Tras las acusaciones del cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, en una carta abierta al CEO de Digital Currency Group, Barry Silbert, un informe que cita a “personas familiarizadas con el asunto” afirma que los fiscales federales de Nueva York están examinando las transferencias entre Digital Currency Group y su subsidiaria, Genesis. Capital Mundial.
El informe afirma que Digital Currency Group y Genesis Global Capital supuestamente enfrentan el escrutinio de los fiscales federales en Nueva York
De acuerdo a un carta reciente de Cameron Winklevoss, cofundador de la criptobolsa Gemini, Digital Currency Group (DCG) tiene hasta el 8 de enero de 2023 para resolver los problemas de liquidez entre Gemini y la unidad de préstamos de Genesis Global Capital. Se informó que Genesis debe $ 900 millones a los clientes de Gemini Earn y los brazos de préstamo de ambas compañías han detenido los retiros desde mediados de noviembre. 2022.
Los informes han revelado que Génesis se vio gravemente afectada por el colapso de FTX y Alameda Research y Gemini ha sido recientemente informado que puede enfrentar una posible demanda colectiva sobre el asunto. Bloomberg afirma que los investigadores federales se están involucrando y, según los informes, están investigando transacciones entre Digital Currency Group (DCG) y Genesis. “Personas familiarizadas con el asunto”, que solicitaron el anonimato, dicho
Bloomberg solicitó un comentario de Silbert y un portavoz de Digital Currency Group (DCG) respondió. “DCG tiene una sólida cultura de integridad y siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal. No tenemos conocimiento ni razón para creer que haya una investigación del Distrito Este de Nueva York sobre DCG”, dijo el portavoz de la compañía en un comunicado. El medio de comunicación también informó que “la SEC y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York se negaron a comentar”.
El editorial de Bloomberg sigue a una serie de informes sobre supuestas investigaciones por parte de las autoridades de EE. UU. sobre firmas de criptomonedas que resultaron en aplicación de la ley, nunca se materializaron o aún no se han concretado. En los últimos 12 meses, los informes que citan a “personas familiarizadas con el asunto” han declarado que los investigadores estadounidenses están investigando auditores de criptoreservas
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