Un inversor búlgaro ha perdido una gran cantidad de dinero a manos de estafadores que lo convencieron de que estaba poniendo dinero en efectivo en criptomonedas. La estafa operaba a través de un centro de llamadas en lo que se está convirtiendo en un esquema establecido para extraer dinero de las víctimas atraídas con promesas de ganancias rápidas en los mercados bursátiles y criptográficos.
Criptoinversor búlgaro defraudado envía dinero a cuentas bancarias en todo el mundo
Un empresario de Bulgaria transfirió más de 1 millón de leva (más de $550 000) a estafadores que sugirieron que podría ganar mucho con los criptoactivos, según un informe de la emisora nacional búlgara, BNT. Fue persuadido por un consultor falso para que enviara el monto a cuentas en diferentes bancos, desde Europa hasta Hong Kong.
El inversionista fue inicialmente contactado por un centro de llamadas operado por los estafadores que ofrecían altos rendimientos en inversiones criptográficas. Esta comunicación se prolongó durante un tiempo y pudieron convencerlo de que triplicaría su dinero en poco tiempo. Cuando el hombre expresó interés en la propuesta, lo transfirieron a un chat encriptado y le configuraron una cuenta en línea.
“Los detalles de la víctima (nombre y número de teléfono) probablemente se obtuvieron de una plataforma en la que se registró”, dijo el comisionado Vladimir Dimitrov, jefe de la unidad de delitos cibernéticos en la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio del Interior.
Al empresario, cuya identidad no fue revelada por los investigadores, se le ofreció entonces hacer un pequeño depósito de 250€ que se multiplicó varias veces en pocas semanas, en activos virtuales. Más tarde, envió decenas de miles de euros a un banco polaco, británico y chino.
El centro de llamadas desde el que la persona objetivo recibió la llamada inicial en este caso probablemente estaba ubicado en algún lugar de Medio Oriente, dijeron funcionarios búlgaros. Sin embargo, aún no se ha identificado el país desde el que operaron los organizadores del esquema fraudulento.
La estafa es parte de una tendencia criminal reciente en Europa que implica el uso de centros de llamadas para atraer a víctimas desprevenidas con oportunidades inexistentes para invertir en acciones de empresas globales famosas o criptomonedas.
A mediados de enero, las autoridades de Bulgaria, Serbia, Chipre y Alemania, en colaboración con Europol y Eurojust, desmantelaron una red de centros de llamadas que “atraían a las víctimas para que invirtieran grandes cantidades de dinero en esquemas de criptomonedas falsas”. En septiembre del año pasado, la policía ucraniana arrestó a una organización criminal similar que defraudaba a los inversores en toda Europa.
¿Cree que continuará esta tendencia de estafadores que utilizan centros de llamadas para extraer dinero de posibles inversores en criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
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