, Dennison Ellis y Jeffrey Mayfield, que eran amigos de Laws desde la infancia, también se declararon culpables el año pasado. Ellis fue sentenciado a seis meses de prisión y una multa de $ 283,000, y Mayfield recibió una orden de cumplimiento y una multa de $ 181,000.
En su audiencia sobre el veredicto, el juez federal de distrito Robert S. Lasnik dijo que Laws “tenía una empresa criminal muy complicada y nada parecía disuadirlo”.
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