Hoy, la Fuerza de Policía de Singapur (SPF) anunció que había establecido un Centro Anti-Estafa (ASC) dentro de su Departamento de Asuntos Comerciales desde el 18 de junio de este año.
Enfocado en interrumpiendo las operaciones de los estafadores y también ayudando a disminuir las pérdidas de las víctimas, el ASC tuvo más de 1,000 informes policiales relacionadas con el comercio electrónico y las estafas de préstamos referidas desde su creación.
El Superintendente Adjunto Compartido (DSP) Lim Hao Jun de la División de Operación, Política de Investigación y Capacitación del Departamento de Investigación Criminal durante una conferencia de prensa, el ASC será el "Centro neurálgico para informes de estafa", ayudando a simplificar el proceso de investigación y enjuiciamiento para permitir que la policía intervenga lo más rápido posible.
El ASC se estableció después de que el equipo había "estudiado cuerpos similares establecidos en el extranjero", y aunque no se mencionaron nombres, la policía reveló que hay configuraciones similares en Canadá, China, Taiwán y Hong Kong.
Un centro físico para el ASC se abrirá más adelante este año.
ASC trabajará con bancos, empresas de telecomunicaciones, plataformas digitales
La asistente del comisionado adjunto de policía (DAC), Aileen Yap, que supervisa el proyecto ASC, reveló que el nuevo centro había logrado 815 cuentas bancarias gratuitas vinculadas a estafas – Todo gracias a las asociaciones con los bancos locales DBS, OCBC y UOB.
Con las asociaciones, las cuentas bancarias sospechosas de DBS, OCBC y UOB se pueden congelar en pocos días.
La recuperación de los detalles y los extractos bancarios de los titulares de cuentas bancarias para las investigaciones policiales ahora se puede realizar dentro de los 5 días hábiles.
Este era un proceso que solía llevar de 14 a 60 días.
DAC Yap dijo: “La policía quiere agradecer a DBS, OCBC y UOB por su asociación y compromiso de congelar rápidamente las cuentas bancarias relacionadas con estafas para mitigar las pérdidas de las víctimas (y recuperar) los datos de los titulares de cuentas bancarias de inmediato para permitir que la policía lleve a cabo investigaciones contra estas mulas de dinero y presuntos estafadores ".
Estas asociaciones han permitido recuperación del 35%, o alrededor de S $ 850,000, de S $ 2.4 millones en pérdidas en total.
Elvin Lim, jefe de Investigaciones del Grupo en DBS Bank, dijo: “En esta asociación con ASC, en realidad estamos permitiendo que los fondos sean capturados antes de que caigan en manos de los perpetradores … y podemos hacerlo 24/7. "
Agregó que también hay planes para tener un empleado de DBS estacionado permanentemente en ASC para fines de este año.
Jefe de Investigación, Gestión de Riesgos del Grupo en UOB, el Sr. Richard Soh también compartió cómo el ASC ayudó a un cliente del banco que fue víctima de una estafa en línea.
La policía reveló que son en conversaciones con empresas de telecomunicaciones llegar a un acuerdo (como lo que tienen con los bancos) en el que las líneas móviles utilizadas por los estafadores pueden ser "terminadas (rápidamente)".
También lo hará trabajar con plataformas en línea como Carousell para introducir medidas de prevención de estafas, especialmente con "categorías de alto riesgo" como listados de entradas para conciertos, alquileres de hoteles en Universal Studios Singapore.
La Sra. Tan Su Lin, vicepresidenta de Operaciones en Carousell, compartió que la empresa también se asegura de que los vendedores que buscan enumerar en estas categorías necesiten usar CarouPay, que solo envía fondos a los vendedores una vez que los compradores confirman que lo que recibieron fue satisfactorio.
DAC Yap agregó: "Tenemos que idear constantemente nuevas estrategias, tener estrategias innovadoras como el ASC, y con compromisos muy fuertes de los bancos y los mercados en línea para ayudarnos".
Aumento reciente en las tasas de criminalidad, especialmente debido a estafas
El crimen general ha visto un aumentar en un 7% a 16,745 casos en los primeros 6 meses de 2019, con el aumento en gran parte debido a casos de estafa.
Entre los diez principales tipos de estafas, las estafas de comercio electrónico, las estafas de préstamos, las estafas de crédito por sexo y las estafas de amor por Internet se revelaron como las principales preocupaciones para SPF, ya que representaron el 80% del total de casos reportados en la primera mitad de 2019.
También se observó un aumento del 60% en estas estafas, en comparación con el mismo período en 2018.