Binance recibió una orden de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ayer (2 de septiembre) para dejar de brindar servicios de pago a los residentes de Singapur.
Según los informes, un representante de MAS dijo que el intercambio de cifrado de EE. UU. Que opera Binance.com ofrece servicios de pago sin licencia que violan la Ley de Servicios de Pago.
Desde entonces, la compañía ha sido incluida en la Lista de alerta para inversores de MAS para advertir a los consumidores de Singapur que Binance no está regulado ni autorizado en Singapur para proporcionar servicios de pago.
“Binance tiene la obligación de dejar de proporcionar servicios de pago, que están regulados por la Ley de Servicios de Pago, para los residentes de Singapur y de no solicitar más transacciones de este tipo a los residentes de Singapur”, dijo un representante de MAS.
Sin embargo, Binance Asia Services (BAS), una entidad separada responsable de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance.sg, ha solicitado una licencia bajo la Ley de Servicios de Pago.
Actualmente, BAS está exento de tener una licencia para proporcionar servicios de token de pago digital según las disposiciones transitorias de la ley.
La excepción se aplica a los operadores que operaban negocios regulados antes de que la Ley de Servicios de Pago entrara en vigor el 28 de enero de 2020. Las empresas pueden continuar brindando servicios mientras se procesan sus solicitudes de licencia y la excepción se aplica hasta que la solicitud de licencia sea aprobada, rechazada o retirada.
MAS dijo que se está comunicando con Binance Asia Services, que se espera que “inicien inmediatamente una suspensión ordenada de su facilitación de la transferencia de activos de token de pago digital” con Binance.
Binance Asia Services informará en breve a sus clientes sobre dichos acuerdos.
Singapur no es el primero en tomar medidas enérgicas contra Binance
Esta represión de MAS no es la primera: ha habido una serie de redadas regulatorias contra las operaciones de Binance en todo el mundo.
En abril de este año, el regulador financiero alemán BaFin advirtió a Binance sobre una posible violación de las regulaciones de seguridad al comenzar su comercio de tokens de acciones sin la publicación de un prospecto para inversionistas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. Y el Servicio de Impuestos Internos investigaron Binance en mayo de este año en medio de preocupaciones de que las criptomonedas se estuvieran utilizando para disfrazar transacciones ilegales como robos y tratos de drogas. También existen preocupaciones sobre la evasión de impuestos por parte de los estadounidenses que se han beneficiado de apostar por el meteórico ascenso del mercado de las criptomonedas.
En junio de este año, a la sucursal de Binance en el Reino Unido, Binance Markets, se le prohibió realizar negocios regulados en el Reino Unido. Existe la preocupación de que Binance Markets no haya sido proactivo en la prevención de delitos financieros en su plataforma, como el lavado de dinero.
La autoridad india de lavado de dinero también inició una investigación sobre la empresa por una posible violación de las regulaciones cambiarias.
Binance también fue advertido por la Autoridad de Servicios Financieros de Japón el 25 de junio por no estar registrado para hacer negocios en el país.
Otros países y ciudades que se han unido a la represión global de Binance son Hong Kong, Italia, Malasia y Tailandia.
¿Qué significa esto para los clientes de Binance?
Se dice que Binance.com está en conversaciones con las autoridades de Singapur para abordar estas preocupaciones.
Dijeron en un comunicado: “Binance.com adopta un enfoque colaborativo para trabajar con los reguladores para navegar en esta industria emergente y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento”.
Mientras tanto, Binance.sg respondió que la medida de MAS no tendría un impacto directo en sus servicios, y enfatizó que es una entidad legal separada de Binance.com.
Binance Singapur afirma que su único enfoque es hacer crecer el ecosistema de criptomonedas a nivel local y brindar servicios a sus usuarios de Singapur.
Fuente de imagen resaltada: WIRED