El uso de criptomonedas crece a medida que el comercio de drogas se digitaliza
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Desde la especulación sobre su valor inherente hasta las teorías sobre si es el método de pago elegido por los delincuentes, la criptomoneda está teniendo dificultades para mantener un nombre limpio. Una de las acusaciones más comunes es que las criptomonedas perpetúan la venta de drogas ilícitas, una opinión recientemente expresada por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin. Cointelegraph analiza el impacto de la criptomoneda en las ventas ilegales de drogas y si debería asumir más culpa que dinero en efectivo.
El gobierno de EE. UU. Toma medidas drásticas
El momento decisivo para que Estados Unidos tome medidas decisivas contra las drogas ilícitas que se compran con criptomonedas ocurrió en 2013, cuando los agentes del FBI apresuraron en la Biblioteca Pública de San Francisco para arrestar a Ross Ulbricht, un hombre que desempeñó un papel central en la digitalización del tráfico internacional de drogas. Operando bajo el seudónimo ‘‘ Dread Pirate Roberts ”, Ulbricht fue el autor intelectual detrás de Silk Road, un mercado anónimo similar a Amazon ubicado en la red oscura, que permite a los usuarios comprar y vender cualquier cosa, independientemente de su legalidad. Aunque el sitio enumeraba armas, datos de tarjetas de crédito robadas y productos legales, las drogas ilícitas eran, con mucho, la lista más común. La Ruta de la Seda fue pionera en el uso de Tor, el software de red utilizado para acceder a la darknet, y el depósito de Bitcoin (BTC) para ocultar las identidades de compradores y vendedores y su actividad. Aunque los agentes estadounidenses esperaban que la toma de la Ruta de la Seda frenara la actividad de la red oscura, el sitio de noticias DeepDotWeb escribió que la caída fue "la mejor publicidad que los mercados de darknet podrían haber esperado", con una serie de sitios de imitación apareciendo en los años posteriores. En 2014, el FBI incautó 27 sitios de redes oscuras durante la Operación Onymous, un esfuerzo conjunto entre el FBI y la Agencia de Inteligencia de la Unión Europea Europol para erradicar los mercados ilícitos. En 2019, los mercados de darknet todavía están vendiendo drogas ilícitas que se pueden comprar con criptomonedas, pero la policía de EE. UU. Continúa adoptando un enfoque de línea dura, arrestando a una pareja en California el 6 de agosto por vender drogas en la darknet a cambio de Bitcoin y Bitcoin Cash (BCH)
Los eventos recientes parecen confirmar la política firme de los funcionarios del gobierno de EE. UU. Hace menos de dos semanas, el Departamento del Tesoro agregó múltiples direcciones de cifrado a su lista de Nacionales Especialmente Designados, o SDN, bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros.
Se dice que las direcciones están asociadas con tres ciudadanos chinos, todos los cuales son usuarios activos de Bitcoin. Una dirección de Litecoin (LTC) también se incluyó en la lista.
La Ley Kingpin sirve para reprimir las transacciones entre narcotraficantes internacionales que buscan contrabandear drogas a los Estados Unidos y prohibir las transacciones entre esos traficantes y entidades estadounidenses. La ley también le da al gobierno la capacidad de coordinar e investigar a los traficantes extranjeros, cuyos nombres se señalan a la atención del presidente, quien finalmente decide si imponer o no sanciones.
Dichas medidas legislativas se han establecido en respuesta al estado del consumo ilícito de drogas en los EE. UU .: el país se encuentra actualmente en medio de un epidemia grave de opioides, con una persona en América muriendo cada 16 minutos de una sobredosis de opioides. La Casa Blanca emitió dos advertencias que explican su preocupación por el hecho de que el fentanilo, junto con otros opioides sintéticos, se están comprando utilizando criptomonedas.
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Destinados a ayudar a las instituciones financieras y las plataformas de pago digital, los avisos nombraron las criptomonedas más solicitadas por los vendedores de drogas ilegales:
“Las personas ubicadas en los Estados Unidos buscan fentanilo e identifican sitios web potenciales que pueden brindar la oportunidad de comprar drogas ilícitas en línea. Los representantes extranjeros le indicarán a la persona con sede en los EE. UU. Que envíe pagos a través de CVC, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o Monero ".
En un acto para reprimir el tráfico de drogas en línea, las advertencias instaron a las instituciones financieras a presentar cualquier información sospechosa del usuario, que incluye:
"Direcciones de monedero virtual, información de la cuenta, detalles de la transacción (incluido (…) hash), historial de transacciones relevante, información de inicio de sesión disponible (incluidas las direcciones IP), información obtenida del análisis del perfil y las comunicaciones públicas en línea del cliente, información del dispositivo móvil . "
¿Dónde se compran las drogas con crypto?
De acuerdo con Ciphertrace’s informe en Anti-Money Laundering, o AML, casi todas las drogas vendidas en los mercados de darknet se compran con criptomonedas. En su mayor parte, "venta de medicamentos en la web oscura" es una frase que se ha convertido en sinónimo de "medicamentos comprados con criptomonedas". La web oscura es una parte de Internet a la que se puede acceder mediante un software de red especializado que permite a los usuarios navegar de forma anónima mientras que su actividad es en gran medida imposible de rastrear. Dado el aumento de los poderes de vigilancia de los gobiernos, la mayoría notablemente en los EE. UU. después del 11 de septiembre: la web oscura proporciona un entorno atractivo, lucrativo y, en su mayor parte, seguro para los narcotraficantes ilegales.
Profesor Talis Putnins, coautor de una influyente Universidad de Tecnología de Sydney informe sobre criptomonedas y drogas ilegales, le dijo a Cointelegraph que las criptomonedas han tenido un gran impacto en la forma en que se compran las drogas:
"Las criptomonedas han transformado fundamentalmente la forma en que se compran y venden drogas ilegales, cambiando gran parte de la actividad de un mercado físico" en la calle "basado en efectivo a un mercado en línea. El tráfico de drogas ilegales en línea necesitaba dos cosas fundamentales para despegar. Una es una plataforma de comunicaciones anónimas, que fue proporcionada por darknet y respaldada por TOR (un protocolo de comunicaciones anónimo). Y la segunda pieza importante era una forma anónima o privada de hacer pagos digitales que era difícil de rastrear por las autoridades. Ese es el papel que han jugado las criptomonedas. Por lo tanto, son una parte integral del comercio de drogas en línea ".
Por otro lado, el portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, expresó la opinión de que la naturaleza transparente de la criptomoneda hace que las transacciones sean más fáciles de rastrear en comparación con las que involucran efectivo:
“El pago de medicamentos que usan criptomonedas naturalmente tiene más sentido en comparación con, por ejemplo, las transferencias bancarias. Por otro lado, la mayoría de las transacciones de criptomonedas son mucho más fáciles de rastrear debido a su naturaleza inherentemente transparente que el efectivo ".
¿Qué tan extendida está la criptomoneda en la venta ilegal de drogas?
En virtud de su naturaleza inexplicable, es difícil estimar la cuota de mercado exacta de las criptomonedas en el comercio ilícito. El informe de la Universidad de Tecnología de Sydney estima que alrededor del 46% de la actividad ilegal por año está asociada con Bitcoin. Si bien es justo señalar que esta cifra no representa solo las ventas ilegales de drogas, el informe encontró que Bitcoin es la criptomoneda más utilizada para comprar drogas en la red oscura. Putnins también señaló a Cointelegraph que, aunque el uso de Bitcoin para fines ilegales ha aumentado, las transacciones legales que usan la criptomoneda también están en aumento:
"Lo que nuestra investigación muestra es que el valor en dólares de la actividad ilegal en Bitcoin ha seguido aumentando, al igual que el número de usuarios de Bitcoin involucrados en actividades ilegales, esas tasas de crecimiento han sido superadas recientemente por el fuerte crecimiento de los usuarios legales, en gran parte especuladores". Como resultado, los porcentajes o acciones de la actividad de Bitcoin que están involucrados en actividades ilegales han disminuido en los últimos años. Por lo tanto, si bien el mercado negro en línea ha seguido creciendo, las criptomonedas se utilizan cada vez más por razones legítimas ".
Una articulación informe entre Europol y el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) descubrió que, en comparación con el valor minorista anual del mercado de drogas de la UE, los volúmenes de ventas de darknet siguen siendo modestos pero tienen potencial para crecer. La encuesta mundial sobre drogas de 2019 notas un máximo histórico del 27,1% de los usuarios de drogas encuestados obtuvieron sustancias ilegales por primera vez a través de la red oscura en los últimos 12 meses, frente al 19,9% del año anterior, lo que destaca la tendencia de la creciente digitalización del tráfico de drogas.
El informe indica que en los últimos seis años, ha habido un aumento interanual en el porcentaje de participantes encuestados que obtienen medicamentos en la red oscura. Además, el 30% de los encuestados afirmó que la gama de drogas que usan ha aumentado, y un 5% adicional informó que nunca habían probado drogas antes de acceder a ellas a través de la red oscura. El aumento en las ventas de darknet y el uso más amplio de drogas entre los encuestados indica que la digitalización del tráfico de drogas está haciendo que los narcóticos sean más accesibles, gracias a la compra y venta anónima, así como a los pagos imposibles de rastrear usando criptomonedas.
Además, según la Encuesta Global de Drogas, la disponibilidad inmediata de medicamentos en la red oscura que se pueden comprar con criptomonedas ha aumentado su uso y los ha hecho más atractivos para aquellos que consideran el uso por primera vez:
“Más de una cuarta parte de los participantes que informaron el uso del mercado de la red oscura en los últimos 12 meses comenzaron a usarlo en el año 2018: es decir, eran nuevos reclutas en la red oscura. Estos datos confirman que los mercados darknet continúan atrayendo nuevos participantes y que son actores cada vez más importantes en la venta de distribución de medicamentos ilícitos y recetados ".
¿Cómo se compara la criptomoneda con otros métodos de pago para medicamentos?
Antes del advenimiento de las criptomonedas, el efectivo se consideraba en gran medida como el medio más anónimo para llevar a cabo transacciones ilícitas, debido al hecho de que es en gran medida imposible de rastrear. Sin embargo, incluso a medida que crece la popularidad de Bitcoin, el efectivo todavía parece mantener su papel central en la facilitación de ganancias criminales.
En su informe, Europol señala que esto sucede por varias razones. El primero de ellos es que el efectivo es un método de pago probado que se ha utilizado durante siglos. En consecuencia, existen métodos bien establecidos para el lavado de efectivo. Otra ventaja que el efectivo tiene sobre sus contrapartes digitales es el hecho de que es igualmente imposible de rastrear (con la excepción de los números de serie) y anónimo, a la vez que es más fácil de intercambiar.
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La mayoría, pero no todos, los intercambios de criptomonedas y los proveedores de billeteras en línea requieren al menos algunos procedimientos básicos Conozca a su cliente, o KYC, para confirmar las identidades de sus clientes. El informe de Europol establece que los intercambios suelen ser muy cooperativos a la hora de identificar a los malos actores. El efectivo, por otro lado, puede intercambiarse físicamente entre extraños y lavarse de muchas maneras sin que se haga pública la información sobre los involucrados.
Una carrera cifrada informe descubrió que, si bien hay una variedad de criptomonedas utilizadas en los llamados mercados oscuros, Bitcoin sigue siendo la moneda preferida en el 76% de las transacciones. Esto quizás no sea sorprendente, considerando que Bitcoin es, en gran medida, la criptomoneda más conocida y ampliamente aceptada: se informa que Litecoin se usa solo en el 7% de los casos, mientras que las monedas de privacidad como Monero (XMR) solo se citan como siendo utilizado en el 4% de las transacciones, contrario a la creencia popular.
¿Cómo han cambiado las criptomonedas la compra de drogas ilegales?
El cambio más fundamental que las criptomonedas trajeron al mercado de drogas es la disponibilidad inmediata de pagos electrónicos anónimos. De antemano, un tráfico de drogas tendría que llevarse a cabo a través de redes tradicionales fuera de línea donde los pagos se realizaban mediante una transferencia física de efectivo. Naturalmente, esto restringe la accesibilidad de las drogas ilegales a las redes establecidas y expone toda la cadena de suministro y la estructura de pago a un riesgo de intercepción por parte de las autoridades. Por otro lado, los pagos digitales anónimos posibles gracias a las criptomonedas son particularmente atractivos para los traficantes de drogas y juegan un papel en la creación de una red cada vez más grande y sofisticada de mercados oscuros y "comercio electrónico negro. "
Según Tom Robinson, cofundador y científico jefe de la firma de análisis de blockchain Elliptic, los beneficios del anonimato para los traficantes de drogas pueden verse limitados por la capacidad de retirar sus ganancias de cifrado:
“El desafío para los narcotraficantes es cómo retirar el producto de sus ventas. La mayoría de los intercambios de criptomonedas utilizan herramientas de monitoreo de transacciones de criptomonedas como las de Elliptic, que utilizan el análisis de blockchain para determinar si los fondos provienen de fuentes como los mercados oscuros ".
Aunque Ciphertrace's informe descubrió que una parte muy pequeña de las transacciones de darknet involucra monedas de privacidad, Robinson cree que, sin embargo, son un impedimento a la capacidad de las fuerzas del orden de ayudar a las víctimas de delitos informáticos, en comparación con los casos que involucran otras criptomonedas:
“Una tendencia que estamos viendo es la mayor aceptación de monedas de privacidad como Monero en mercados oscuros donde hay narcóticos disponibles para comprar. La mayoría de los nuevos mercados ahora aceptan pagos de Monero, generalmente junto con Bitcoin. Esto representa una amenaza para la capacidad de las fuerzas del orden de rastrear este tipo de actividad y llevar a los involucrados ante la justicia ".
Robinson explicó a Cointelegraph por correo electrónico que si bien el uso de Monero está aumentando, le sorprende que no haya interrumpido la popularidad general de Bitcoin en el comercio ilegal:
"Primero, lo que se ha hecho evidente y es un poco inesperado es que la aparición de monedas de privacidad no ha afectado demasiado el uso generalizado de Bitcoin, menos anónimo, en el comercio ilegal. Las monedas de privacidad ofrecen muchas ventajas a los delincuentes, pero parece que la "ventaja del primer motor" de Bitcoin hace que sea difícil reemplazarla ahora que su adopción en los mercados oscuros se ha generalizado. En pocas palabras, no es la mejor criptomoneda para el crimen, pero sigue siendo la más popular ".
¿Son las criptomonedas la mejor opción de pago para los traficantes de drogas?
El anonimato es una característica fundamental de las criptomonedas que ha sido celebrada y criticada en igual medida desde su invención. Sin embargo, las personas que compran y venden medicamentos con criptomonedas no son tan imposibles de rastrear como desearían. El blockchain registra detalles de acceso público sobre cada transacción realizada de una dirección a otra. A menos que el usuario lance la transacción a través de una serie de cuentas intermedias, se puede descubrir fácilmente tanto el origen como el destino de la transacción. Las direcciones se pueden vincular a registros públicos, como lo confirmó Robinson:
“Las criptomonedas son mucho menos anónimas y menos privadas de lo que muchas personas en el tráfico de drogas podrían esperar. Los métodos analíticos que hemos desarrollado para la cadena de bloques de Bitcoin permiten identificar y monitorear gran parte de la actividad ilegal. Las continuas redadas y represiones por parte de las agencias de aplicación de la ley también hablan de la capacidad de las autoridades para rastrear al menos parte de la actividad ilegal en Bitcoin y otras criptomonedas ".
La criptomoneda sigue siendo una tecnología joven con un uso limitado. Aunque puede hacer que las transacciones sean más anónimas que las transferencias electrónicas convencionales, el cobro de criptomonedas que se usaban anteriormente para fines ilegales sigue siendo un procedimiento complicado e inseguro. Por estas razones, es poco probable que la criptomoneda reemplace completamente el efectivo como la moneda elegida para actividades ilegales en el corto plazo. Si bien la opinión de que la criptomoneda es solo un sistema de pago como cualquier otro puede ser más o menos correcta, su anonimato indudablemente la hace más atractiva para las personas que buscan comprar o vender drogas ilegales. Sin embargo, a medida que avanza la tecnología y las criptomonedas anónimas se aceptan más ampliamente, las monedas de privacidad tienen el potencial de impactar de manera significativa la estructura y el desarrollo de los mercados oscuros y el tráfico ilícito de drogas.
