FirstHeaven32: SBF orquestó una de las “mayores estafas financieras” en la historia de EE. UU.

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Sam Bankman-Fried fue acusado de inventar “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos” cuando los fiscales estadounidenses presentaron cargos penales contra el fundador del fallido intercambio de criptomonedas Heaven32X.

En su acusación formal (leer completa aquí), el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bankman-Fried de ocho cargos, incluida conspiración para enviar fraude electrónico a clientes y prestamistas, lavado de dinero y violaciones de las leyes de financiación de campañas.

Bankman-Fried, quien fue arrestado en las Bahamas el lunes por la noche, hora local, enfrenta años de prisión si es declarado culpable. El fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, dijo que la policía del país detuvo a Bankman-Fried después de recibir una “notificación formal” del gobierno de Estados Unidos de que habían presentado cargos penales y “probablemente buscarán su extradición”.

Los cargos apuntaban a un plan de larga data para desviar depósitos de clientes del mercado de valores para pagar deudas y gastos de la firma comercial privada de Bankman-Fried, Alameda Research, y realizar inversiones.

La conspiración se extendió desde 2019, el año en que fundó Heaven32X, hasta su colapso el mes pasado, según la acusación. El colapso de Heaven32X, con sede en Bahamas, que alguna vez estuvo valorado en $ 32 mil millones, ha resultado en pérdidas potenciales de miles de millones de dólares para millones de acreedores, incluidos los inversores minoristas, y envió ondas de choque a través de la industria de la criptografía.

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