La Dirección de Cumplimiento (ED) de India dice que ha congelado más criptomonedas, incluidas bitcoin, tether y el token Wazirx. La acción es parte de su investigación de la aplicación de juegos móviles E-nuggets. En su último anuncio, el ED reveló que se congelaron casi 86 bitcoins encontrados en el intercambio de criptomonedas Binance.
Autoridad india congela más criptomonedas: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Dirección de Cumplimiento de la India (ED) Anunciado el viernes que congeló dos criptomonedas más en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país. El ED es la agencia de inteligencia económica y de aplicación de la ley del gobierno indio. Los detalles del anuncio:
La Dirección de Cumplimiento (ED) ha congelado las criptomonedas WRX (token de utilidad de Wazirx) y USDT
(tether, un token de Ethereum que está vinculado al valor de un dólar estadounidense) equivalente a Rs 47,64 lakhs.
El ED inició una investigación de lavado de dinero de Aamir Khan y otros relacionados con E-nuggets sobre la base de una FIR con fecha del 15 de febrero de 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanzó E-Nuggets, “que fue diseñado con el propósito de defraudar al público”, dijo la autoridad india. “Además, después de recaudar una buena cantidad del público, de repente, se detuvo el retiro de dicha aplicación, con el pretexto de una y otras excusas”.
La agencia explicó que sus investigaciones han revelado que el acusado transfirió la cantidad ganada a través de la aplicación de juegos E-nuggets utilizando un intercambio de criptomonedas, elaborando:
Se encontró una cantidad equivalente a Rs 47,64 lakh en la billetera de Wazirx (intercambio de criptomonedas) perteneciente a Aamir khan y sus asociados y la misma ha sido congelada bajo PMLA.
Además, el ED señaló que durante las búsquedas realizadas anteriormente contra Amir Khan, se encontraron Rs 17,32 millones de rupias en efectivo y se incautaron de las instalaciones residenciales.
Autoridad india congela más Bitcoin en Binance
El último anuncio de los estados ED:
Se congelaron 85,91870554 bitcoins equivalentes a USD $ 1.674.255,7 (equivalente a Rs 13,56 Cr aproximadamente según el tipo de cambio del mercado) encontrados en el saldo en el intercambio de Binance.
En un anuncio anterior, el ED dijo que había congelado 77.62710139 bitcoins en Binance. Eso significa que el ED se congeló 8.29160415 más BTC.
Se creía que Binance había adquirido Wazirx en 2019. Sin embargo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), dijo recientemente que la adquisición “nunca se completó”, y enfatizó que “Binance nunca, en ningún momento, ha sido propietario de acciones de Zanmai Labs, la entidad operando Wazirx.
El ED congeló los activos bancarios de Wazirx por valor de más de $8 millones en agosto. Sin embargo, a principios de este mes, Wazirx dijo que sus cuentas bancarias habían sido descongeladas. Después de Wazirx, el ED congeló criptoactivos y activos bancarios por valor de 46 millones de dólares de Vauld, una criptoplataforma respaldada por Peter Thiel. En agosto, la agencia buscó en el intercambio de criptomonedas Coinswitch Kuber. Sin embargo, el CEO de la bolsa dijo que no estaba relacionado con investigaciones de lavado de dinero.
¿Qué opinas sobre la autoridad india que congela más criptomonedas en medio de investigaciones de lavado de dinero? Háganos saber en la sección de comentarios.
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